Ухвала суду № 74155265, 05.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16799/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000048 від 26.01.2018 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка Андрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

05 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000048 від 26.01.2018 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка Андрія Андрійовича, погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Тертичною Я.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346 , юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000048, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на поштову скриньку приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено лист нібито від Міністерства юстиції України. У даному листі містились електронні файли до яких було приховано прикріплене шкідливе програмне забезпечення. При відкритті вказаних електронних листів на комп'ютер приватного нотаріуса, приховано, без її відома, встановлено шкідливе програмне забезпечення, основними функціями якого є віддалене управління комп'ютером, викрадення даних облікових записів користувачів, передача файлів на сервер в мережі Інтернет, а також програмне забезпечення, яке має функцію реєстрації натискань клавіш на клавіатурі (кейлоггер). З використанням встановленого програмного забезпечення для віддаленого доступу, було викрадено файли сертифікатів ключів доступу до Державних реєстрів та паролі доступу приватних нотаріусів.

Слідчий вказує, що необхідно отримати інформацію від провайдера телекомунікації ПАТ "АЛЬФА-БАНК" код ЄДРПОУ 23494714, оскільки вказана інформація матиме важливе доказове значення у рамках кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копія.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів оперативним підрозділам за відповідним дорученням, оскільки вказана вимога є безпідставною та необгрунтованою.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018000000000048 від 26.01.2018 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка Андрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Харкевичу Вадиму Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Паненку Дмитру Ігоровичу, слідчому СГ ГСУ НП України Кримському Тарасу Святославовичу, слідчому СГ ГСУ НП України Руденку Павлу Олександровичу, слідчому СГ ГСУ НП України Міщенко Олені Петрівні, та/або слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, по наступним рахункам та особам:

-26002016343801 який належить ТОВ "АЛАВІЯ ГРУП" код ЄДРПОУ 39884302;

-26005016354701 який належить ТОВ «ЕКСПОТРЕЙДИНГ ГРУП» код ЄДРПОУ 41188000;

-26501013112901 який належить ПАТ "ЗНВ КІФ "ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ" код ЄДРПОУ 38321284;

-26007024099001 який належить ТОВ "ДУАТ" код ЄДРПОУ 32244173;

-26003011002801 який належить ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕЛЬДОРАДО" код ЄДРПОУ 36644635;

-26007014003201 який належить ТОВ "НАШ ПОЛЮС" код ЄДРПОУ 38601043;

-26009015507801 який належить AVALIA INVESTMENTS LIMITED;

-26003056120725 який належить ТОВ "ОРЕНД СЕРВІС" код ЄДРПОУ 40568319;

-НОМЕР_3 який належить приватний нотаніус ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1;

-НОМЕР_4 який належить ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_2;

-26006015969301 який належить ТОВ "ФІНІНТЕРКОМ" код ЄДРПОУ 40485417;

-26002016603701 який належить ТОВ "ДЖЕНЕРЕЙШН" код ЄДРПОУ 41307469;

-26083024744701 який належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА» код ЄДРПОУ 41841472;

а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунка та рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище особам) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з моменту відкриття по 05.04.2018;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по 05.04.2018;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування вказаних рахунків (та рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 05.04.2018;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 05.04.2018;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами, а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України за період з моменту відкриття по 05.04.2018;

- відеозаписи, з усіх камер відеоспостереження, робочого дня відділення банку в якому знаходиться каса з символом 32 (відповідно до заяви на переказ готівки № 184365) за 16.02.2018, з можливістю вилучення їх копій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16799/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Андріюку А.А.

Слідчий суддя О.М. Соколов