Ухвала суду № 74127577, 24.04.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/11752/17 24.04.2018

н\п 1-кс/490/2837/2018

Справа № 490/11752/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

при секретарі Вєтровій О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

Учасники судового провадження:

слідчий Білий І.А.

ВСТАНОВИВ:

Слідчим з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017150000000078, за фактом створення, невстановленими особами, ТОВ "Рєсурсагро" (код за ЄДРПОУ 40606920), з метою прикриття незаконної діяльності, відомості про які 28.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

23 квітня 2018 року слідчий Білий І.А. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43:

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Рєсурсагро» (40606920) №26009455023895 та №26058011368967 (українська гривня), №26009455023895 (долар США), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та грошові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками №26009455023895, 26058011368967 та 2600945502385 за допомогою систем "Клієнт-Банк".

Відповідальним особам АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), в м. Київ, вул. Жилянська, 43, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі або копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 травня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА