Ухвала суду № 74162084, 10.05.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1094/18

Провадження № 1-кс/234/2261/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г., при секретарі Скоробогатовій М.В., за участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР№42017050000000926 від 13.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів який в обґрунтування зазначив, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що представниками КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» придбано у ТОВ «Топік ЮА» як нову мобільну установку для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» німецького виробництва, яка фактично не є новою та раніше використовувалася за призначенням на території України. Після отримання на банківський рахунок ТОВ «Топік ЮА» грошових коштів від КП «ДРЦПВ» за продаж обладнання, частина даних грошових коштів була перерахована у якості оплати за це ж обладнання ТОВ «Сігмас Еколоджі». На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів в сумі 31,8 млн. грн., які фактично були сплачені КП «ДРЦПВ» на адресу ТОВ «Топік ЮА» у якості оплати за вказане вище обладнання, у зв’язку з чим просить суд дати тимчасовий доступ до задіяних у вищевказаних розрахунках банківських рахунків.

Вислухавши сторони та дослідивши надані докази суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні інформація про банківські рахунки, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР№42017050000000926 від 13.11.2017 року– задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ «ОСОБА_3 ДБУ» (ЄДРПОУ 36520434), юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 20 надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, співробітнику Служби безпеки України ОСОБА_4, або співробітникам СБУ у Львівській області, уповноваженим слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні зазначеної установи та містять інформацію з приводу відкриття, користування банківським рахунком № 26001100010400 за період часу з 01.08.2017 по 04.05.2018, а саме інформацію:

●щодо осіб, на яких відкритий вказаний банківський рахунок із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті рахунку;

●щодо руху грошових коштів на банківському рахунку у вказаний період часу;

●щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалася послуга SMS-повідомлень з інформацією про рух грошових коштів по вказаному рахунку у зазначений період часу;

●щодо контрагентів – анкетні дані цих осіб по кожному факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок або з нього.

Строк дії ухвали встановити до 09.06.2018 року.

Роз’яснити, що згідно зі ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков