Ухвала суду № 74187229, 23.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22590/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривов'яза Д.О., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО банку 307123, код ЄДРПОУ 26237202), що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016170000000034 від 15.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом вчинення службовими особами виконкому Полтавської міської ради, УЖКГ виконкому Полтавської міської ради, ПАТ «УМБ-23», ТОВ «Механізований будівельний центр» та ПП «Будгарант-7» у 2015-2017 роках при виконанні договорів щодо проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць в м. Полтава, утримання в належному стані об'єктів благоустрою, заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету м. Полтава у особливо великих розмірах.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що одним із підприємств, на яке перераховувалися грошові кошти ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160) та ПрАТ «УМБ-23» (код ЄДРПОУ 04715606) є Товариство з обмеженою відповідальністю «АМ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36903306).

Згідно аналітичного дослідження №12/16-31-16-09/36903306 від 10.04.2018, ТОВ «АМ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36903306) за період 2015-2016 рр. було придбано у ТОВ «Нафтінвестгруп» (код ЄДРПОУ 39722239) бітуму нафтового дорожнього в'язкого на суму 14 206 275,6 грн., який, у свою чергу, було придбано у ТОВ «Екоспецресурс» (код ЕДРПОУ 40011568). В той же час, згідно даних ЄРПН, за період з 15.09.2015 по 31.12.2016 у ТОВ «Екоспецресурс» (код ЕДРПОУ 40011568) взагалі відсутнє придбання бітуму нафтового дорожнього в'язкого та відсутні залишки запасів і готової продукції. Таким чином, аналіз фінансово-господарських операцій ТОВ «АМ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36903306), ТОВ «Нафтінвестгруп» (код ЄДРПОУ 39722239), ТОВ «Екоспецресурс» (код ЕДРПОУ 40011568) може свідчити про їх «безтоварність».

Відповідно до рапорту оперативного працівника від 05.03.2018, ТОВ «Стандартагро» (код ЄДРПОУ 39831198) користувалося банківським рахунком № 26009010450949, а ТОВ «Нафтінвестгруп» (код ЄДРПОУ 39722239) - банківським рахунком № 26008010393513, відкритими в Публічному акціонерному товаристві «БАНК ВОСТОК» (ПАТ «БАНК ВОСТОК») (МФО банку 307123, код ЄДРПОУ 26237202), що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24.

Таким чином, на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках ТОВ «Стандартагро» (код ЄДРПОУ 39831198), ТОВ «Нафтінвестгруп» (код ЄДРПОУ 39722239), з моменту відкриття і до моменту закриття, суб'єктів, від яких надходили грошові кошти на рахунки вказаних юридичних осіб, подальше використання таких коштів, а також встановлення осіб, які здійснювали зазначені перерахування, та документів, на підставі яких вони вчиняли дії.

З урахуванням цього, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до вказаних у клопотанні банківських документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривов'язу Д.О., Кутенцю В.В., Однольку С.В., старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скубі Є.Б., Рубчуку С.Г., Гребеніку А.В., Ковальову В.А., Конончуку В.І., Гавриш С.Г., Маркову О.О., слідчим в ОВС прокуратури Запорізької області Фастовцю О.В., Балицькому М.С., які включені до складу слідчої групи, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО банку 307123, код ЄДРПОУ 26237202), що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24, а саме:

-виписки руху коштів по рахунку № 26009010450949 ТОВ «Стандартагро» (код ЄДРПОУ 39831198) за період з 21.12.2016 по даний час (або до моменту закриття), з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

-виписки руху коштів по рахунку № 26008010393513 ТОВ «Нафтінвестгруп» (код ЄДРПОУ 39722239) за період з 22.03.2016 по даний час (або до моменту закриття), з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках №№ 26009010450949, 26008010393513, в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківських рахунках №№ 26009010450949, 26008010393513;

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні банківських рахунків №№ 26009010450949, 26008010393513.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/22590/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Кривов'язу Д.О.

Слідчий суддя В. А. Писанець