Ухвала суду № 74194948, 24.05.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7854/18

Провадження № 1-кс/161/4218/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

24 травня 2018 року місто Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Пахолюк А.М., при секретарі Турук І.Р., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого управління Головного управління національної поліції у Волинській області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3» ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме з можливістю вилучення оригіналів документів по кредитному договору ОСОБА_5 за №014/1101/74/36902 від 17.07.2007 року за переліком, вказаним у клопотанні.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12012020010000457 від 04.12.2012 року, за фактом незаконних дій працівників Волинської дирекції ВАТ «ОСОБА_4 банк ОСОБА_3» та акціонерів ВАТ "Волиньрибгосп", у зв’язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що викладені у клопотанні з можливістю їх вилучення.

При цьому, суд враховує ту обставину, що речі і документи, які є предметом клопота ння, містять охоронювану законом таємницю, однак стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Зокрема, на наслідками проведеного обшуку 17.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді, такі речі та документи не були виявлені (а.с.17-21).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління Головного управління національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому, якому доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_4 банк ОСОБА_3", ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до оригіналів наступних документів по кредитному договору ОСОБА_5 за №014/1101/74/36902 від 17.07.2007 року з можливістю їх вилучення:

-опис кредитної справи ОСОБА_5;

-зведений акт (звіт) перевірки стану та наявності застави від 15.07.2007 року;

-висновок щодо експертної оцінки №LT/000573/20128765/VS/01 від 17.07.2007 року;

-висновок юридичного відділу з приводу надання споживчого кредиту ОСОБА_5 від 13.07.2007 року;

-висновок кредитного працівника ОСОБА_6 щодо можливості кредитування ОСОБА_5;

-протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню ВАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3» Волинської ОД №3796 від 17.07.2007 року;

-протокол засідання Кредитного комітету по споживчому кредитуванню ВАТ «ОСОБА_4 аваль» Волинської ОД №603 від 10.06.2009 року;

-службова записка начальника відділу внутрішньобанківської безпеки ОСОБА_7 вих..345 від 16.07.2007 року;

-Протоколи (постанови) правління ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3»( інші документи), якими затверджені режими роботи базових відділень банку, а також ліміт Базового відділення ВОД ВАТ«ОСОБА_4 банк ОСОБА_3» щодо видачі грошових коштів станом на 17.07.2007 року;

-Графік роботи банку Базового відділення ВОД ВАТ«ОСОБА_4 банк ОСОБА_3» станом на 17.07.2007 року;

Тимчасовий доступ до документів провести до 23 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.М. Пахолюк