Ухвала суду № 74175807, 23.05.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/329/18

Провадження №1-кс/377/115/18

23 травня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» по кримінальному провадженню № 12016110270000257 від 22 вересня 2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

22 травня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому просять надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківській картці №5167 4900 0659 6079, документів, які були підставою для відкриття картки, на яку потерпілою були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала картку, та у подальшому користувалась нею та знімала готівку з цієї картки, за період часу з 21.09.2016 року по 21.10.2016 року.

Представник АТ «Ощадбанк» був повідомлений, однак у судове засідання не з’явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з’ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

22.09.2016 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернулася ОСОБА_3 із заявою про те, що 21.09.2016 р., о 15 годині 53 хвилини, невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 29485 гривень, які перераховані нею на банківську картку АТ «Ощадбанк» №5167 4900 0659 6079 та на іншу банківську картку.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснив, що речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можуть бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як докази.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять зазначену інформацію, зумовлена також тим, що проведеними у кримінальному провадженні слідчими ( розшуковими ) діями не вдалося зібрати достатню кількість належних доказів для встановлення особи, яка вчинила злочин, або інших осіб, причетних до його вчинення, а відтак іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними в клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази важливих обставин кримінального провадження, які не можуть бути доведені іншими способами, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх зміни або знищення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк» ( АТ «Ощадбанк»), код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, та можливість вилучити такі документи начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ «Ощадбанк», №5167 4900 0659 6079, документів, які були підставою для відкриття картки, на яку потерпілою ОСОБА_3 були перераховані кошти в сумі 3600 гривень, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала картку, та у подальшому користувалась нею та знімала готівку з цієї картки, за період часу з 21.09.2016 року по 21.10.2016 року, а також інформації про номер банківської картки / рахунку, на який потерпіла ОСОБА_3 перерахувала іншу суму грошових коштів через термінал К2400042 АТ «Ощадбанк», розташований за адресою: Київська область, м. Славутич, Ленінградський (Невський) квартал, буд. 3-А за такими вихідними даними:

-21.09.2016 о 15:57:55 на суму 2109 гривень, комісія 10,60 гривень, код авторизації 245354/626511607017;

-21.09.2016 о 17:59:07 на суму 597 гривень, комісія 3 гривні, код авторизації 167872/626511713968;

-21.09.2016 о 18:11:08 на суму 12537 гривень, комісія 63 гривні, код авторизації 167878/626511723894;

-21.09.2016 о 18:18:18 на суму 12502,17 гривень, комісія 62,83 гривні, код авторизації 167885/626511729534.

Зобов’язати службових осіб АТ «Ощадбанк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, код за ЄДРПОУ 00032129, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській картці АТ «Ощадбанк» №5167 4900 0659 6079 за період з 21.09.2016 року по 21.10.2016 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківської картки №5167 4900 0659 6079, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Ощадбанк» в час зняття коштів з банківської картки №5167 4900 0659 6079, за період із 21.09.2016 року по 21.10.2016 року;

-номер банківської картки/рахунку, на який потерпіла ОСОБА_3 21.09.2016 року перерахувала іншу суму грошових коштів через термінал К2400042 АТ «Ощадбанк», розташований за адресою: Київська область, м. Славутич, Ленінградський (Невський) квартал, буд. 3-А за такими вихідними даними:

-21.09.2016 о 15:57:55 на суму 2109 гривень, комісія 10,60 гривень, код авторизації 245354/626511607017;

-21.09.2016 о 17:59:07 на суму 597 гривень, комісія 3 гривні, код авторизації 167872/626511713968;

-21.09.2016 о 18:11:08 на суму 12537 гривень, комісія 63 гривні, код авторизації 167878/626511723894;

-21.09.2016 о 18:18:18 на суму 12502,17 гривень, комісія 62,83 гривні, код авторизації 167885/626511729534.

Встановити строк дії цієї ухвали по 23 червня 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко