Ухвала суду № 74198650, 22.05.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2349/18

Провадження № 1-кс/202/1579/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В., за участю: секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошина Є.В. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до клопотання, Не встановлені особи у період з 13.05.2016 року по теперішній час, через оголошення на Інтернет-сайті «olx.ua», підшукували громадян, бажаючих купити нові легкові автомобілі за заниженою вартістю, після чого в спеціально орендованих приміщеннях, розташованих на території м. Дніпра та населених пунктах Дніпропетровської області, шляхом обману, діючи від імені ТОВ «Єврокар Україна» (ЄДРПОУ 40481805, юридичний адрес: м. Київ, вул. Бориспільська 26-Б, кім. 32-Б), повідомляючи неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, вмовляли останніх внести передоплату у розмірі від 10 до 23 процентів від суми автомобіля, який вони бажали придбати.

Потенційні покупці, введені в оману не встановленими особами, які заздалегідь не мали намірів виконувати свої обов’язки щодо передачі у власність громадян автомобілів, передавали останнім грошові кошти в сумі від 20 тисяч грн. до 100 тисяч грн.

Таким чином у період з 13.05.2016 до теперішнього часу невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4І, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, у великих розмірах на загальну суму понад 212 500 грн.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП України в Дніпропетровській області 03.03.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040000000298 за ознаками, передбаченими ч. 3 ст. 190 КК України.

Попередньо з’ясовано, перед складанням договору не встановлені особи діючи від імені ТОВ «Єврокар Україна», надавали реквізити: код ЄДРПОУ 40481805, розрахунковий рахунок (далі р/р) № 26007532869 відкритий в АТ «ОСОБА_10 АВАЛЬ» МФО 380805, закріплений за ТОВ «Єврокар Україна», за якими необхідно заплатити перший внесок за автомобіль у розмірі від 10 до 23 процентів від суми автомобіля, який бажали придбати потерпілі.

Окрім того, потерпілими надано копії квитанцій та інших документів які підтверджують оплату та зарахування грошових коштів за реквізитами: код ЄДРПОУ 40481805, розрахунковий рахунок (далі р/р) № 26007532869 відкритого в АТ «ОСОБА_10 АВАЛЬ» МФО 380805, закріплений за ТОВ «Єврокар Україна», та останні вказали, що обіцяних автомобілів вони так і не отримали.

Далі аналізуючи документи які було долучено до матеріалів кримінального провадження потерпілим ОСОБА_9, а саме: копія договору № 4178; копія платіжки ТОВ «Фідем +» від 30.10.2017 з реквізитами код ЄДРПОУ 40481805, розрахунковий рахунок № 26007532869 відкритого в АТ «ОСОБА_10 АВАЛЬ» МФО 380805; копія квитанції про оплату від 30.10.2017 де отримувач ТОВ «Фідем +», код отримувача ЄДРПОУ 40481805, код банку отримувача МФО 380805, розрахунковий рахунок отримувача № 26007532869, встановлено, що реквізити отримувача ТОВ «Фідем +» закріплені за ТОВ «Єврокар Україна».

Окрім того, відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фідем +» має ЄДРПОУ 40807645 (юридична адреса: Черкаська область, м. Черкаси, Придніпровській район, пр. Хіміків, 57), що не відповідає реквізитам платіжних документів, відповідно договору № 4178 складеного між ТОВ «Єврокар Україна» та ОСОБА_9

Далі на підставі ухвали слідчого суді Бабушкінського РС м. Дніпропетровська виконано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № 26007532869 відкритого в АТ «ОСОБА_10 АВАЛЬ» код ЄДРПОУ 40481805 (МФО 380805). Аналізуючи вказані документами, встановлено, що юридична особа ТОВ «Єврокар Україна» за період часу з 07.09.2016 по 21.03.2018 перераховує грошові кошти відповідно до договору-доручення в сумі від 25 000 грн. та більше, на р/р № 26007532881, що належить ТОВ «Фідем +».

У зв’язку із чим, в своєму клопотанні слідчий просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та групі слідчих а саме: слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у Головному Управлінню Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26, а саме, документи, що містять відомості працевлаштування осіб у Товаристві з Обмеженою Відповідальністю «Єврокар Україна» (ЄДРПОУ № 40481805) та Товаристві з Обмеженою Відповідальністю «ФІДЕМ +» (ЄДРПОУ № 40807645), за період часу з 07.09.2016 року по теперішній час, з наданням підтверджуючих документів, та можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з’явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно із вимогами ч.1 ст.159 Кримінально-процесуального України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Отже дослідивши матеріали клопотання, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись з ними та зняти з них копії) обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до документів Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Єврокар Україна» ЄДРПОУ 40481805, та Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Фідем +» ЄДРПОУ 40807645, які знаходяться у Головному Управлінню Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26, потрібен з метою встановлення осіб які можуть бути причетні до зазначеного злочину, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12018040000000298, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

У ч.1 ст.309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Головному Управлінню Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та групі слідчих а саме: слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та зняти копії) до документів а саме, документи, що містять відомості працевлаштування осіб у Товаристві з Обмеженою Відповідальністю «Єврокар Україна» (ЄДРПОУ № 40481805) та Товаристві з Обмеженою Відповідальністю «ФІДЕМ +» (ЄДРПОУ № 40807645), за період часу з 07.09.2016 року по теперішній час, з наданням підтверджуючих документів, та можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити по 21 червня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Волошин