Ухвала суду № 74184208, 22.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18100/17

н/п 1-кс/640/3907/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42017220000000396 від 04.05.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме:матеріалів юридичних справ: ТОВ «Фламентос»(40645760) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26009052226982, №26001052232963; ТОВ «Іверіас»(40716155) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26005052243561; ТОВ «Барсет»(40714226) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №6006052244569, №26006052229874; ТОВ «Сантіс Трейд»(40665441) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26009052229796, №26003052229059; ТОВ «Степліс»(40716239) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26008052221988, №26004052232595; ТОВ «Дантерро»(40661185) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26007052230152, №26009052225176; ТОВ «Голди»(40350534) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26006052228239, №26009052231706; ТОВ «Альтгруп»(38495536) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26006052331654; ТОВ «Жокарі»(39713465) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26005056111022, №26003056109939, №26009056107537; ТОВ «Сталкер КП»(39728927) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26005056111851, № 26005056109379; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26002052223904, №26002052214690; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26004052228286, №26003052229037; ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26007052226199, №26053052211181; ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26004052236643; ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26006052227070, №26051052207421; ТОВ «Лаконіс Трейд»(40662278) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26000052233855; ТОВ «Крісталліка»(40763074) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26001052241686, №26009052237476; ТОВ «Файтер Люкс»(40713987) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26007052235759, №26003052221842; ТОВ «Добралюкс»(40452402) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26000052241364, №26059052208499, №26008052236036; ТОВ «Еліт Технолоджис» (41117618) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26000052683199, №26002052663388; ТОВ «Тексофт Юніверс»(38947392) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26007052621002, №26056052618903, №26001052613685, №26007052622023; ТОВ «Буд ОСОБА_2 Траст»(40759665) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26000052244941; ТОВ «Візейр»(40992884) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26007052237393; ТОВ «Мазарокс»(40661473) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26002052242521; ТОВ «Пріоріум Т» (40708542) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26005052228791, №26002052231781; ТОВ «Амірантіс»(40894937) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26006052232203; ТОВ «Гелексі Трейд»(40995529) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26007052214725, №26052052214208; ТОВ «Люкс Старт»(40904777) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26004052241702, №26057052207102; ТОВ «Лоял Консалтинг»(41082378) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26053052207311, №26008052215251; ТОВ «Гуд Комерс»(41083282) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26007052225424, №26008052215251; ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД»(40993008) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26054052210772, №26005052219830; ТОВ «Ліберті Трейд»(40996915) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26058052212743, №26004052251941; ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26055052208642, №26006052247072; ТОВ «ОСОБА_2 Торг»(40329963) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26003052763502, №26004052761860, №26052052725762; ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №37510000309839, №26057052210036; ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26007000817883, №26007000413265, №26001000531228, №26000053147303, №26003000541379, №26045053104884, №26007053161199, №26051053118013; ТОВ «Берегай ЛТД»(39870635) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26009056119934, №26000056122351, №26004056124087, в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково – касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт – інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи; виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ «Фламентос»(40645760) розрахункові рахунки №26009052226982, №26001052232963; ТОВ «Іверіас»(40716155) розрахунковий рахунок №26005052243561; ТОВ «Барсет»(40714226) розрахункові рахунки №6006052244569, №26006052229874; ТОВ «Сантіс Трейд»(40665441) розрахункові рахунки №26009052229796, №26003052229059; ТОВ «Степліс»(40716239) розрахункові рахунки №26008052221988, №26004052232595; ТОВ «Дантерро»(40661185) розрахункові рахунки №26007052230152, №26009052225176; ТОВ «Голди»(40350534) розрахункові рахунки №26006052228239, №26009052231706; ТОВ «Альтгруп»(38495536) розрахунковий рахунок №26006052331654; ТОВ «Жокарі»(39713465) розрахункові рахунки №26005056111022, №26003056109939, №26009056107537; ТОВ «Сталкер КП»(39728927) розрахункові рахунки № 26005056111851, № 26005056109379; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) розрахункові рахунки №26002052223904, №26002052214690; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) розрахункові рахунки №26004052228286, №26003052229037; ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) розрахункові рахунки №26007052226199, №26053052211181; ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) розрахунковий рахунок №26004052236643; ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) розрахункові рахунки №26006052227070, №26051052207421; ТОВ «Лаконіс Трейд»(40662278) розрахунковий рахунок №26000052233855; ТОВ «Крісталліка»(40763074) розрахункові рахунки №26001052241686, №26009052237476; ТОВ «Файтер Люкс»(40713987) розрахункові рахунки №26007052235759, №26003052221842; ТОВ «Добралюкс»(40452402) розрахункові рахунки №26000052241364, №26059052208499, №26008052236036; ТОВ «Еліт Технолоджис» (41117618) розрахункові рахунки №26000052683199, №26002052663388; ТОВ «Тексофт Юніверс»(38947392) розрахункові рахунки №26007052621002, №26056052618903, №26001052613685, №26007052622023; ТОВ «Буд ОСОБА_2 Траст»(40759665) розрахунковий рахунок №26000052244941; ТОВ «Візейр»(40992884) розрахунковий рахунок №26007052237393; ТОВ «Мазарокс»(40661473) розрахунковий рахунок №26002052242521; ТОВ «Пріоріум Т»(40708542) розрахункові рахунки №26005052228791, №26002052231781; ТОВ «Амірантіс»(40894937) розрахункові рахунки №26006052232203;ТОВ «Гелексі Трейд»(40995529) розрахункові рахунки №26007052214725, №26052052214208; ТОВ «Люкс Старт»(40904777) розрахункові рахунки №26004052241702, №26057052207102; ТОВ «Лоял Консалтинг»(41082378) розрахункові рахунки №26053052207311, №26008052215251; ТОВ «Гуд Комерс»(41083282) розрахунковий рахунок №26007052225424, №26008052215251; ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД»(40993008) розрахункові рахунки №26054052210772, №26005052219830; ТОВ «Ліберті Трейд»(40996915) розрахункові рахунки №26058052212743, №26004052251941; ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) розрахункові рахунки №26055052208642, №26006052247072; ТОВ «ОСОБА_2 Торг»(40329963) розрахункові рахунки №26003052763502, №26004052761860, №26052052725762; ТОВ «Обсидіан Компані»(41150222) розрахункові рахунки №37510000309839, №26057052210036; ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484) розрахункові рахунки №26007000817883, №26007000413265, №26001000531228, №26000053147303, №26003000541379, №26045053104884, №26007053161199, №26051053118013; ТОВ «Берегай ЛТД»(39870635) розрахункові рахунки №26009056119934, №26000056122351, №26004056124087, за період з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ТОВ «Фламентос»(40645760) розрахункові рахунки №26009052226982, №26001052232963; ТОВ «Іверіас»(40716155) розрахунковий рахунок №26005052243561; ТОВ «Барсет»(40714226) розрахункові рахунки №6006052244569, №26006052229874; ТОВ «Сантіс Трейд»(40665441) розрахункові рахунки №26009052229796, №26003052229059; ТОВ «Степліс»(40716239) розрахункові рахунки №26008052221988, №26004052232595; ТОВ «Дантерро»(40661185) розрахункові рахунки №26007052230152, №26009052225176; ТОВ «Голди»(40350534) розрахункові рахунки №26006052228239, №26009052231706; ТОВ «Альтгруп»(38495536) розрахунковий рахунок №26006052331654; ТОВ «Жокарі»(39713465) розрахункові рахунки №26005056111022, №26003056109939, №26009056107537; ТОВ «Сталкер КП»(39728927) розрахункові рахунки № 26005056111851, № 26005056109379; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) розрахункові рахунки №26002052223904, №26002052214690; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) розрахункові рахунки №26004052228286, №26003052229037; ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) розрахункові рахунки №26007052226199, №26053052211181; ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) розрахунковий рахунок №26004052236643; ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) розрахункові рахунки №26006052227070, №26051052207421; ТОВ «Лаконіс Трейд»(40662278) розрахунковий рахунок №26000052233855; ТОВ «Крісталліка»(40763074) розрахункові рахунки №26001052241686, №26009052237476; ТОВ «Файтер Люкс»(40713987) розрахункові рахунки №26007052235759, №26003052221842; ТОВ «Добралюкс»(40452402) розрахункові рахунки №26000052241364, №26059052208499, №26008052236036; ТОВ «Еліт Технолоджис» (41117618) розрахункові рахунки №26000052683199, №26002052663388; ТОВ «Тексофт Юніверс»(38947392) розрахункові рахунки №26007052621002, №26056052618903, №26001052613685, №26007052622023; ТОВ «Буд ОСОБА_2 Траст»(40759665) розрахунковий рахунок №26000052244941; ТОВ «Візейр»(40992884) розрахунковий рахунок №26007052237393; ТОВ «Мазарокс»(40661473) розрахунковий рахунок №26002052242521; ТОВ «Пріоріум Т»(40708542) розрахункові рахунки №26005052228791, №26002052231781; ТОВ «Амірантіс»(40894937) розрахункові рахунки №26006052232203;ТОВ «Гелексі Трейд»(40995529) розрахункові рахунки №26007052214725, №26052052214208; ТОВ «Люкс Старт»(40904777) розрахункові рахунки №26004052241702, №26057052207102; ТОВ «Лоял Консалтинг»(41082378) розрахункові рахунки №26053052207311, №26008052215251; ТОВ «Гуд Комерс»(41083282) розрахунковий рахунок №26007052225424, №26008052215251; ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД»(40993008) розрахункові рахунки №26054052210772, №26005052219830; ТОВ «Ліберті Трейд»(40996915) розрахункові рахунки №26058052212743, №26004052251941; ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) розрахункові рахунки №26055052208642, №26006052247072; ТОВ «ОСОБА_2 Торг»(40329963) розрахункові рахунки №26003052763502, №26004052761860, №26052052725762; ТОВ «Обсидіан Компані»(41150222) розрахункові рахунки №37510000309839, №26057052210036; ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484) розрахункові рахунки №26007000817883, №26007000413265, №26001000531228, №26000053147303, №26003000541379, №26045053104884, №26007053161199, №26051053118013; ТОВ «Берегай ЛТД»(39870635) розрахункові рахунки №26009056119934, №26000056122351, №26004056124087, за період з 01.01.2015 по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам: ТОВ «Фламентос»(40645760) розрахункові рахунки №26009052226982, №26001052232963; ТОВ «Іверіас»(40716155) розрахунковий рахунок №26005052243561; ТОВ «Барсет»(40714226) розрахункові рахунки №6006052244569, №26006052229874; ТОВ «Сантіс Трейд»(40665441) розрахункові рахунки №26009052229796, №26003052229059; ТОВ «Степліс»(40716239) розрахункові рахунки №26008052221988, №26004052232595; ТОВ «Дантерро»(40661185) розрахункові рахунки №26007052230152, №26009052225176; ТОВ «Голди»(40350534) розрахункові рахунки №26006052228239, №26009052231706; ТОВ «Альтгруп»(38495536) розрахунковий рахунок №26006052331654; ТОВ «Жокарі»(39713465) розрахункові рахунки №26005056111022, №26003056109939, №26009056107537; ТОВ «Сталкер КП»(39728927) розрахункові рахунки № 26005056111851, № 26005056109379; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) розрахункові рахунки №26002052223904, №26002052214690; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) розрахункові рахунки №26004052228286, №26003052229037; ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) розрахункові рахунки №26007052226199, №26053052211181; ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) розрахунковий рахунок №26004052236643; ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) розрахункові рахунки №26006052227070, №26051052207421; ТОВ «Лаконіс Трейд»(40662278) розрахунковий рахунок №26000052233855; ТОВ «Крісталліка»(40763074) розрахункові рахунки №26001052241686, №26009052237476; ТОВ «Файтер Люкс»(40713987) розрахункові рахунки №26007052235759, №26003052221842; ТОВ «Добралюкс»(40452402) розрахункові рахунки №26000052241364, №26059052208499, №26008052236036; ТОВ «Еліт Технолоджис» (41117618) розрахункові рахунки №26000052683199, №26002052663388; ТОВ «Тексофт Юніверс»(38947392) розрахункові рахунки №26007052621002, №26056052618903, №26001052613685, №26007052622023; ТОВ «Буд ОСОБА_2 Траст»(40759665) розрахунковий рахунок №26000052244941; ТОВ «Візейр»(40992884) розрахунковий рахунок №26007052237393; ТОВ «Мазарокс»(40661473) розрахунковий рахунок №26002052242521; ТОВ «Пріоріум Т»(40708542) розрахункові рахунки №26005052228791, №26002052231781; ТОВ «Амірантіс»(40894937) розрахункові рахунки №26006052232203;ТОВ «Гелексі Трейд»(40995529) розрахункові рахунки №26007052214725, №26052052214208; ТОВ «Люкс Старт»(40904777) розрахункові рахунки №26004052241702, №26057052207102; ТОВ «Лоял Консалтинг»(41082378) розрахункові рахунки №26053052207311, №26008052215251; ТОВ «Гуд Комерс»(41083282) розрахунковий рахунок №26007052225424, №26008052215251; ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД»(40993008) розрахункові рахунки №26054052210772, №26005052219830; ТОВ «Ліберті Трейд»(40996915) розрахункові рахунки №26058052212743, №26004052251941; ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) розрахункові рахунки №26055052208642, №26006052247072; ТОВ «ОСОБА_2 Торг»(40329963) розрахункові рахунки №26003052763502, №26004052761860, №26052052725762; ТОВ «Обсидіан Компані»(41150222) розрахункові рахунки №37510000309839, №26057052210036; ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484) розрахункові рахунки №26007000817883, №26007000413265, №26001000531228, №26000053147303, №26003000541379, №26045053104884, №26007053161199, №26051053118013; ТОВ «Берегай ЛТД»(39870635) розрахункові рахунки №26009056119934, №26000056122351, №26004056124087, про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2015 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що групою осіб на території Харківської області організовано протиправну діяльність «конвертаційного центру», шляхом систематичного створення в 2015-2017 р.р. суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ «Фламентос» (40645760), ТОВ «Іверіас» (40716155), ТОВ «Барсет» (40714226), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантерро» (40661185), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Альтгруп» (38495536), ТОВ «Жокарі» (39713465), ТОВ «Сталкер КП» (39728927), ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Хейкс Агро» (40267661), ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), ТОВ «Трансформ плюс» (40653389), ТОВ «Коммерсбуд» (40763362), ТОВ «Лаконіс Трейд» (40662278), ТОВ «Крісталліка» (40763074), ТОВ «Файтер Люкс» (40713987), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Еліт Технолоджис» (41117618), ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392), ТОВ «Буд ОСОБА_2 Траст» (40759665), ТОВ «Візейр» (40992884), ТОВ «Мазарокс» (40661473), ТОВ «Пріоріум Т» (40708542), ТОВ «Амірантіс» (40894937), ТОВ «Гелексі Трейд» (40995529), ТОВ «Люкс Старт» (40904777), ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (40993008), ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «ОСОБА_2 Торг»(40329963), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності - надання послуг з оформлення безтоварних операцій, легалізації (відмивання) грошових коштів, штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, безпідставного заниження об’єкту оподаткування з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.

Для створення та придбання фіктивних фірм використовувались підставні особи: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, більшість з яких допитані та дали показання, що не мають відношення до створення, придбання та фінансово-господарської діяльності вищезазначених фірм.

Згідно з відомостями, отриманими з інформаційної аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України», встановлено, що підконтрольними підприємствами, які задіяні в вищезазначеній схемі транзитно-конвертаційної групи, відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, а саме: ТОВ «Фламентос»(40645760) розрахункові рахунки №26009052226982, №26001052232963; ТОВ «Іверіас»(40716155) розрахунковий рахунок №26005052243561; ТОВ «Барсет»(40714226) розрахункові рахунки №6006052244569, №26006052229874; ТОВ «Сантіс Трейд»(40665441) розрахункові рахунки №26009052229796, №26003052229059; ТОВ «Степліс»(40716239) розрахункові рахунки №26008052221988, №26004052232595; ТОВ «Дантерро»(40661185) розрахункові рахунки №26007052230152, №26009052225176; ТОВ «Голди»(40350534) розрахункові рахунки №26006052228239, №26009052231706; ТОВ «Альтгруп»(38495536) розрахунковий рахунок №26006052331654; ТОВ «Жокарі»(39713465) розрахункові рахунки №26005056111022, №26003056109939, №26009056107537; ТОВ «Сталкер КП»(39728927) розрахункові рахунки № 26005056111851, № 26005056109379; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) розрахункові рахунки №26002052223904, №26002052214690; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) розрахункові рахунки №26004052228286, №26003052229037; ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) розрахункові рахунки №26007052226199, №26053052211181; ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) розрахунковий рахунок №26004052236643; ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) розрахункові рахунки №26006052227070, №26051052207421; ТОВ «Лаконіс Трейд»(40662278) розрахунковий рахунок №26000052233855; ТОВ «Крісталліка»(40763074) розрахункові рахунки №26001052241686, №26009052237476; ТОВ «Файтер Люкс»(40713987) розрахункові рахунки №26007052235759, №26003052221842; ТОВ «Добралюкс»(40452402) розрахункові рахунки №26000052241364, №26059052208499, №26008052236036; ТОВ «Еліт Технолоджис» (41117618) розрахункові рахунки №26000052683199, №26002052663388; ТОВ «Тексофт Юніверс»(38947392) розрахункові рахунки №26007052621002, №26056052618903, №26001052613685, №26007052622023; ТОВ «Буд ОСОБА_2 Траст»(40759665) розрахунковий рахунок №26000052244941; ТОВ «Візейр»(40992884) розрахунковий рахунок №26007052237393; ТОВ «Мазарокс»(40661473) розрахунковий рахунок №26002052242521; ТОВ «Пріоріум Т»(40708542) розрахункові рахунки №26005052228791, №26002052231781; ТОВ «Амірантіс»(40894937) розрахункові рахунки №26006052232203;ТОВ «Гелексі Трейд»(40995529) розрахункові рахунки №26007052214725, №26052052214208; ТОВ «Люкс Старт»(40904777) розрахункові рахунки №26004052241702, №26057052207102; ТОВ «Лоял Консалтинг»(41082378) розрахункові рахунки №26053052207311, №26008052215251; ТОВ «Гуд Комерс»(41083282) розрахунковий рахунок №26007052225424, №26008052215251; ТОВ «ОСОБА_21 ЛТД»(40993008) розрахункові рахунки №26054052210772, №26005052219830; ТОВ «Ліберті Трейд»(40996915) розрахункові рахунки №26058052212743, №26004052251941; ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) розрахункові рахунки №26055052208642, №26006052247072; ТОВ «ОСОБА_2 Торг»(40329963) розрахункові рахунки №26003052763502, №26004052761860, №26052052725762; ТОВ «Обсидіан Компані»(41150222) розрахункові рахунки №37510000309839, №26057052210036; ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484) розрахункові рахунки №26007000817883, №26007000413265, №26001000531228, №26000053147303, №26003000541379, №26045053104884, №26007053161199, №26051053118013; ТОВ «Берегай ЛТД»(39870635) розрахункові рахунки №26009056119934, №26000056122351, №26004056124087.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме законності вчинення господарських операцій, обґрунтованості і доцільності їх здійснення, подальшого використання коштів, отриманих від суб’єктів господарювання, повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по банківських рахунках зазначених підприємств та зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці, з метою використання в якості доказу у кримінальному провадженні.

Необхідність тимчасового доступу до документів у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у ньому. Оскільки маються достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів, прошу розглядати клопотання без участі представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, тобто особи у володінні якої знаходяться документи.

Сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 02.05.2018 надійшла заява від старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, в якій він просить провести судове засідання за його відсутності у зв’язку з службовою необхідністю. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_32 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов’язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

Однак, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до «…інших документів…», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Крім того, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, забезпечити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до матеріалів юридичних справ: ТОВ «Фламентос»(40645760) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26009052226982, №26001052232963; ТОВ «Іверіас»(40716155) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26005052243561; ТОВ «Барсет»(40714226) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №6006052244569, №26006052229874; ТОВ «Сантіс Трейд»(40665441) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26009052229796, №26003052229059; ТОВ «Степліс»(40716239) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26008052221988, №26004052232595; ТОВ «Дантерро»(40661185) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26007052230152, №26009052225176; ТОВ «Голди»(40350534) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26006052228239, №26009052231706; ТОВ «Альтгруп»(38495536) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26006052331654; ТОВ «Жокарі»(39713465) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26005056111022, №26003056109939, №26009056107537; ТОВ «Сталкер КП»(39728927) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26005056111851, № 26005056109379; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26002052223904, №26002052214690; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26004052228286, №26003052229037; ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26007052226199, №26053052211181; ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26004052236643; ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26006052227070, №26051052207421; ТОВ «Лаконіс Трейд»(40662278) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26000052233855; ТОВ «Крісталліка»(40763074) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26001052241686, №26009052237476; ТОВ «Файтер Люкс»(40713987) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26007052235759, №26003052221842; ТОВ «Добралюкс»(40452402) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26000052241364, №26059052208499, №26008052236036; ТОВ «Еліт Технолоджис» (41117618) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26000052683199, №26002052663388; ТОВ «Тексофт Юніверс»(38947392) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26007052621002, №26056052618903, №26001052613685, №26007052622023; ТОВ «Буд ОСОБА_2 Траст»(40759665) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26000052244941; ТОВ «Візейр»(40992884) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26007052237393; ТОВ «Мазарокс»(40661473) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26002052242521; ТОВ «Пріоріум Т» (40708542) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26005052228791, №26002052231781; ТОВ «Амірантіс»(40894937) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26006052232203; ТОВ «Гелексі Трейд»(40995529) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26007052214725, №26052052214208; ТОВ «Люкс Старт»(40904777) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26004052241702, №26057052207102; ТОВ «Лоял Консалтинг»(41082378) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26053052207311, №26008052215251; ТОВ «Гуд Комерс»(41083282) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26007052225424, №26008052215251; ТОВ «ОСОБА_21 ЛТД»(40993008) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26054052210772, №26005052219830; ТОВ «Ліберті Трейд»(40996915) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26058052212743, №26004052251941; ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26055052208642, №26006052247072; ТОВ «ОСОБА_2 Торг»(40329963) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26003052763502, №26004052761860, №26052052725762; ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №37510000309839, №26057052210036; ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26007000817883, №26007000413265, №26001000531228, №26000053147303, №26003000541379, №26045053104884, №26007053161199, №26051053118013; ТОВ «Берегай ЛТД»(39870635) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №26009056119934, №26000056122351, №26004056124087, а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково – касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт – інтернет - банк», «телефонний банкінг» з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ «Фламентос»(40645760) розрахункові рахунки №26009052226982, №26001052232963; ТОВ «Іверіас»(40716155) розрахунковий рахунок №26005052243561; ТОВ «Барсет»(40714226) розрахункові рахунки №6006052244569, №26006052229874; ТОВ «Сантіс Трейд»(40665441) розрахункові рахунки №26009052229796, №26003052229059; ТОВ «Степліс»(40716239) розрахункові рахунки №26008052221988, №26004052232595; ТОВ «Дантерро»(40661185) розрахункові рахунки №26007052230152, №26009052225176; ТОВ «Голди»(40350534) розрахункові рахунки №26006052228239, №26009052231706; ТОВ «Альтгруп»(38495536) розрахунковий рахунок №26006052331654; ТОВ «Жокарі»(39713465) розрахункові рахунки №26005056111022, №26003056109939, №26009056107537; ТОВ «Сталкер КП»(39728927) розрахункові рахунки № 26005056111851, № 26005056109379; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) розрахункові рахунки №26002052223904, №26002052214690; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) розрахункові рахунки №26004052228286, №26003052229037; ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) розрахункові рахунки №26007052226199, №26053052211181; ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) розрахунковий рахунок №26004052236643; ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) розрахункові рахунки №26006052227070, №26051052207421; ТОВ «Лаконіс Трейд»(40662278) розрахунковий рахунок №26000052233855; ТОВ «Крісталліка»(40763074) розрахункові рахунки №26001052241686, №26009052237476; ТОВ «Файтер Люкс»(40713987) розрахункові рахунки №26007052235759, №26003052221842; ТОВ «Добралюкс»(40452402) розрахункові рахунки №26000052241364, №26059052208499, №26008052236036; ТОВ «Еліт Технолоджис» (41117618) розрахункові рахунки №26000052683199, №26002052663388; ТОВ «Тексофт Юніверс»(38947392) розрахункові рахунки №26007052621002, №26056052618903, №26001052613685, №26007052622023; ТОВ «Буд ОСОБА_2 Траст»(40759665) розрахунковий рахунок №26000052244941; ТОВ «Візейр»(40992884) розрахунковий рахунок №26007052237393; ТОВ «Мазарокс»(40661473) розрахунковий рахунок №26002052242521; ТОВ «Пріоріум Т»(40708542) розрахункові рахунки №26005052228791, №26002052231781; ТОВ «Амірантіс»(40894937) розрахункові рахунки №26006052232203;ТОВ «Гелексі Трейд»(40995529) розрахункові рахунки №26007052214725, №26052052214208; ТОВ «Люкс Старт»(40904777) розрахункові рахунки №26004052241702, №26057052207102; ТОВ «Лоял Консалтинг»(41082378) розрахункові рахунки №26053052207311, №26008052215251; ТОВ «Гуд Комерс»(41083282) розрахунковий рахунок №26007052225424, №26008052215251; ТОВ «ОСОБА_21 ЛТД»(40993008) розрахункові рахунки №26054052210772, №26005052219830; ТОВ «Ліберті Трейд»(40996915) розрахункові рахунки №26058052212743, №26004052251941; ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) розрахункові рахунки №26055052208642, №26006052247072; ТОВ «ОСОБА_2 Торг»(40329963) розрахункові рахунки №26003052763502, №26004052761860, №26052052725762; ТОВ «Обсидіан Компані»(41150222) розрахункові рахунки №37510000309839, №26057052210036; ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484) розрахункові рахунки №26007000817883, №26007000413265, №26001000531228, №26000053147303, №26003000541379, №26045053104884, №26007053161199, №26051053118013; ТОВ «Берегай ЛТД»(39870635) розрахункові рахунки №26009056119934, №26000056122351, №26004056124087, за період з 01.01.2015 по 22.05.2018 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ТОВ «Фламентос»(40645760) розрахункові рахунки №26009052226982, №26001052232963; ТОВ «Іверіас»(40716155) розрахунковий рахунок №26005052243561; ТОВ «Барсет»(40714226) розрахункові рахунки №6006052244569, №26006052229874; ТОВ «Сантіс Трейд»(40665441) розрахункові рахунки №26009052229796, №26003052229059; ТОВ «Степліс»(40716239) розрахункові рахунки №26008052221988, №26004052232595; ТОВ «Дантерро»(40661185) розрахункові рахунки №26007052230152, №26009052225176; ТОВ «Голди»(40350534) розрахункові рахунки №26006052228239, №26009052231706; ТОВ «Альтгруп»(38495536) розрахунковий рахунок №26006052331654; ТОВ «Жокарі»(39713465) розрахункові рахунки №26005056111022, №26003056109939, №26009056107537; ТОВ «Сталкер КП»(39728927) розрахункові рахунки № 26005056111851, № 26005056109379; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) розрахункові рахунки №26002052223904, №26002052214690; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) розрахункові рахунки №26004052228286, №26003052229037; ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) розрахункові рахунки №26007052226199, №26053052211181; ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) розрахунковий рахунок №26004052236643; ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) розрахункові рахунки №26006052227070, №26051052207421; ТОВ «Лаконіс Трейд»(40662278) розрахунковий рахунок №26000052233855; ТОВ «Крісталліка»(40763074) розрахункові рахунки №26001052241686, №26009052237476; ТОВ «Файтер Люкс»(40713987) розрахункові рахунки №26007052235759, №26003052221842; ТОВ «Добралюкс»(40452402) розрахункові рахунки №26000052241364, №26059052208499, №26008052236036; ТОВ «Еліт Технолоджис» (41117618) розрахункові рахунки №26000052683199, №26002052663388; ТОВ «Тексофт Юніверс»(38947392) розрахункові рахунки №26007052621002, №26056052618903, №26001052613685, №26007052622023; ТОВ «Буд ОСОБА_2 Траст»(40759665) розрахунковий рахунок №26000052244941; ТОВ «Візейр»(40992884) розрахунковий рахунок №26007052237393; ТОВ «Мазарокс»(40661473) розрахунковий рахунок №26002052242521; ТОВ «Пріоріум Т»(40708542) розрахункові рахунки №26005052228791, №26002052231781; ТОВ «Амірантіс»(40894937) розрахункові рахунки №26006052232203;ТОВ «Гелексі Трейд»(40995529) розрахункові рахунки №26007052214725, №26052052214208; ТОВ «Люкс Старт»(40904777) розрахункові рахунки №26004052241702, №26057052207102; ТОВ «Лоял Консалтинг»(41082378) розрахункові рахунки №26053052207311, №26008052215251; ТОВ «Гуд Комерс»(41083282) розрахунковий рахунок №26007052225424, №26008052215251; ТОВ «ОСОБА_21 ЛТД»(40993008) розрахункові рахунки №26054052210772, №26005052219830; ТОВ «Ліберті Трейд»(40996915) розрахункові рахунки №26058052212743, №26004052251941; ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) розрахункові рахунки №26055052208642, №26006052247072; ТОВ «ОСОБА_2 Торг»(40329963) розрахункові рахунки №26003052763502, №26004052761860, №26052052725762; ТОВ «Обсидіан Компані»(41150222) розрахункові рахунки №37510000309839, №26057052210036; ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484) розрахункові рахунки №26007000817883, №26007000413265, №26001000531228, №26000053147303, №26003000541379, №26045053104884, №26007053161199, №26051053118013; ТОВ «Берегай ЛТД»(39870635) розрахункові рахунки №26009056119934, №26000056122351, №26004056124087, за період з 01.01.2015 по 22.05.2018; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам: ТОВ «Фламентос»(40645760) розрахункові рахунки №26009052226982, №26001052232963; ТОВ «Іверіас»(40716155) розрахунковий рахунок №26005052243561; ТОВ «Барсет»(40714226) розрахункові рахунки №6006052244569, №26006052229874; ТОВ «Сантіс Трейд»(40665441) розрахункові рахунки №26009052229796, №26003052229059; ТОВ «Степліс»(40716239) розрахункові рахунки №26008052221988, №26004052232595; ТОВ «Дантерро»(40661185) розрахункові рахунки №26007052230152, №26009052225176; ТОВ «Голди»(40350534) розрахункові рахунки №26006052228239, №26009052231706; ТОВ «Альтгруп»(38495536) розрахунковий рахунок №26006052331654; ТОВ «Жокарі»(39713465) розрахункові рахунки №26005056111022, №26003056109939, №26009056107537; ТОВ «Сталкер КП»(39728927) розрахункові рахунки № 26005056111851, № 26005056109379; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) розрахункові рахунки №26002052223904, №26002052214690; ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) розрахункові рахунки №26004052228286, №26003052229037; ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) розрахункові рахунки №26007052226199, №26053052211181; ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) розрахунковий рахунок №26004052236643; ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) розрахункові рахунки №26006052227070, №26051052207421; ТОВ «Лаконіс Трейд»(40662278) розрахунковий рахунок №26000052233855; ТОВ «Крісталліка»(40763074) розрахункові рахунки №26001052241686, №26009052237476; ТОВ «Файтер Люкс»(40713987) розрахункові рахунки №26007052235759, №26003052221842; ТОВ «Добралюкс»(40452402) розрахункові рахунки №26000052241364, №26059052208499, №26008052236036; ТОВ «Еліт Технолоджис» (41117618) розрахункові рахунки №26000052683199, №26002052663388; ТОВ «Тексофт Юніверс»(38947392) розрахункові рахунки №26007052621002, №26056052618903, №26001052613685, №26007052622023; ТОВ «Буд ОСОБА_2 Траст»(40759665) розрахунковий рахунок №26000052244941; ТОВ «Візейр»(40992884) розрахунковий рахунок №26007052237393; ТОВ «Мазарокс»(40661473) розрахунковий рахунок №26002052242521; ТОВ «Пріоріум Т»(40708542) розрахункові рахунки №26005052228791, №26002052231781; ТОВ «Амірантіс»(40894937) розрахункові рахунки №26006052232203;ТОВ «Гелексі Трейд»(40995529) розрахункові рахунки №26007052214725, №26052052214208; ТОВ «Люкс Старт»(40904777) розрахункові рахунки №26004052241702, №26057052207102; ТОВ «Лоял Консалтинг»(41082378) розрахункові рахунки №26053052207311, №26008052215251; ТОВ «Гуд Комерс»(41083282) розрахунковий рахунок №26007052225424, №26008052215251; ТОВ «ОСОБА_21 ЛТД»(40993008) розрахункові рахунки №26054052210772, №26005052219830; ТОВ «Ліберті Трейд»(40996915) розрахункові рахунки №26058052212743, №26004052251941; ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) розрахункові рахунки №26055052208642, №26006052247072; ТОВ «ОСОБА_2 Торг»(40329963) розрахункові рахунки №26003052763502, №26004052761860, №26052052725762; ТОВ «Обсидіан Компані»(41150222) розрахункові рахунки №37510000309839, №26057052210036; ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484) розрахункові рахунки №26007000817883, №26007000413265, №26001000531228, №26000053147303, №26003000541379, №26045053104884, №26007053161199, №26051053118013; ТОВ «Берегай ЛТД»(39870635) розрахункові рахунки №26009056119934, №26000056122351, №26004056124087, про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2015 по 22.05.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.06.2018.

Роз’яснити ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.