Ухвала суду № 74144150, 16.05.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/5312/18 1-кс/335/3574/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000113 від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080000000113 від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Запорізькій області з ДЗЕ Національної поліції УЗЕ в Запорізькій області надійшли матеріали, проте що невстановлені посадові особи ЗОДА зловживаючи своїм службовим становищем, систематично привласнюють бюджетні кошти, головним розпорядником яких є Департамент капітального будівництва ЗОДА (далі по тексту Департамент), шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, в послідуючому здійснення переведення їх на рахунки підприємств підконтрольних невстановленими особами, а також навмисне неприйняття заходів щодо виконання претензійної роботи за невідпрацьованими перерахованими авансами за виконання робіт на території Запорізької області.

За наявною інформацією одним з таких об’єктів є «Реконструкція центральних очисних споруд КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області», виконавець робіт ТОВ «Мультипоінт».

В ході проведення досудового слідства було здійснено тимчасовий доступ до документів в УКБ Запорізької облдержадміністрації, під час якого виявлено та вилучено акти приймання виконаних будівельних робіт по об’єкту Реконструкція центральних очисних споруд КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області» за грудень 2016 року на загальну суму 3 501 933,75 гривень. Вказані грошові кошти в повному обсязі перераховані на рахунки підрядника ТОВ «Мультипоінт».

В лютому 2017 року УКБ Запорізької облдержадміністрації було складено додаткові акти приймання виконаних будівельних робіт по договору про закупівлю робіт за державні кошти № 06/09-В від 06.09.2016 на виконання будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція центральних очисних споруд КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області», відповідно до яких документально підтверджено, що роботи на зазначеному об’єкті виконані не в повному обсязі та не відповідають об’ємам робіт зазначеним в актах виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року

Зазначені факти можуть свідчити про факти розкрадання коштів обласного бюджету виділених для виконання робіт на центральних очисних спорудах КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Згідно банківських реквізитів, зазначених в договорів на виконання робіт за державні кошти № 06/09-В від 06.09.2016, ТОВ «Мультипоінт» в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26004455009104, відкритий в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по руху грошових коштів по розрахунковим, картковим та депозитним рахункам, відкритим ТОВ "Мультипоінт", код ЄДРПОУ 37772948 в АТ "ОТП БАНК", а також юридичної (банківської) справи зазначеного суб’єкта господарювання, з можливістю їх вилучення, у зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів розрахунковому рахунку № 26004455009104, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо. В частині надання дозволу на отримання документів по іншим рахункам, відкритим на ім’я ТОВ "Мультипоінт", клопотання є необґрунтованим, оскільки надані слідчому судді матеріали не мстять даних про їх відкриття та наявність, а також слідчим не підтверджено, у відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, що зазначені документи перебувають у володіння АТ „ОТП БАНК”.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншій уповноваженій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ „ОТП БАНК”, код ЄДРПОУ 21685166 за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004455009104 у будь-яких валютах, відкритому ТОВ „Мультипоінт”, код ЄДРПОУ 37772948 в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, із вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2016 року по 07.05.2018 року, в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ТОВ "Мультипоінт", код ЄДРПОУ 37772948;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ "Мультипоінт", код ЄДРПОУ 37772948 за період з 01.01.2016 року по 07.05.2018 року;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ "Мультипоінт", код ЄДРПОУ 37772948 за період з 01.01.2016 року по 07.05.2018 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 16.06.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна