Ухвала суду № 74127701, 17.04.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/1523/18 17.04.2018

н\п 1-кс/490/2868/2018

Справа № 490/1523/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

при секретарі Вєтровій О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

Учасники судового провадження:

слідчий Олійникова В.Р.

ВСТАНОВИВ:

Слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018150000000007, за фактом ухилення від сплати податків в зазначених розмірах, службовими особами ПП "Висотник", дії яких призвело до нанесення збитків державі в розмірі 968 919 грн., відомості про які 06.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

16 квітня 2018 року слідчий Олійникова В.Р. звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю: руху коштів по банківським рахункам ПП «Висотник» (код 19299540) №26006053207104 (українська гривня), №26040053201092 (українська гривня), №26059053205012 (українська гривня), які відкрито в Миколаївському РУ "Приватбанк" (МФО 326610), що знаходиться за адресою м. Миколаїв, вул. Мостобудівельників, 17/11, 17/12; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками №26006053207104 (українська гривня), №26040053201092 (українська гривня), №26059053205012 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк"; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП «Висотник» (код 19299540) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими ПП «Висотник» (код 19299540) готівкових грошових коштів через касу банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що отримання вказаних документів необхідно для встановлення осіб, що мали доступ до банківського рахунку ПП "Висотник" (код 19299540), уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі ПП "Висотник" (код 19299540) та фінансово-грошових потоків рахунку та підприємств, з якими ПП "Висотник" (код 19299540) мало фінансово-господарські відносини.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів що знаходяться в Миколаївському РУ "Приватбанк" (МФО 326610), в м. Миколаїв, вул. Мостобудівельників, 17/11, 17/12:

- рух коштів по банківським рахунках ПП «Висотник» (код 19299540) № 26006053207104 (українська гривня), №26040053201092 (українська гривня), №26059053205012 (українська гривня), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по час звернення із цією ухвалою;

- інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками № 26006053207104 (українська гривня), №26040053201092 (українська гривня), №26059053205012 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП «Висотник» (код 19299540) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими ПП «Висотник» (код 19299540) готівкових грошових коштів через касу банку.

Відповідальним особам Миколаївського РУ "Приватбанк" (МФО 326610), в м. Миколаїв, вул. Мостобудівельників, 17/11, 17/12, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі або копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 травня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА