Ухвала суду № 74141543, 17.05.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/6268/17

Провадження №1-кс/751/1352/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

з участю секретаря Летяга М.О.

адвоката ОСОБА_1

слідчого Невмовенко О.В.

прокурора Білякович О.В.

розглянувши клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту на майно, -

Встановив:

ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту на майно, яке мотивує наступним.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32017270000000035 від 22.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України.

На підставі ухвал Новозаводського районного суду м. Чернігова співробітниками СУ ФР ГУ ДФС України в Чернігівській області протягом жовтня 2017 року було проведено ряд обшуків, у ході яких було виявлено та вилучено документи, грошові кошти, ювелірні вироби та інші матеріальні цінності, які належать ОСОБА_3 на праві приватної власності та які були набуті нею у законний спосіб.

В результаті проведення обшуків індивідуальних сейфів, якими вона користується в ПАТ «Креді ОСОБА_4» у м. Чернігові, за адресою: м. Чернігів, вул. П'ятницька, 16 було вилучено грошові кошти, ювелірні вироби, цінності, предмети та документи, що не входили до переліку об'єктів, стосовно яких в ухвалі на дозвіл на проведення обшуку прямо надано дозвіл на їх вилучення.

Зазначене вище майно було набуте заявницею та членами її родини у законний спосіб. Вказана обставина підтверджується, в тому числі, і Рішенням апеляційного суду Чернігівської області від 28 грудня 2010 року, яким зобов'язано ВАТ КБ «Надра» повернути на користь ОСОБА_3 78 410,доларів США, 33683,23 Євро, а також суму вкладів у банківських металах та відсотках по них - 413,79 тройських унцій, що становить у переводі на кілограми 12,8703077 кілограм.

Враховуючи ту обставинну, що грошові кошти та цінності, вилучені під час проведення обшуків банківських сейфів ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, 76 та ПАТ «Креді ОСОБА_4» у м. Чернігові, за адресою м. Чернігів, вул. П'ятницька, 16, прямо не зазначені в ухвалах на проведення обшуків, а також те, що вони були набуті заявницею, у встановлений законом спосіб та не підпадають під ознаки об'єктів, право на вилучення яких було надано співробітникам податкової міліції, вказані гроші, документи та дорогоцінні метали підлягають поверненню.

В судовому засіданні адвокат клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий та прокурор просили відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 18.10.2017 року накладено арешт на на тимчасово вилучене 12.10.2017 у ході проведення обшуку в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, буд. 76, майно, а саме:

- двадцять шість злитків з металу жовтого кольору, схожих на золото, на яких містяться написи «Commerzbank 100g Fine Cold 999,9 Switzerland», з наступними індивідуальними номерами: 119211, 108277, 119239, 119298, 108095, 120492, 126344, 114835, 108277, 119214, 119235, 119238, 119232, 119213, 108278, 119237, 108279, 120494, 108280, 119233, 126343, 119215, 119236, 108255, 119234, 119297.

- один злиток з металу жовтого кольору, схожого на золото, на якому міститься напис «Credit Suisse 50g Fine Gold 999,9 з номером 517212».

- п’ять злитків з металу жовтого кольору, схожого на золото, з написами «Umicore 50g Fein Gold 999,9» та індивідуальними номерами, а саме: 722738, 722772, 722114, 724112, 722113, які упаковані в упаковку.

- один злиток з металу жовтого кольору, схожого на золото, з написами «Commerzbank 100g Fine Gold 999,9 Switzerland 112894» який упакований в упаковку.

- два злитки з металу жовтого кольору, схожого на золото з прикріпленими сертифікатами на них. На даних злитках містяться написи «AAGOR HERAEUSSA SWITZERLAND 1 KILO FINE GOLD 999,9 №27685 та №27684 ».

- чотири злитки з металу жовтого кольору, схожого на золото, на кожному злитку містяться написи «COMMERZ BANK 100g FINE GOLD 999,9» з індивідуальними номерами на кожному злитку, а саме: 108425, 108457, 108276, 119231.

- три злитки з металу жовтого кольору, схожого на золото, на кожному злитку містяться написи «UMICORE 50g Fine Gold 999,9» з індивідуальними номерами на кожному злитку, а саме: 721332, 718087, 724113.

- два злитки з металу жовтого кольору, схожого на золото, на кожному злитку містяться написи «ARGOR HERAEUS-SA SWITZERLAND 100g Fine Gold 999,9» з індивідуальними номерами 631955 та 631994.

- один злиток з металу жовтого кольору, схожого на золото, на якому міститься напис «CREDIT SVISSE 50g Fine Gold 999,9» з номером 517218.

- один злиток з металу жовтого кольору, схожого на золото, на якому міститься напис «CREDIT SVISSE 10g Fine Gold 999,9» з номером 098668,

- сувенірну монету з металу жовтого кольору, схожого на золото з написами «GEOCIVS VD.G.BAIT: OMN:REX E.D.IND:IMP:1926»,

- металевий ланцюжок жовтого кольору довжиною близько 50 см.,

- виріб з металу жовтого кольору схожого на золото, у вигляді тризуба,

- одну пара сережок з металу жовтого кольору, схожого на золото з прикріпленими до них камінцями,

- сувенірну банкноту з металу, схожого на срібло, на якій міститься напис: «10 десять гривень, Національний банк України на звороті - AG 999,9 124.4»,

що має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

13.10.2017 майно, а саме: злитки з металу жовтого металу, які схожі на золото, вироби з жовтого металу, схожого на золото, сувенірну банкноту що вилучалися під час обшуку індивідуальних сейфів в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, буд. 76 – визнано та приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Досліджені в судовому засіданні: рішення апеляційного суду Чернігівської області від 28 грудня 2010 року у справі № 22ц-6802/2010 за позовом ОСОБА_2 до ВАТ КБ «Надра» про стягнення грошової суми, згідно якого рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 09.11.2010 року змінено, шляхом зменшення сум відсотків по банківських кладах, стягнутих з ВАТ КБ «Надра» на користь ОСОБА_2, до 78410 доларів США та 33683,23 євро, а також сум вкладів у банківських металах та відсотків по них – до 413,79 тройських унцій золота; витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017270000000035 від 22.06.2017, свідчать, що майно, на яке накладено арешт, належить ОСОБА_2, органом досудового розслідування доказів на спростування доводів заявника не надано.

Так, враховуючи обставини даної справи, зумовлені відсутністю в матеріалах справи також жодних належних та допустимих доказів відповідності вказаного майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а так само, як вказувалося і раніше, у кримінальному провадженні № 32017270000000035 від 21.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, підозра ОСОБА_3 не пред'явлена і цивільний позов не заявлявся, беручи до уваги вищезгадану практику Європейського суду та положення ч. 3 ст. 41 Конституції України, слідчий суддя вважає, що накладений арешт на спірне майно позбавляє можливості законного власника користуватися та розпоряджатися даним майном, а тому заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в розумінні ст. 132 КПК України, слідчим не доведено в судовому засіданні необхідності продовження в подальшому застосування арешту майна та співрозмірності такого обраного заходу забезпечення кримінального провадження з доцільністю втручання у права і свободи володільця майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту на майно – задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігів від 18 жовтня 2017 року, на тимчасово вилучене 12.10.2017 року у ході проведення обшуку в ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України» за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, буд 76, а саме:

- двадцять шість злитків з металу жовтого кольору, схожих на золото, на яких містяться написи «Commerzbank 100g Fine Cold 999,9 Switzerland», з наступними індивідуальними номерами: 119211, 108277, 119239, 119298, 108095, 120492, 126344, 114835, 108094 (згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова – 108277), 119214, 119235, 119238, 119232, 119213, 108278, 119237, 108279, 120494, 108280, 119233, 126343, 119215, 119236, 108255, 119234, 119297.

- один злиток з металу жовтого кольору, схожого на золото, на якому міститься напис «Credit Suisse 50g Fine Gold 999,9 з номером 517212».

- п’ять злитків з металу жовтого кольору, схожого на золото, з написами «Umicore 50g Fein Gold 999,9» та індивідуальними номерами, а саме: 722738, 722772, 722114, 724112, 722113, які упаковані в упаковку.

- один злиток з металу жовтого кольору, схожого на золото, з написами «Commerzbank 100g Fine Gold 999,9 Switzerland 112894» який упакований в упаковку.

- два злитки з металу жовтого кольору, схожого на золото з прикріпленими сертифікатами на них. На даних злитках містяться написи «AAGOR HERAEUSSA SWITZERLAND 1 KILO FINE GOLD 999,9 №27685 та №27684 ».

- чотири злитки з металу жовтого кольору, схожого на золото, на кожному злитку містяться написи «COMMERZ BANK 100g FINE GOLD 999,9» з індивідуальними номерами на кожному злитку, а сааме: 108425, 108457, 108276, 119231.

- три злитки з металу жовтого кольору, схожого на золото, на кожному злитку містяться написи «UMICORE 50g Fine Gold 999,9» з індивідуальними номерами на кожному злитку, а саме: 721332, 718087, 724113.

- два злитки з металу жовтого кольору, схожого на золото, на кожному злитку містяться написи «ARGOR HERAEUS-SA SWITZERLAND 100g Fine Gold 999,9» з індивідуальними номерами 631955 та 631994.

- один злиток з металу жовтого кольору, схожого на золото, на якому міститься напис «CREDIT SVISSE 50g Fine Gold 999,9» з номером 517218.

- один злиток з металу жовтого кольору, схожого на золото, на якому міститься напис «CREDIT SVISSE 10g Fine Gold 999,9» з номером 098668,

- сувенірну монету з металу жовтого кольору, схожого на золото з написами «GEOCIVS VD.G.BAIT: OMN:REX E.D.IND:IMP:1926»,

- металевий ланцюжок жовтого кольору довжиною близько 50 см.,

- виріб з металу жовтого кольору схожого на золото, у вигляді тризуба,

- одну пара сережок з металу жовтого кольору, схожого на золото з прикріпленими до них камінцями,

- сувенірну банкноту з металу, схожого на срібло, на якій міститься напис: «10 десять гривень, Національний банк України на звороті - AG 999,9 124.4»,

та повернути вищезгадане майно у повному обсязі законному володільцю - ОСОБА_2.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач