Ухвала суду № 74183618, 21.05.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/6699/18

Провадження № 1-кс/638/1889/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді Аркатової К.В.,

секретаря Подосокорської А.О.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12017220480002445, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення копій документів відносно клієнту банку яким є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідент.код НОМЕР_1), які містять банківську таємницю, а саме: копії усіх документів, пов’язаних із відкриттям, обслуговуванням та закриттям усіх карткових рахунків, кредитних карток, карток для виплат заробітної платні, депозитів, кредитних договорів, які відкриті згідно договорів, заключних під кожну картку та/або кредитний договір на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідент.код НОМЕР_1); роздруківку руху грошових коштів за усіма рахунками, картками, кредитними договорами із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та терміналів, в яких проводилося зняття та/або внесення грошових коштів в якості погашення за кредитними договорами, із вказанням точних даних відносно дати, часу, місця розташування банкомату, відділення банку, іншого терміналу, сум грошових коштів, які вносились в якості погашення по кредитним договорам (процент, пеня, тіло кредиту), тому що зазначені документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та які перебувають у володінні ПАТ«ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) МФО 334851, за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, буд. 4, або перебувають в одному із відділень Харківського РУ ПАТ ПАТ«ПУМБ» за період часу з 01.01.2014 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17 травня 2017 року до СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшли матеріали, в яких міститься заява директора Приватного підприємства «АВАНТА-ТРЕЙД» ОСОБА_4 про те, що в результаті проведеної, на підставі наказу №9 від 23.03.2017 року, інвентаризації, невстановленим працівником зазначеного підприємства, шляхом внесення корегування електронних даних звітної системи підприємства по залишкам палива, в обмін на готівкові кошти, обернуто на власну користь платежів на сумі більш ніж 400 000,00 грн., які мали б надійти власнику підприємства від окремих громадян або організацій за надані ним послуги, чим спричинено підприємству майнову шкоду.

В ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що доступ до корегування електронних даних звітної системи підприємства ПП «АВАНТА-ТРЕЙД» мав головний механік зазначеного підприємства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з яким укладено трудовий договір та договір про повну матеріальну відповідальність з 17.12.2013 року. Крім того, на роботу в ПП «АВАНТА-ТРЕЙД» ОСОБА_3 прийнято спочатку в якості експедитора 13.08.2012 року.

Згідно свідчень водіїв, які працевлаштовані у ПП «АВАНТА-ТРЕЙД» талони на отримання бензину кожен з них отримував у головного механіка ОСОБА_5, в приміщенні відділу доставки за адресою: м. Харків, вул. Дербентська, 140-А. При отриманні талонів кожен з водії ставили свій підпис в журналі на видачу ГСМ із вказанням свого прізвища, тип топлива, кількість та дату отримання. Крім того, ніхто із співробітників не мав право та доступу до зазначеного комп’ютеру, окрім ОСОБА_3, який здійснював вхід до системи під своїм паролем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний механік ОСОБА_3 маючи доступ до електронної бази та програми 1С на протязі періоду часу з 01.01.2014 року до 19.04.2017 року штучно занижував залишки палива, та різницю в списанні між робочою поточною базою і архівними базами щодо пробігу транспорту ПП "Аванта-Трейд", а утворюваний надлишок у вигляді паливних талонів присвоював, обмінював на грошові кошти, якими розпоряджався на власний розсуд.

В ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню проведено огляд електронних інформаційних систем ПП «АВАНТА-ТРЕЙД», висновки якого зазначені в протоколі про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем, в ході якого підтверджено факт доступу працівника, а саме ОСОБА_3 до редагування в програмному комплексі 1С8.2, доступ до якої він здійснював під своїми даними, логіном та паролем.

Скріншоти та копії журналів надані потерпілою стороною при проведенні судово-економічної експертизи в якості зведених регістрів бухгалтерського обліку, які підтверджують кількість виданого палива ОСОБА_6

В ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню представником потерпілого зазначено про те, що в період праці у ОСОБА_3 мались кредити, які він відкрив у Харківському відділенні ПАТ «Перший Український ОСОБА_7» (далі ПАТ«ПУМБ»). В зв’язку з непогашенням 26.12.2014 року йому телефонували на роботу та просили повідомити про те, що у ОСОБА_3 мається непогашений борг. В подальшому 05.01.2015 року, 16.03.2015 року, 20.03.2015 року, 25.03.2015 року, 10.03.2016 року, 10.06.2016 року представники ПАТ «Перший Український ОСОБА_8» (далі ПАТ«ПУМБ») телефонували на роботу до головного офісу, де в журналі обліку звернень банків зазначені факти зафіксовані. В подальшому ОСОБА_3 почав погашати кредитні договори, при цьому вносив суми грошових коштів у розмірах, які не відповідали отриманої їм особисто заробітної платні.

Слідству необхідно встановити, яким чином, та в яких сумах, за період часу з 01.01.2014 року до 19.04.2017 року ОСОБА_3 отримані кредитні грошові кошти, в яких грошових сумах вносились грошові суми, в якості погашення кредитів, хто саме вносив грошові кошти, яким чином грошові кошти були зараховані на рахунки по кредиту ОСОБА_3,(банкомат, відділення, тощо), чи маються на момент звернення із зазначеним клопотанням у зазначеному банку оформлені карткові рахунки, картки на отримання заробітної платні, кредитні картки або інші, які оформлені на дані ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 із вказанням номерів рахунків, або номерів карткових рахунків, депозитів, відкритих зазначеною особою у ПАТ«ПУМБ». Крім того необхідно встановити чи здійснював ОСОБА_3 будь які перекази грошових коштів за період часу з 01.01.2014 року до 19.04.2017 року на інші рахунки(можливо інших банків або близьких), чи отримували грошові кошти у вигляді переказів з інших банків та/або від інших близьких.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ«ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) МФО 334851, за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, буд. 4, або перебувають в одному із відділень Харківського РУ ПАТ ПАТ«ПУМБ» за період часу з 01.01.2014 року, а саме: копії усіх документів, пов’язаних із відкриттям, обслуговуванням та закриттям усіх карткових рахунків, кредитних карток, карток для виплат заробітної платні, депозитів, кредитних договорів, які відкриті згідно договорів, заключних під кожну картку та/або кредитний договір на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками, картками, кредитними договорами із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття та/або внесення грошових коштів в якості погашення за кредитними договорами, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 12017220480002445 від 17.05.2017 без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має сутєєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12017220480002445, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 та прокурору Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення копій документів відносно клієнту банку яким є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідент.код НОМЕР_1), які містять банківську таємницю, а саме: копії усіх документів, пов’язаних із відкриттям, обслуговуванням та закриттям усіх карткових рахунків, кредитних карток, карток для виплат заробітної платні, депозитів, кредитних договорів, які відкриті згідно договорів, заключних під кожну картку та/або кредитний договір на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідент.код НОМЕР_1); роздруківку руху грошових коштів за усіма рахунками, картками, кредитними договорами із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та терміналів, в яких проводилося зняття та/або внесення грошових коштів в якості погашення за кредитними договорами, із вказанням точних даних відносно дати, часу, місця розташування банкомату, відділення банку, іншого терміналу, сум грошових коштів, які вносились в якості погашення по кредитним договорам (процент, пеня, тіло кредиту), тому що зазначені документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та які перебувають у володінні ПАТ«ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) МФО 334851, за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, буд. 4, або перебувають в одному із відділень Харківського РУ ПАТ ПАТ«ПУМБ» за період часу з 01.01.2014 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.В. Аркатова