Ухвала суду № 74127703, 24.04.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/3085/18 24.04.2018

н\п 1-кс/490/2959/2018

Справа № 490/3085/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

при секретарі Вєтровій О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_1 про накладення арешту, -

Учасники судового провадження:

слідчий Олійникова В.Р.

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018150000000007 від 06.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах, службовими особами ПП «Висотник», дії яких призвели до нанесення збитків державі в розмірі 968 919 грн.

20 квітня 2018 року слідчий Олійникова В.Р. звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про накладення арешту на документи, які перебувають у володінні ПП «Висотник» по взаємовідносинах з ТОВ «Укрінжинірінг Він» (код39474831), ТОВ «Сітіпрайс» (код 39784410), ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (код 39784426), ТОВ «Струм Контракт» (код 40386890), ТОВ «Альта Білд» (код 39412487), ТОВ «ОСОБА_3 Компані» (код 39419194), ТОВ «Трейд-КОмплект» (код 39776808), ТОВ «Оптімастандарт к» (код 39868652), ТОВ «Хорсен» (код 41065111), ТОВ «Харлоу» (код 40474908), ТОВ «ОСОБА_4 Трейд» (код 40610151), ТОВ «Алянс Мега» (код 40890487), які були вилучені в ході обшуку 18.04.2018 р. в офісному приміщенні ПП «Висотник», що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Остапа Вишні, 149/2.

Необхідність накладення арешту на документи ПП «Висотник» слідчий обґрунтовував тим, що у матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати, що вказані документи є засобами вчинення кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено зазначене вище кримінальне правопорушення і що документи ПП «Висотник» є засобом їх вчинення та зберегли на собі сліди цього кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Накласти арешт на документи, які перебувають у володіння ПП "Висотник", розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Остапа Вишні,149/2:

№ п/пНайменування документук-сть аркушів1.Картка рахунку: 631 Контрагенти: ТОВ ОСОБА_4 Трейд за 01.01.16-31.12.1722.Видаткова накладна № 175 від 29.09.2017; Постачальник: ТОВ «ОСОБА_4 Трейд» Покупець: ПП «Висотник» 13.Рахунок на оплату № 131 від 28.09.2017 Постачальник: ТОВ «ОСОБА_4 Трейд» Покупець: ПП «Висотник»14.Картка рахунку: 631 Контрагенти: Альта-Білд за 01.01.15-31.12.1715.Договір підряду № 26 від 02.09.2015 Підрядник: ТОВ «Альта-Білд» Замовник: ПП «Висотник»26.Договір підряду № 28 від 03.09.2015 Підрядник: ТОВ «Альта-Білд» Замовник: ПП «Висотник»27.Договір підряду № 26 від 02.09.2015 Підрядник: ТОВ «Альта-Білд» Замовник: ПП «Висотник»18.Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за вересень 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Надсилосна естакада № 3 (витрати по факту); Підрядник: ТОВ «Альта-Білд» Замовник: ПП «Висотник»79.Акт № 1 прийому виконаних будівельних робіт за вересень 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Надсилосна естакада № 10.2 (витрати по факту); Підрядник: ТОВ «Альта-Білд» Замовник: ПП «Висотник»710.Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за вересень 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Перевантажувальний вузол автотранспорту. Норійна вежа № 1. Монтаж металевих конструкцій каркасу. (витрати по факту); Підрядник: ТОВ «Альта-Білд» Замовник: ПП «Висотник»1111.Акт № 1 прийому виконаних будівельних робіт за вересень 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Кабельна траса. (витрати по прийнятим нормам); Підрядник: ТОВ «Альта-Білд» Замовник: ПП «Висотник»712.Картка рахунку: 631 Контрагенти: ОСОБА_3 Компані за 01.01.15-31.12.17213.Договір підряду № 32 від 03.11.2015 Підрядник: ТОВ «ОСОБА_3 Компані» Замовник: ПП «Висотник»214.Договір підряду № 30 від 02.10.2015 Підрядник: ТОВ «ОСОБА_3 Компані» Замовник: ПП «Висотник»415.Договір підряду № 32 від 03.11.2015 Підрядник: ТОВ «ОСОБА_3 Компані» Замовник: ПП «Висотник»216.Договір підряду № 30 від 02.10.2015 Підрядник: ТОВ «ОСОБА_3 Компані» Замовник: ПП «Висотник»117.Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Газопостачання комплексу (ділянки 2,3) (витрати по прийнятим нормам); Підрядник: ТОВ «Альта-Білд» Замовник: ПП «Висотник»2918.Акт № 4 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Зернова Лабораторія (витрати по факту); 319.Акт № 5 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Компресорна станція (витрати по прийнятим нормам); 220.Акт № 6 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Компресорна станція (витрати по прийнятим нормам);1021.Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Газопостачання комплексу (витрати по прийнятим нормам);1022.Акт № 1 прийому виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Газопостачання ділянка № 1 (витрати по прийнятим нормам);1023.Акт № 3 прийому виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Газопостачання ділянка № 1 (витрати по прийнятим нормам);1024.Акт № 4 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2015 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Газопостачання ділянка № 1 (витрати по прийнятим 141нормам);1025.Договір № 2/08 про відступлення права вимоги від 02.08.2017 Первісний кредитор: ТОВ «Альянс Мега» Новий кредитор: ТОВ «Югтехстрой» Боржник ПП «Висотник»226.Картка рахунку: 631 Контрагенти: Трейд-Комплект за 01.01.2015-31.12.17327.Договір підряду № 1 від 11.01.2016 Підрядник: ТОВ «Трейд-Комплект» Замовник: ПП «Висотник»228.Договір підряду № 5 від 02.03.2016 Підрядник: ТОВ «Трейд-Комплект» Замовник: ПП «Висотник»229.Акт № 4 прийому виконаних будівельних робіт за січень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Пішохідний міст (витрати по прийнятим нормам);330.Акт № 3 прийому виконаних будівельних робіт за січень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Норійно-вагова вежа. Виготовлення та доставка металевих конструкцій кабельної естакади. (витрати по прийнятим нормам);731.Акт № 1 прийому виконаних будівельних робіт за січень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Норійно-вагова вежа. Виготовлення та доставка металевих конструкцій кабельної естакади. (витрати по прийнятим нормам);732.Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за січень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Норійно-вагова вежа. Виготовлення та доставка металевих конструкцій кабельної естакади. (витрати по прийнятим нормам);733.Акт № 1 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Норійно-вагова вежа. Виготовлення та доставка металевих конструкцій кабельної естакади. (витрати по прийнятим нормам);634.Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Залізнична вагова (витрати по прийнятим нормам);235.Акт № 1 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Залізнична вагова (витрати по прийнятим нормам);836.Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Залізнична вагова (витрати по прийнятим нормам);837.Акт № 3 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Газопостачання (витрати по прийнятим нормам);938.Акт № 4 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Норійна вежа № 3 (витрати по прийнятим нормам);1039.Акт № 5 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Норійна вежа № 1 (витрати по прийнятим нормам);1340.Акт № 6 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Норійна-вагова вежа (витрати по прийнятим нормам);1041.Акт № 7 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Зерносховище силосного типу місткістю 100 тис тон (8635*16 шт.) (витрати по прийнятим нормам);1742.Акт № 8 прийому виконаних будівельних робіт за березень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Норійна-вагова вежа № 2 (витрати по прийнятим нормам);1343.Картка рахунку: 631 Контрагенти: ТОВ Оптімастандарт К за 01.01.2015-31.12.17244.Договір підряду № 01/10-17 від 10.01.2017245.Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2017 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);2346.Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2017 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Надсилосні естакади (витрати по факту);647.Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2017 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);948.Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2017 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);1149.Картка рахунку: 631 Контрагенти: ТОВ Струм Контакт за 01.01.16 – 31.12.17250.Договір підряду № 10 від 01.07.2016 Підрядник: ТОВ Струм Контакт Замовник: ПП Висотник251.Договір підряду № 11 від 04.07.2016 Підрядник: ТОВ Струм Контакт Замовник: ПП Висотник252.Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);1453.Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);1354.Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);1355.Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);1356.Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);1157.Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);1358.Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);959.Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 та підсумкова відомість ресурсів Об’єкт: Перевантажувальний комплекс (витрати по факту);960ПП „Висотник” Картка рахунку:631 Контрагенти: ТОВ „Харлоу” за 01.01.2016-31.12.2017261Договір підряду № 12 від 03.08.2016 р. між ТОВ „Харлоу” та ПП „Висотник162Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень-5 2016 р1063Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за серпень-6 2016864Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень-4 2016865Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень-3 2016866Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень-2 20161067Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 20161368ПП „Висотник” Картка рахунку:631 Контрагенти: ТОВ „ОСОБА_3 світ стар” за 01.01.2015-31.12.2017369Договір підряду № 33 від 03.12.2015 р. між ТОВ „ОСОБА_3 світ стар” та ПП „Висотник”270Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015771Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015772Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р773Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015874Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015875Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015876Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 20161177Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016878Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016779Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 20161180Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 20161181Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 20161082ПП „Висотник” Картка рахунку:631 Контрагенти: ТОВ „Сітіпрайс” за 01.01.2015-31.12.2017283Договір підряду № 7 від 03.04.2016 р. між ТОВ „Сітіпрайс” та ПП „Висотник”284Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016885Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 20161086Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 20161087Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 20161388Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 20161189Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 20161490Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016991Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 20161792ПП „Висотник” Картка рахунку:631 Контрагенти: ТОВ „Граніт - Сателіт” за 01.01.2015-31.12.2017293ОСОБА_5 апеляційного адміністративного суду від 18.10.2017 №814/1778/16/37634/17194Ухвала ОСОБА_5 апеляційного адміністративного суду995ПП „Висотник” Картка рахунку:631 Контрагенти: ТОВ „Хорсен” за 01.01.2015-31.12.2017296Договір підряду № 6/29-11 від 29.11.2017 р. між ТОВ „Хорсен” та ПП „Висотник”297Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017398Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017399Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 20173100Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 20173101Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 20173102ПП „Висотник” Картка рахунку:631 Контрагенти: ТОВ „Укрінжинірінг він” за 01.01.2015-31.12.20172103Договір підряду № 18 від 03 липня 2017 р. між ТОВ „Укрінжинірінг він” та ПП „Висотник2104Договір підряду № 20 від 03 серпня 2017 р. між ТОВ „Укрінжинірінг він” та ПП „Висотник”2105Договір підряду № 18 від 03 липня 2017 р. між ТОВ „Укрінжинірінг він” та ПП „Висотник”2106Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 201511107Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 201511108Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 201511109Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 201511110Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 201511111Перелік актів виконаних робіт за липень 2015 року ТОВ „Укрінжинірінг він”1112Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 20158

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, які здійснюють досудове розслідування обставин кримінального провадження № 32018150000000007.

На ухвалу протягом п’яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА