Ухвала суду № 74130374, 16.05.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/2366/18

Провадження № 1-кс/210/858/18

У Х В А Л А

іменем України

"16" травня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Хлистуненко О.В., за участю секретаря Куксенко О.В., розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції Денісова В.В., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу Малініним Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018040450000181 від 01.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.05.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції Денісова В.В., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу Малініним Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018040450000181 від 01.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040450000181 від 01.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майно шляхом обману яке завдало значної матеріальної шкоди потерпілому.

01.03.2018 року відомості щодо вказаного правопорушення внесено слідчим Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшим лейтенантом поліції Денісовим В.В. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040450000181 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області Денісову В.В..

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Малініна Р.В. (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Суровцева І.С..

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 26.03.2018 року по 27.03.2018 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом заволоділа майном належним Товариству громадян Криворізького Учбово-Виробничого підприємства Українського підприємства сліпих (УВП УТОС), шляхом обману ФОП ОСОБА_7, який на належному йому автомобілі «МАН», д/н НОМЕР_3 здійснював перевезення з м. Харкова, вантажного товару, а саме сталі холоднокатаної електротехнічної динамної 2212 05,х72 у кількості 4,126 тони на загальну суму 129 969 гривень, належного УВП УТОС, який згідно домовленості мав бути доставлений до м. Кривого Рогу, вул. Шмідта, 6, однак вантаж був не доставлений до кінцевого пункту та 27.03.2018 року відвантажений на станції Пичугино, розташованій у Криворізькому районі м. Кривого Рогу.

Згідно Договору зберігання від 23 лютого 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Електростальсервіс» (далі - Поклажодавець), в особі директора ОСОБА_8, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Підприємства об'єднання громадян Криворізьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих (Далі - Зберігач), в особі директора ОСОБА_10, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали договір згідно з п.1.1. якого за умовами цього Договору Поклажодавець передає Зберігачу, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання на строк з 23.02.2015 р. включно та зобов'язується повернути Поклажодавцеві у схоронності майно, що зазначається у Додатках до цього договору, які є невід'ємною його частиною.

Згідно Договору поставки №11/01-2016-КУТС від 11 січня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Електростальсервіс», далі ПОСТАЧАЛЬНИК, в особі директора ОСОБА_11, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Підприємства об'єднання громадян Криворізьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих, далі ПОКУПЕЦЬ, в особі директора ОСОБА_10, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали договір згідно з п.1.1. якого ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЯ електротехнічну сталь, іншу продукцію, у встановлені договором строки, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти й оплатити ТОВАР згідно з умовами даного договору.

Згідно з «Додатковою угодою №3 до договору поставки №11/01-2016-КУТС від 11 січня 2016 року» від 29 грудня 2017 року, дія договору продовжена до 31 грудня 2018 року

Згідно «Довірного листа» ТОВ «Электростальсервіс» від 26.03.2018 року вих. №03/26-2018-2 ТОВ «Електростальсервіс» довірила отримати продуцію 26.03.2018 року сталь марки 2212: - 0,50х58 мм, вагою - 2, 532 т.; - 0,50х72 мм, вагою - 1,594 т.; водію ОСОБА_7, автомобіля НОМЕР_2, отримувач м. Кривий Ріг.

Згідно Товарно-транспортної накладної №б/н від 26 березня 2018 року автомобіль НОМЕР_2, автомобільний перевізник водій ОСОБА_7 отримав товар у замовника Підприємство об'єднання громадян Криворізьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих, ІПН 054775904821, де вантажовідправником виступило ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬСЕРВІС», ІПН 386527705114, а вантажоодержувачем Підприємство об'єднання громадян Криворізьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих, ІПН 054775904821. Пункт навантаження м. Харків, вул. Плиткова, 12, пункт розвантаження м. Кривий Ріг, вул. Шмідта, 6.

05.04.2018 року в ході допиту в якості свідка водія перевізника ОСОБА_7, на питання слідчого : «Як Ви знаходите собі клієнтів для здійснення вантажоперевезення?» ОСОБА_7 відповів, що переважно він шукає собі замовлення для вантажоперевезення за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» на інформаційному сайті оголошень перевізників ІНФОРМАЦІЯ_1 Саме на цьому сайті 26.03.2018 року ОСОБА_7 знайшов оголошення від компанії «ЮТ Сервіс», в якому пропонувалось перевезти вантаж «товари народного вживання» загальною вагою 4 тони. Також у оголошенні був наявний мобільний номер телефону диспетчера м.т. НОМЕР_4 за яким ОСОБА_7 зателефонував та слухавку підняв чоловік який представився як ОСОБА_12. З ОСОБА_12 свідок домовився за суму сплати послуг, після чого він відправив за допомогою «смс» повідомлення на номер мобільного телефону диспетчера свої данні, та дані про автомобіль.

Як стало відомим в ході допиту свідка ОСОБА_7, саме диспетчер компанії перевізника «ЮТ Сервіс» ОСОБА_12 передав особисті дані свідка ОСОБА_7, які йому сталі відомі від самого свідка, особі, яка фактично вчинила шахрайські дії та в подальшому видавала себе свідкові за власника сталі холоднокатаної електротехнічної динамної 2212 05,х72 у кількості 4,126 тони на загальну суму 129 969 гривень, належного УВП УТОС.

З огляду на зазначене вище, слідство вбачає можливість злочинної змови між особою Диспетчера компанії перевізника «ЮТ Сервіс», та особи, яка фактично вчинила шахрайські дії направлені на заволодіння сталі холоднокатаної електротехнічної динамної 2212 05,х72 у кількості 4,126 тони.

У зв'язку із викладеним виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні показань свідків, яких було допитано в рамках кримінального провадження, а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про абонента мобільного зв'язку та його з'єднання (із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, дату та час, тривалість з'єднань), з особами, котрим відомі суттєві обставини по даному кримінальному провадженню.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення зв'язку між усіма вказаними особами, кожен з яких може бути причетним до скоєння кримінального правопорушення та спільно діяти в змові групи осіб діяльність якої спрямована на заволодіння чужим майном та грошових коштів шляхом вчинення шахрайських дій, вчинених в проміжок часу за 26.03.2018 року по 27.03.2018 року, та які можуть відбуватись і на теперішній час у відношенні інших осіб. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар») та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі та без фіксації технічним засобом, визнаючи законність проведеної процесуальної дії та її результатів.

Представник ПрАТ «Київстар», у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 7 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Слідчим у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ПрАТ «Київстар», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції Денісова В.В., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу Малініним Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018040450000181 від 01.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, а саме: інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з'єднань абонента мобільного зв'язку: НОМЕР_4 в період часу з 00:00:00 годин 26.03.2018 по теперішній час, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент. Надати інформацію про співрозмовників абонентів НОМЕР_4 і абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднання, які спілкувалися з абонентами: НОМЕР_4 у період часу з 00:00:00 годин 26.03.2018 по теперішній час, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з'єднань, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: 03113 м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів з подальшим вилученням надати слідчому Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції Денісову Всеволоду Вікторовичу, слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.06.2018 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: О. В. Хлистуненко