Вирок № 74154920, 03.05.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3244/18

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" травня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Карабак Л.Г.

секретаря Томіленка В.В.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за № 32017100040000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2017 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Києва, громадянина України, з середньою освітою, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Лубіна О.О.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

захисника Легенького В.Г.,

В С Т А Н О В И В:

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_1 у листопаді 2017 року, в денний час доби, перебуваючи у місті Києві, поблизу Дарницької площі, на майданчику ресторану МакДональдс, який розташований за адресою: м. Київ проспект Гагаріна 2 А, у зв'язку з тяжким матеріальним становищем, усвідомлюючи, що його дії будуть мати злочинний характер, з метою отримання грошової винагороди, вступив в злочинну змову з невстановленою слідством особою, дії якої були направлені на досягнення злочинного умислу, а саме: внесення в документи, які подаються для проведення реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ «ФЕРУМ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41703063), ТОВ «ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41749258), ТОВ «ДІОНС МЕЙД» (код ЄДРПОУ 41722992) завідомо неправдивих відомостей та з подальшим використанням статутних та реєстраційних даних з метою ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав копію паспорту НОМЕР_2, виданого Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві 30 березня 2004 року, копію реєстраційного номера облікової карти податків НОМЕР_1, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ДІОНС МЕЙД» (код ЄДРПОУ 41722992) від 12 грудня 2017 року, Протокол загальних зборів учасників № 2 ТОВ «ДІОНС МЕЙД» (код ЄДРПОУ 41722992) від 12 грудня 2017 року, Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41749258) від 21 листопада 2017 року, Протокол загальних зборів учасників № 2 ТОВ «ФЕРУМ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41703063) від 05 грудня 2017 року, в яких ОСОБА_1 значився засновником товариств.

В подальшому, в невстановлений слідством час, поблизу Дарницької площі, на майданчику ресторану МакДональдс, який розташований за адресою: м. Київ проспект Гагаріна 2 А, за попередньою змовою з невстановленим слідством особою, ОСОБА_1 підписав Протокол загальних зборів учасників № 2 ТОВ «ДІОНС МЕЙД» (код ЄДРПОУ 41722992) від 12 грудня 2017 року, Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41749258) від 21 листопада 2017 року, Протокол загальних зборів учасників № 2 ТОВ «ФЕРУМ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41703063) від 05 грудня 2017 року, в яких були внесені неправдиві відомості, щодо наміру здійснення господарської діяльності, внесення грошових коштів до їх статутних капіталів зазначених товариств, визначення їх місцезнаходження.

На час підписання Протоколу загальних зборів учасників № 2 ТОВ «ДІОНС МЕЙД» (код ЄДРПОУ 41722992) від 12 грудня 2017 року, договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ДІОНС МЕЙД» (код ЄДРПОУ 41722992) від 12 грудня 2017 року, Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41749258) від 21 листопада 2017 року, Протоколу загальних зборів учасників № 2 ТОВ «ФЕРУМ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41703063) від 05 грудня 2017 року, ОСОБА_1 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «ФЕРУМ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41703063), ТОВ «ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41749258), ТОВ «ДІОНС МЕЙД» (код ЄДРПОУ 41722992), оскільки ОСОБА_1 та невстановлена слідством особи домовились про те, що засновником та керівником зазначених товариств ОСОБА_1 буде значитись лише номінально і до їх діяльності не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ФЕРУМ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41703063), ТОВ «ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41749258), ТОВ «ДІОНС МЕЙД» (код ЄДРПОУ 41722992) будуть займатись інші особи.

Таким чином, ОСОБА_1, вчинив всі необхідні дії щодо державної реєстрації суб'єкта господарської діяльності та відповідно, став засновником та керівником юридичних осіб ТОВ «ФЕРУМ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41703063), ТОВ «ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41749258), ТОВ «ДІОНС МЕЙД» (код ЄДРПОУ 41722992) шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, неправдивих відомостей.

Так, після проведення державної реєстрації, ОСОБА_1 отримав фактичне право на керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ФЕРУМ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41703063), ТОВ «ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41749258), ТОВ «ДІОНС МЕЙД» (код ЄДРПОУ 41722992), але не мав наміру на його використання, оскільки зареєстрував вказані підприємства на себе на прохання невстановленої особи, та за грошову винагороду підписав документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації ТОВ «ФЕРУМ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41703063), ТОВ «ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41749258), ТОВ «ДІОНС МЕЙД» (код ЄДРПОУ 41722992).

Водночас, ОСОБА_1, діючи як засновник ТОВ «ФЕРУМ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41703063), ТОВ «ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41749258), ТОВ «ДІОНС МЕЙД» (код ЄДРПОУ 41722992), у відповідності до ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», будучи уповноваженою особою на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій по керівництву ТОВ «ФЕРУМ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41703063), ТОВ «ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41749258), ТОВ «ДІОНС МЕЙД» (код ЄДРПОУ 41722992), розпорядженню їх майном та коштами, відповідальною за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам, виступив їх засновником згідно реєстраційних документів.

Надалі, 21.02.2018 року між обвинуваченим ОСОБА_1, із захисником Легенького М.А. та прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 м. Києва, Мельником Д.І. якому на підставі ст. 37 КПК надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 32017100040000010 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно даної угоди, прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 205-1 КК України. Також, сторонами погоджене покарання, яке ОСОБА_1 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме у вигляді обмеження волі на строк один рік чотири роки, із застосуванням ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку тривалістю один рік.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про примирення між обвинуваченим ОСОБА_1 та прокурором, суд виходить з наступного.

Згідно ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Частиною 4 статті 469 КПК України передбачено, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В даній угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.

Прокурор в судовому засіданні, просив угоду затвердити та призначити обвинуваченому узгоджену міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

В судовому засіданні обвинувачений цілком визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення та повністю підтвердив обставини вчиненого ним кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному їх поданні для проведення такої реєстрації, ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений ОСОБА_1 цілком розуміє права визначені п. 1 ч. 4. ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст.ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи вище викладене, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_1 про визнання винуватості та призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. 373, 374, 475 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 21 лютого 2018 року, що укладена у кримінальному провадженні за № 32017100040000010 від 13.02.2017 року по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України, між прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Мельником Д.І. та обвинуваченим ОСОБА_1, у присутності захисника Легенького М.А.,- затвердити.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного призначеного покарання з випробуванням та іспитовим строком 1 (один) рік.

Згідно п.п.1,2 ч.1, п.2 ч.2 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов'язки: періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду міста Києва через Дніпровський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: