Ухвала суду № 74147213, 22.05.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/2599/18

Провадження №1-кс/639/1160/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду приміщень по кримінальному провадженню №42018221080000139 від 15.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду приміщень по кримінальному провадженню №42018221080000139 від 15.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000139від «15» травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2018 до Харківської місцевої прокуратури №2 надійшла заява ОСОБА_4 щодо грубого порушення з боку керівництва одного з підприємств м. Харкова законодавства про працю.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Під час досудового розслідування, будучи допитаним в якості свідка,заявник підтвердив показання, викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушенні та пояснив, що до роботи у швейному цеху за адресою: АДРЕСА_1 допускаються особи без офіційного працевлаштування, чим грубо порушується законодавство про працю.

З метою підтвердження чи спростування відомостей викладених у заяві ОСОБА_4 , органом досудового розслідуваннянадано доручення в порядку ст. 40 КПК України, під час виконання якого проведено заходи, якими встановленіта отримані фактичні дані про грубе порушення законодавства.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 11.11.2009 зареєстрована як ФОП у Київській ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області. Види діяльності: виробництво іншого одягу й аксесуарів; оптова торгівля текстильними товарами; оптова торгівля одягом і взуттям; інші види освіти, н. в. і. у.; неспеціалізована оптова торгівля (основний); роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; спеціалізована діяльність із дизайну. ОСОБА_6 є власницею магазинів мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є її власним брендом, бренд жіночого одягу pret-a-porter UMM. На даний час пошиттям одягу займаються близько 40 спеціалістів, та з жодним з них не укладено трудові відносини згідно чинного законодавства України. Усі працівники отримують заробітну плату «у конвертах», внаслідок чого не сплачується жодних податків згідно чинного законодавства України.

В ході виконання доручення було встановлено, що цех з виробництва одягу торгівельної марки «UMM» знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд.132.

Згідно податкової декларації платника єдиного податку за 2017 рік ФОП ОСОБА_6 вбачається, що у останньої взагалі відсутні наймані працівники, що свідчить про те, що інші особи, офіційно не працевлаштовані, отримують заробітну платню «у конверті», тобто гр. ОСОБА_6 мінімізує отриманий від вищезазначеної діяльності дохід, без відображення в офіційному бухгалтерському та податковому обліку свого ФОП.

Враховуючи викладене,під часдосудового розслідуваннявстановлено достатньоданих,які свідчатьпро те,що підчас здійсненнясвоєї господарськоїдіяльності ФО-П ОСОБА_6 офіційно непрацевлаштовує осіб,та відповіднотим самимвчиняє кримінальнеправопорушення,пов`язане згрубим порушенням законодавства про працю, яке виражене в ухиленні від внесення відомостей до трудових документів для обчислення стажу працівників, мінуючи оформлення офіційних трудових документів, виходячи з міркувань акумулювання невиплачених до фондів державного пенсійного та соціального страхування коштів для забезпечення своєї фінансово-господарської діяльності, а також в отриманні прибутків від незаконного використання найманої праці, та без укладання трудових договорів, дозволяє працювати без офіційного працевлаштування за грошову винагороду.

З огляду на викладене, вбачається, що ФО-П ОСОБА_6 своїми умисними діями порушує норми ст. 30 Закону України "Про оплату праці", п.2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженоїнаказом Міністерства праці України від 29 липня 1993 року за №58, та ряду статейКодексу законів про працю України.

Відповідальність за грубе порушення законодавства про працю, передбачено ч.1 ст.172 КК України, в тому числі за грубе порушення законодавства про працю, в тому числі Інструкції про порядокведення трудових книжок працівників, де сказано, що трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації (далі - підприємство) усіх форм власності або у фізичної особи понад п`ять днів, у тому числіосіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні огляду цеху з виробництва одягу торгівельної марки «UMM», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного здійснення своєї підприємницької діяльності ФО-П ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та фіксації фінансово-господарської діяльності останньої, виявлення та фіксації використання найманої праці осіб, які працюють без укладання трудових договорів на ФО-П ОСОБА_6 .

На даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення вважає доцільним та необхідним проведення єдиної слідчої дії, а саме проведення огляду приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ФО-П ОСОБА_6 , за допомогою якої є можливість виявити та зафіксувати найману працю, документи, що свідчать про протиправну діяльність останньої, так як проведення огляду відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігуранту знищити та приховати речі та документи, що планується віднайти. Тимчасовий доступ до речей та документів у даному випадку є ненадійним заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з тим, що вказана наймана праця та так звана «чорна бухгалтерія», яка підтверджує реальні показники фінансово-господарської діяльності ФО-П ОСОБА_6 , приховується нею від податкових, контролюючих органів та на законну вимогу правоохоронних органів буде прихована чи взагалі знищена, що унеможливить підтвердження вказаного факту та притягнення винних до відповідальності.

Згідно відомостей довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №124732397від 22.05.2018 встановлено, що нежитлові приміщення 1-го поверху № 2,13,14,21,VI, VII, VIII, IX;2-го поверху № 1-23, I-V, загальною площею 640,6 кв.м, в літ. Ж-2 належать на праві приватної власності ПАТ «ФЕД», код ЄДРПОУ14315552.

Виявлення вищевказаних речей та документів можливо лише під час проведення огляду, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Прокурор подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку чи іншого володіння особи.

Згідно ч.5 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Наданими матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які посилався прокурор в обґрунтування клопотання, та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації слідів скоєння кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести огляд за місцем здійснення господарської діяльності ФО-П ОСОБА_6 .

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду приміщень - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області, які є процесуальними керівниками у рамках кримінального провадження № 42018221080000139 від 15.05.2018 року, групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а також за їх дорученням працівниками оперативних підрозділів дозвіл на проведення огляду у нежитлових приміщеннях 1-го та 2-го поверху, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б.132, що належать на праві приватної власності ПАТ «ФЕД», код ЄДРПОУ 14315552, та використовуються ФО-П ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності ФО-П ОСОБА_6 за 2017-2018 роки, документів, що підтверджують реальні показники господарської діяльності, без відображення в офіційному бухгалтерському та податковому обліку за 2017-2018 роки, , швейної продукції, як готової так і такої, що готується, техніки/обладнання, за допомогою якої ведеться виробничий процес з ткацькою продукцією, камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження, а також зняття інформації з електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків), які є засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1