Ухвала суду № 74153153, 10.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/8178/18

Провадження №: 1-кс/752/3748/18

У Х В А Л А

10.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Ладиченко С.В., за участі секретаря Мороз О.С., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 42018100000000001 від 02.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання старшого слідчого СУГУ Національної поліції у м. Києві Левчук Є.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Дмитренко Ю.В., про арешт майна, -

встановив:

Старший слідчий СУГУ Національної поліції у м. Києві Левчук Є.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Дмитренко Ю.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить накласти арешт на банківські рахунки ТОВ «Пентаторг» (ЄДРПОУ 40924547) № 26049050213395 від 24.11.2016 р., (українська гривня) та № 26000050307400 від 24.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Ломінторг» (ЄДРПОУ 40952328) № 26003050292501 від 15.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Метопторг» (ЄДРПОУ 41508288) № 26003050247761 від 11.08.2017 р., (українська гривня), № 26054050237139 від 11.08.2017 р., (українська гривня), № 26049050214071 від 11.08.2017 р.,(українська гривня), ТОВ «Олесмет» (ЄДРПОУ 40949137) № 26008050293141 від 15.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Профтріан» (ЄДРПОУ 41698326) № 26003050283833 від 06.11.2017 р., (українська гривня), №26054050241181 від 23.01.2018 р, (українська гривня), ТОВ «Аркона Річ» (ЄДРПОУ 41621101) № 26001050282698 від 05.10.2017 р., (українська гривня), ТОВ «ЕлеонТрейд» (ЄДРПОУ 41621143) № 26000050304362 від 05.10.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Колін Груп» (ЄДРПОУ 41101133) № 26005050279339 від 09.08.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Юдікор Торг» (ЄДРПОУ 41074828) № 26004050309482 від 08.11.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Агронектар» (ЄДРПОУ 41345258) № 26009050304084 від 11.01.2018 р., (українська гривня), що відкриті в Київському головному регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро вул. НабережнаПеремоги, буд. №50). Надати розпорядження ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро вул. НабережнаПеремоги, буд. №50)вказати залишок на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт зазначених рахунків .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав. Також, у клопотанні, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України просив розгляд клопотання проводити без виклику представників товариств та банку.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, матеріали надані слідчому судді, прихожу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018100000000001 від 02.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що на протязі 2017 року по теперішній час, на території м. Києва, Київської області та м. Дніпра діє транзитно конвертацій на група, до складу якої входять ряд фіктивних підприємств серед яких: ТОВ «Аркона Річ» (ЄДРПОУ 41621101), ТОВ «Юдікор Торг» (ЄДРПОУ 41074828), ТОВ «Самарант» (ЄДРПОУ 1047328), ТОВ «Колін Груп» (ЄДРПОУ 41101133), ТОВ «Профтріан» (ЄДРПОУ 41698326), ТОВ «Адамаш» (ЄДРПОУ 40918989), ТОВ «Метопторг» (ЄДРПОУ 41508288), ТОВ «Пентаторг» (ЄДРПОУ 40924547), ТОВ «Ломінторг» (ЄДРПОУ 40952328), ТОВ «Олесмет» (ЄДРПОУ 40949137) та ТОВ «МКМ Триніті» (ЄДРПОУ 39972456), ТОВ «Юніарс» (ЄДРПОУ 41198381), ТОВ «Агронектар» (ЄДРПОУ 41345258), ТОВ «Суорд» (ЄДРПОУ 41447833) та ТОВ «ЕлеонТрейд» (ЄДРПОУ 41621143) підконтрольні особам в тому числі і гр. ОСОБА_3 і ОСОБА_4. Вище вказані підприємства, задіяні в схемі з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та надання послуг з конвертації грошових коштів в готівку підприємствам реального сектору економіки, а саме: СТОВ «Імені Мічуріна» (ЄДРПОУ 37654999), ТОВ «Колодязнянське» (ЄДРПОУ 30885580), ТОВ «Лейківпісок» (ЄДРПОУ 38159340), ТОВ «Сумифітофармація» (ЄДРПОУ 31397624), ТОВ «Дніпро Агросервіс» (ЄДРПОУ 37807949), ПП «Біовіт» (ЄДРПОУ 32099428), ТОВ «Агрогруп-Сервіс» (ЄДРПОУ 39913998), ТОВ «Днепр-Пром-Холдинг» (ЄДРПОУ 39541305), ТОВ «Спарта 2015» (ЄДРПОУ 39625877), ТОВ «Станк-Днепр ЛТД» (ЄДРПОУ 21922181), ТОВ «Торгівельна Компанія «Дельфа-С» (ЄДРПОУ 37112689), «Науково-Виробнича Компанія Бітек Груп» (ЄДРПОУ 38550937), ТОВ «Торговий Будинок «Азовське Реле» (ЄДРПОУ 37303531), ПП «Захід- Агроінвест» (ЄДРПОУ 32865702), ТОВ «ВП «Гамма» (ЄДРПОУ 20246625) та ін.

Згідно отриманих відомостей з Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що 25.10.2017 р., ТОВ «Юдікор Торг» (ЄДРПОУ 41074828) було видано довіреність на ім'я організатора ТКГ гр. ОСОБА_3, що підтверджує факт причетності даного громадянина до діяльності та контролю вище перерахованих підприємств.

Окрім того, згідно аналізу реєстру податкових накладних встановлено, що звітність до податкових органів підприємствами які є платниками ПДВ а саме: ТОВ «Адамаш», ТОВ «Метопторг», ТОВ «Пентаторг», ТОВ «Ломінторг»,

ТОВ «Олесмет» подають з однієї і тієї ж ІР Адреси: 94.250.252.228. Провайдер по даній ІР Адресі значиться на території Російської Федерації «ТHEFIRST-NEN, що підтверджує пов'язаність даних підприємств.

Згідно інформаційних систем ДФС встановлено, що податкова адреса вище вказаних підприємств є однією і тією ж самою а саме: м. Дніпро, пр-т. Богдана Хмельницького, буд. 227, також підтверджує той факт, що дана група підприємств пов'язані між собою та використовуються організаторами ТКГ як інструмент для переведення безготівкових коштів у готівку.

Встановлено, що підприємства реального сектору економіки перераховують безготівкові кошти на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, де вони акумулюються за начебто придбані товарно-матеріальні цінності/послуги (проведення безтоварних операцій). В подальшому, грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» знімаються через розрахункові рахунки відкриті в відділеннях «Привабанку».

Згідно наявної інформації дана група на вересень-листопад 2017 року зняла з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств понад 30 млн. гривень, і таким чином сприяла в ухиленні від сплати податків, а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, підприємствами реального сектору економіки. Крім цього встановлено, що всі вказані підприємства не подають до податкових інспекцій правдиву податкову звітність з метою унеможливлення виявлення правоохоронними органами їх злочинної діяльності. За підрахунками загальна сума коштів, що були перераховані підприємствами реального сектору економіки на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності за три місяці 2017 року складає понад 61 млн. грн., виходячи з цього річний оборот даної ТКГ складає понад 200 млн.

Дана протиправна діяльність здійснюється як на території м. Києва, Київської області та м. Дніпра в тому числі із можливими прикриттям зі сторони працівників органів Державної влади.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства підконтрольні організаторам та задіяні в схемі по ухиленню від сплати податків і переведенню безготівкових коштів у готівку, розрахункові рахунки відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) саме: ТОВ «Пентаторг» (ЄДРПОУ 40924547) №26049050213395 від 24.11.2016 р., (українська гривня) та №26000050307400 від 24.11.2016 р.,(українська гривня), ТОВ «Ломінторг» (ЄДРПОУ 40952328) № 26003050292501 від 15.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Метопторг» (ЄДРПОУ 41508288) №26003050247761 від 11.08.2017 р., (українська гривня), №26054050237139 від 11.08.2017 р., (українська гривня), №26049050214071 від 11.08.2017 р.,(українська гривня), ТОВ «Олесмет» (ЄДРПОУ 40949137) № 26008050293141 від 15.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Профтріан» (ЄДРПОУ 41698326) №26003050283833 від 06.11.2017 р., (українська гривня), №26054050241181 від 23.01.2018 р, (українська гривня), ТОВ «Аркона Річ» (ЄДРПОУ 41621101)№ 26001050282698 від 05.10.2017 р., (українська гривня), ТОВ «ЕлеонТрейд» (ЄДРПОУ 41621143) № 26000050304362 від 05.10.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Колін Груп» (ЄДРПОУ 41101133) № 26005050279339 від 09.08.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Юдікор Торг» (ЄДРПОУ 41074828) № 26004050309482 від 08.11.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Агронектар» (ЄДРПОУ 41345258) № 26009050304084 від 11.01.2018 р., (українська гривня).

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що рахункові рахунки ТОВ «Пентаторг», ТОВ «Ломінторг», ТОВ «Метопторг» (ЄДРПОУ 41508288), ТОВ «Олесмет», ТОВ «Профтріан», ТОВ «Аркона Річ», ТОВ «ЕлеонТрейд», ТОВ «Колін Груп», ТОВ «Юдікор Торг», ТОВ «Агронектар» саме в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) використовувався для вчинення кримінального правопорушення, зберігають на собі його сліди та грошові кошти на ньому набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим в клопотанні доведено, що є достатні підстави вважати, що рахункові рахунки ТОВ «Пентаторг», ТОВ «Ломінторг», ТОВ «Метопторг» (ЄДРПОУ 41508288), ТОВ «Олесмет», ТОВ «Профтріан», ТОВ «Аркона Річ», ТОВ «ЕлеонТрейд», ТОВ «Колін Груп», ТОВ «Юдікор Торг», ТОВ «Агронектар» саме в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) використовувався для вчинення кримінального правопорушення, зберігають на собі його сліди та грошові кошти на ньому набуті кримінально протиправним шляхом, у зв'язку з чим на банківські рахунки зазначені в клопотанні необхідно накласти арешт.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки ТОВ «Пентаторг» (ЄДРПОУ 40924547) № 26049050213395 від 24.11.2016 р., (українська гривня) та № 26000050307400 від 24.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Ломінторг» (ЄДРПОУ 40952328) № 26003050292501 від 15.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Метопторг» (ЄДРПОУ 41508288) № 26003050247761 від 11.08.2017 р., (українська гривня), № 26054050237139 від 11.08.2017 р., (українська гривня), № 26049050214071 від 11.08.2017 р.,(українська гривня), ТОВ «Олесмет» (ЄДРПОУ 40949137) № 26008050293141 від 15.11.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Профтріан» (ЄДРПОУ 41698326) № 26003050283833 від 06.11.2017 р., (українська гривня), №26054050241181 від 23.01.2018 р, (українська гривня), ТОВ «Аркона Річ» (ЄДРПОУ 41621101) № 26001050282698 від 05.10.2017 р., (українська гривня), ТОВ «ЕлеонТрейд» (ЄДРПОУ 41621143) № 26000050304362 від 05.10.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Колін Груп» (ЄДРПОУ 41101133) № 26005050279339 від 09.08.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Юдікор Торг» (ЄДРПОУ 41074828) № 26004050309482 від 08.11.2017 р., (українська гривня), ТОВ «Агронектар» (ЄДРПОУ 41345258) № 26009050304084 від 11.01.2018 р., (українська гривня), що відкриті в Київському головному регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, буд. №50).

Надати розпорядження ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро вул. НабережнаПеремоги, буд. №50)вказати залишок на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт зазначених рахунків .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: