Ухвала суду № 74152432, 22.05.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/5677/18

Провадження №1- кс/712/2525/18

22 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л, за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42017251010000088 від 19.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що на адресу Черкаської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 щодо незаконних дій директора ТОВ "Брілюкс" ОСОБА_5, який без згоди власників реалізував автобус А 231, кузов № Y6LA23100CL100002, який було придбано у завода - виробника ДП АЗС № 1 ПАТ «БогданМоторс» за ціною 769800грн. (з ПДВ) за готівкові кошти, проте не вніс їх в касу підприємства, чим спричинив збитків ТОВ "Брілюкс».

19.06.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017251010000088 за ст. 191 ч. З КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 25.03.2016 ТОВ «Брілюкс» придбано вказаний автобус, у дочірнього підприємства "Автоскладальний завод № 1» Публічного Акціонерного товариства "Автомобільна компанія "БОГДАН МОТОРС", що підтверджується видатковою накладною № 318.

Того ж дня, вказаний транспортний засіб згідно акту приймання - передачі № 1 (в якому зазначено, що згідно з договором від 25.03.2016 № 2/16, який у органу досудового слідства на даний час відсутній), відчужено на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Аркада Компані».

В свою чергу ТОВ «Аркада Компані» в квітні 2016 року реалізувало вказаний автобус на користь ТОВ «Торговий Дім «Динат Груп» (код ЄРДПОУ 38293839), та 07.04.2016 ТОВ «Торговий Дім «Динат Груп» відчужено вказаний транспортний засіб на користь ТДВ «Інтерхім».

Слідчий вказав, що виникла необхідність у отриманні документів з метою встановлення факту придбання (виготовлення, зборки), відчуження або вчинення будь-яких інших дій з метою зміни власника, щодо транспортного засобу, а саме, автобусу А 231, кузов №Y6LA23100CL100002 дв. 1059686.

У зв’язку із зазначеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АркадаКомпані» за період часу з 01.03.2016 по 30.03.2016 в Публічному акціонерному товаристві «Міжнародний інвестиційний банк» № 26004010317525 відкритий 15.12.2014.

В судове засідання слідчий не з’явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представників ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дані про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26004010317525 ТОВ «АркадаКомпані» за період часу з 01.03.2016 по 30.03.2016, який відкритий 15.12.2014 року в Публічному акціонерному товаристві «Міжнародний інвестиційний банк» код ЄРДПОУ 35810511, юридична адреса: 01015, Україна, м. Київ, вул. Лаврська, 16, фактичне місце знаходження: м. Київ, вул. Цитадельна, будинок 3, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в зв’язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, в службових осіб Публічного акціонерного товариства «Міжнародний інвестиційний банк» код ЄРДПОУ 35810511, юридична адреса: 01015, Україна, м. Київ, вул. Лаврська, 16, фактичне місце знаходження: м. Київ, вул. Цитадельна, будинок 3, належним чином завірених копій наступних речей та документів, а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АркадаКомпані» №26004010317525 за період часу з 01.03.2016 по 30.03.2016, який відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Міжнародний інвестиційний банк» 15.12.2014 року.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Лук’яненка ОСОБА_7, оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Л. Калашник