Ухвала суду № 74154448, 11.05.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/16373/17

1-кс/755/2610/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" травня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці А.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000050 від 01.08.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000050 від 01.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Х - СІТУ» (ЄДРПОУ 33761335) (29019, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Миколи Мазура, буд. 8/1 (http://x-city.ua)), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлені особи створили злочинну схему кримінального правопорушення, діяльність якої полягає у незаконному придбанні з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що особи, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, в протиправній діяльності використовують інтернет-сайти: elit-import.com.ua, alkovegas.com.ua, elitochka.com.ua, alkopaty.com.ua, alkofavorit.com.ua, alkomix.com.ua, dutyk.com.ua, evro-food.in.ua, alkobaza.com, а саме використовуються для реалізації алкогольних напоїв за цінами нижчими за ринкові на аналогічні товари, що свідчить про їх незаконне походження. Також встановлено, що частина алкогольних напоїв реалізується в тарі, яка заборонена Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, зокрема, у пакетах типу beg-in-boks.

Розслідуванням встановлено, що інтернет-ресурси elit-import.com.ua (https://elit-import.com.ua), dutyk.com.ua (https://dutyk.com.ua) та euro-food.in.ua (https://euro-food.in.ua) належить хостинг-провайдеру ТОВ «ЮАПРОМ» (код ЄДРПОУ 36507036), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Привокзальна, буд. 14-А, кв. 7.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою встановлення осіб, які здійснюють протиправну пов'язану з вищевказаною злочинною схемою кримінального правопорушення та з метою встановлення адрес їх здійснення протиправної діяльності пов'язаної порушенням вимог чинного законодавства України щодо створення злочинної схеми кримінального правопорушення, діяльність якої полягає у незаконному придбанні з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ «Х - СІТУ» (ЄДРПОУ 33761335) про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «Х - СІТУ» (ЄДРПОУ 33761335), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці А.С. - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці А.С., Наумцю С.О., Синицькому І.С., Ткач Ю.О., Паламарчуку В.О., Горчинському А.С., Кучер А.М., тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Х - СІТУ» (ЄДРПОУ 33761335) (29019, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Миколи Мазура, буд. 8/1 (http://x-city.ua)), стосовно абонентів, які використовують наступні ІР - адреси:

НОМЕР_122.01.2018 12:37НОМЕР_121.01.2018 20:44НОМЕР_118.01.2018 10:56НОМЕР_117.01.2018 11:32НОМЕР_116.01.2018 13:18НОМЕР_115.01.2018 9:31НОМЕР_113.01.2018 9:17НОМЕР_112.01.2018 8:45НОМЕР_111.01.2018 8:41НОМЕР_110.01.2018 9:06НОМЕР_109.01.2018 16:57НОМЕР_108.01.2018 12:43НОМЕР_105.01.2018 10:33НОМЕР_104.01.2018 8:48НОМЕР_103.01.2018 21:51НОМЕР_128.12.2017 8:51НОМЕР_125.12.2017 11:17НОМЕР_124.12.2017 16:09НОМЕР_121.12.2017 9:45НОМЕР_115.12.2017 11:41НОМЕР_114.12.2017 9:43НОМЕР_110.12.2017 8:48НОМЕР_109.12.2017 10:00НОМЕР_108.12.2017 10:56НОМЕР_107.12.2017 16:04НОМЕР_106.12.2017 0:09НОМЕР_105.12.2017 12:14НОМЕР_104.12.2017 20:52НОМЕР_129.11.2017 9:38НОМЕР_128.11.2017 9:27НОМЕР_127.11.2017 12:24НОМЕР_126.11.2017 10:41НОМЕР_125.11.2017 9:22НОМЕР_124.11.2017 10:00НОМЕР_123.11.2017 9:40НОМЕР_122.11.2017 19:03НОМЕР_117.11.2017 10:00НОМЕР_116.11.2017 9:49НОМЕР_115.11.2017 10:39НОМЕР_114.11.2017 9:36НОМЕР_113.11.2017 9:05НОМЕР_112.11.2017 10:11НОМЕР_111.11.2017 8:50НОМЕР_110.11.2017 8:49НОМЕР_109.11.2017 9:44НОМЕР_108.11.2017 9:11НОМЕР_107.11.2017 9:02НОМЕР_106.11.2017 9:20НОМЕР_105.11.2017 9:47НОМЕР_104.11.2017 9:33НОМЕР_103.11.2017 10:06НОМЕР_102.11.2017 9:24НОМЕР_101.11.2017 9:00НОМЕР_131.10.2017 8:50НОМЕР_130.10.2017 9:11НОМЕР_129.10.2017 8:14НОМЕР_128.10.2017 8:36НОМЕР_127.10.2017 8:54НОМЕР_126.10.2017 9:13НОМЕР_125.10.2017 8:39НОМЕР_124.10.2017 8:44НОМЕР_123.10.2017 8:37НОМЕР_120.10.2017 9:13НОМЕР_119.10.2017 0:24НОМЕР_118.10.2017 8:38НОМЕР_117.10.2017 8:38НОМЕР_116.10.2017 8:35НОМЕР_114.10.2017 8:42НОМЕР_113.10.2017 8:42НОМЕР_112.10.2017 16:49НОМЕР_224.10.2017 17:34НОМЕР_319.12.2017 15:15НОМЕР_318.12.2017 16:17НОМЕР_317.12.2017 21:47НОМЕР_403.12.2017 9:36НОМЕР_401.12.2017 21:25НОМЕР_530.11.2017 15:37НОМЕР_522.11.2017 8:58НОМЕР_521.11.2017 9:17НОМЕР_520.11.2017 18:49НОМЕР_613.12.2017 11:41НОМЕР_612.12.2017 10:55НОМЕР_704.12.2017 8:37НОМЕР_822.10.2017 10:07НОМЕР_821.10.2017 8:28НОМЕР_923.01.2018 8:28НОМЕР_1020.11.2017 9:08

а саме: договорів на абонентське обслуговування та інше, а також інформації (відомостей) про абонентів, їх адреси, прізвище, ім'я, по-батькові осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше, в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях завірених належним чином, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя