Ухвала суду № 74187462, 23.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19347/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України Копитця Є.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ Хрещатик» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням всіх повноважень ліквідатора банку - ОСОБА_2, з 06.06.2016), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015000000000126 від 05.02.2015 за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами ДП «Житлоінбуд», засновником якого є Управління державної охорони України, своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надходження грошових коштів на рахунки ДП «Житлоінбуд», ТОВ «Форум Інвест», ТОВ «КУА АПФ «ДС-ФІНАНС», ТОВ «Проект В» та ТОВ «Укрконтролтех» від реалізації квартир по провулку Коломийському в м. Києві, їх подальшого руху (перерахування на рахунки інших суб'єктів господарювання, зняття готівкових коштів тощо), надходження та використання отриманих від ПАТ КБ «Хрещатик» кредитних коштів ТОВ «Форум Інвест», ТОВ «Проект К», ТОВ «Терра-ДС 1», умов їх надання, осіб, які брали участь в укладенні кредитних договорів, їх взаємозв'язків (в тому числі родинних) зі службовими особами Держаного підприємства «Житлоінбуд», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), а саме:

відомостей на електронних носіях про рух коштів на розрахункових рахунках ДП «Житлоінбуд»: №26006000114325, №26003000214325, №26000000314325 та №26040000114325, ТОВ «Форум Інвест»: №26042000113153, №26008000113153, ТОВ «КУА АПФ «ДС-ФІНАНС»: №26507000143129, №26518000143129, ТОВ «Проект В»: №26040000150334, №26006000150334, ТОВ «Укрконтролтех» №26001000155129 з моменту відкриття по 31.12.2017;

до всіх матеріалів кредитних справ за кредитним договором №92-47/1-07 від 24.12.2007 року, укладеним між ТОВ «Форум Інвест» (Позичальник) та ПАТ КБ «Хрещатик» (Банк), за кредитним договором №25-47/1-09 від 25.12.2009 року, укладеним між ТОВ «Терра-ДС 1» (Позичальник) та ПАТ КБ «Хрещатик» (Банк), за кредитним договором №01-47/1-11 від 19.04.2011, укладеним між ТОВ «Проект К» (Позичальник) та ПАТ КБ «Хрещатик» (Банк), які перебувають у володінні ПАТ «КБ Хрещатик» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням всіх повноважень ліквідатора банку - ОСОБА_2, з 06.06.2016), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А.

Зазначене дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитець Є.В. та прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Білику В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей на електронних носіях про рух коштів на розрахункових рахунках ДП «Житлоінбуд»: №26006000114325, №26003000214325, №26000000314325 та №26040000114325, ТОВ «Форум Інвест»: №26042000113153, №26008000113153, ТОВ «КУА АПФ «ДС-ФІНАНС»: №26507000143129, №26518000143129, ТОВ «Проект В»: №26040000150334, №26006000150334, ТОВ «Укрконтролтех» №26001000155129 з моменту відкриття по 31.12.2017; до всіх матеріалів кредитних справ за кредитним договором №92-47/1-07 від 24.12.2007 року, укладеним між ТОВ «Форум Інвест» (Позичальник) та ПАТ КБ «Хрещатик» (Банк), за кредитним договором №25-47/1-09 від 25.12.2009 року, укладеним між ТОВ «Терра-ДС 1» (Позичальник) та ПАТ КБ «Хрещатик» (Банк), за кредитним договором №01-47/1-11 від 19.04.2011, укладеним між ТОВ «Проект К» (Позичальник) та ПАТ КБ «Хрещатик» (Банк), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «КБ Хрещатик» (МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням всіх повноважень ліквідатора банку - ОСОБА_2, з 06.06.2016), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/19347/18-к.

Примірник 2 - надано прокурору Білику В.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець