Ухвала суду № 74123798, 20.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44352/17

Провадження № 1-кс/761/28184/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В., за участю слідчого Скорої Л.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві Скорої Л.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100100000126 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 366, ст. 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Скора Л.М. звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Олійниченком В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100100000126 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю вилучення завірених належним чином копій у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, інд. код. 09807750, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: договір про відкриття банківського рахунку № 26008472917700, що належить ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918);облікова справа ТОВ «Капітель Буд» (інд. код 38568918) з копіями паспортів засновників та службових осіб по рахунку № 26008472917700;довіреності на право розпоряджатись банківським рахунком № 26008472917700 за період з 24.10.2013 по 04.12.2017;банківські картки щодо розпорядження рахунком № 26008472917700 за період з 24.10.2013 по 04.12.2017; роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 26008472917700, що належить ТОВ «Капітель Буд» (інд. код 38568918), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 24.10.2013 по 04.12.2017;платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 24.10.2013 по 04.12.2017 по рахунку № 26008472917700;договори на встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку № 26008472917700, що належить ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918) для підключення до системи "Банк-клієнт" по рахунку № 26008472917700; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Капітель Буд» (інд. код 38568918) за період з 24.10.2013 по 04.12.2017 по рахунку № 26008472917700;договір про відкриття банківського рахунку № 26042472917700, що належить ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918);облікова справа ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918) з копіями паспортів засновників та службових осіб; довіреності на право розпоряджатись банківським рахунком № 26042472917700 за період з 24.10.2013 по 04.12.2017;банківські картки щодо розпорядження рахунком № 26042472917700 за період з 24.10.2013 по 04.12.2017;роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 26042472917700, що належить ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 24.10.2013 по 04.12.2017; платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів по рахунку № 26042472917700 за період з 24.10.2013 по 04.12.2017; договори на встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку № 26042472917700, що належить ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918) для підключення до системи "Банк-клієнт" по рахунку№ 26042472917700; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Капітель Буд» (інд. код 38568918) по рахунку № 26042472917700 за період з 24.10.2013 по 04.12.2017.

Клопотання обґрунтовано тим, що ТОВ «Капітель Буд» самоправно, без наявності відповідних дозвільних документів, здійснює будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1, вводячи в оману інвесторів щодо легітимності будівництва.

Так, відповідно до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони па період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради 28.03.2002 № 370/1804, земельна ділянка на АДРЕСА_1 за функціональним призначенням відноситься до території садибної забудови. Згідно ДБІІ 360-92** район садибної забудови може бути сформований окремими житловими чи блокованими будинками з присадибними (приквартирними) ділянками з господарськими будівлями або без на них. Забудова районів не повинна перевищувати 4-х поверхів.

Згідно із інформацією Департаменту містобудування та архітектури КМДА, ТОВ «Капітель Буд» 12.09.2014 надано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки по АДРЕСА_1, відповідно до яких встановлено гранично допустиму поверховість об'єкту на рівні не більше 4 поверхів.

Разом із тим, на даний час ТОВ «Капітель Буд» по АДРЕСА_1 збудовано 16 поверхів та здійснюється реалізація квартир (шляхом укладення інвестиційних договорів) у вказаному будинку на 16-ти поверхах.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Капітель Буд» 27.10.2014 подано до Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві декларацію про початок будівельних робіт «Будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_1», до якої внесено завідомо неправдиву інформацію. Зокрема, у декларації вказано про початок будівництва 4-х поверхового будинку, хоч, насправді, будується 16-ти поверховий. Крім того, у декларації зазначено, що головним інженером проекту, а також особою, що здійснює авторський нагляд є ОСОБА_3, відповідно до наказу ТОВ «ПКФ «Оптіма-Дизайн» від 4.09.2014 № 09-ГР.

Разом із тим, допитана як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_3 повідомила, що з червня по вересень 2014 року вона працювала на посаді головного інженера у ТОВ «АРТ Проект». У цей період вона займалась проектуванням підпорної стіни для схилу, розташованого по АДРЕСА_1. Проектуванням житлового будинку за цією адресою вона ніколи не займалась, так само як і не здійснювала авторського нагляду за будівництвом та не виконувала обов'язки головного інженера. Вона ніколи не перебувала у трудових відносинах ні з ТОВ «ПКФ «Оптіма-Дизайн», ні з ТОВ «Капітель Буд» та не займалась проектуванням будинку по АДРЕСА_1 і навіть не знала про те, що за цією адресою планується житловий багатоквартирного будинок. ЇЇ особисті дані (ПІБ, номер телефону, номер свідоцтва) були використані при подачі Декларації про початок виконання будівельних робіт №КВ 083143030475 від 30.10.2014 року без її відома.

Допитаний як свідок ОСОБА_4, який здійснював технічний нагляд за будівництвом протягом 2014-2015 років, повідомив, що у виконроба житлового будинку по АДРЕСА_1 була наявна проектна документація на будівництво 4-х поверхового будинку і саме такий будинок планувалось звести. Разом із тим, будівельні роботи виконувались не субпідрядною будівельною організацією, а будівельними бригадами, створеними переважно з числа заробітчан.

Проаналізувавши зібрані під час досудового розслідування матеріали, у слідства є підстави вважати, що керівництво ТОВ «Капітель Буд» з метою декларування самочинного будівництва 16-ти поверхового будинку по АДРЕСА_1, а також залучення для фінансування будівництва інвесторів, внесли до Декларації про початок виконання будівельних робіт, завідомо неправдиві відомості про початок будівництва 4-х поверхового будинку (що передбачено містобудівними умовами та обмеженнями) достовірно знаючи, що, насправді, будуватиметься 16-ти поверховий. А також вказали у декларації неправдиві дані щодо наявності проектної документації, головного інженера та авторського нагляду.

Крім того, службові особи ТОВ «Капітель Буд», з метою залучення фізичних осіб до інвестування будівництва ЖК «Кузьмінський-2», повідомляють завідомо неправдиву інформацію про наявність у товариства всіх необхідних дозвільних документів для проведення будівельних робіт та введення будинку в експлуатацію, таким чином вводячи останніх в оману. Разом із тим, 16-ти поверховий житловий будинок по АДРЕСА_1, відповідно до норм діючого законодавства у сфері містобудування, не може бути введений в експлуатацію і, відповідно, інвестори будівництва не матимуть змови зареєструвати право власності на придбані майнові права.

Так, допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що звернувся до офісу ТОВ «Капітель Буд», розташованого по вул. Руданського, 3-А у м. Києві, з приводу придбання квартири у будинку то АДРЕСА_1 (ЖК «Кузьмінський-2»). Менеджер товариства розповіла про умови придбання житла, видала буклети, запропонувала квартиру на 10 поверсі, а також запевнила у тому, що ТОВ «Капітель Буд» має всі оформлені дозвільні документи на будівництво, будинок буде зданий вже у цьому році і введений в експлуатацію. У подальшому він почав шукати інформацію про будівництво в мережі Інтернет та дізнався про те, що ЖК «Кузьмінський-2» входить до реєстру незаконних забудов, оскільки у забудовника відсутні дозвільні документи на будівництво 16-ти поверхів.

Із інформації, що міститься на офіційному сайті Міністерства юстиції України, стало відомо, що ТОВ «Капітель Буд», інд. код. 38568918, засноване 29.01.2013 ТОВ УК «Сіті Груп». Керівники товариства за час діяльності змінювались 10 разів. Статутний капітал ТОВ «Капітель Буд» становить 2 000 грн. Допитані як свідки колишні директори ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що не володіють інформацією щодо наявної проектної документації на будівництво, штату співробітників ТОВ «Капітель-Буд», точної адреси офісу, поверховості будівлі, прізвища виконроба та бухгалтера тощо.

Так, 24.10.2017 представнику ТОВ «Капітель Буд» було оголошено ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Рибака М.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якої слідчому надано доступ до проектної та дозвільної документації об'єкту будівництва по АДРЕСА_1 та інвестиційних договорів. На виконання вказаної ухвали слідчому було надано лист, підписаний директором ТОВ «Капітель Буд» ОСОБА_8, у якому повідомляється про відмову надати копії інвестиційних договорів, а також про неможливість надати проектну та дозвільну документацію у зв'язку із її втратою.

Разом із тим, відповідно до інформації ДІАЗ МВС України ОСОБА_8 з 29.09.2017 знаходиться у Київському слідчому ізоляторі на підставі ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На даний час засновники товариства змінені на фізичних осіб - мешканці інших областей.

Під час досудового розслідування встановлено, що будівельні роботи, які проводяться ТОВ «Капітель Буд» по АДРЕСА_1, відбуваються із грубим порушенням функціонального призначення території, цільового призначення земельної ділянки, режиму зсувонебезпечної зони, без наявності проектної документації, дотримання техніки безпеки тощо, що, згідно із діючим законодавством України, унеможливлює подальше введення будинку у експлуатацію та передачу у власність інвесторам будівництва житлових приміщень, внаслідок чого правам останніх буде заподіяно шкоду. Будівництво ведеться протягом 5 років і на даний час незавершене. Фонд фінансування будівництва не створювався і кошти від інвесторів приймаються у порушення встановленого законодавством порядку.

З метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які фактично керують діяльністю ТОВ «Капітель Буд», встановлення інвесторів будівництва ЖК «Кузьмінський-2», з'ясування, яким чином забудовником використовуються кошти, отримані від інвесторів, шляхи їх витрачання, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше вилучення, а саме документів, які можуть містити інформацію про розрахункові рахунки ТОВ «Капітель Буд», осіб, які уповноважені розпоряджатись ними, осіб, які отримали доступ до розпорядження рахунками через систему «Клієнт-банк», шляхи витрачання коштів, отриманих від інвесторів будівництва тощо.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження 42015100100000126 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 366, ст. 356 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 та вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Скорій Людмилі Миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, інд. код. 09807750, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

-договір про відкриття банківського рахунку № 26008472917700, що належить ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918);

-облікова справа ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918) з копіями паспортів засновників та службових осіб по рахунку № 26008472917700;

-довіреності на право розпоряджатись банківським рахунком № 26008472917700 за період з 24.10.2013 по 04.12.2017;

-банківські картки щодо розпорядження рахунком № 26008472917700 за період з 24.10.2013 по 04.12.2017;

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 26008472917700, що належить ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 24.10.2013 по 04.12.2017;

-платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 24.10.2013 по 04.12.2017 по рахунку № 26008472917700;

-договори на встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку № 26008472917700, що належить ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918) з банком;

-документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918) для підключення до системи "Банк-клієнт" по рахунку № 26008472917700;

-доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Капітель Буд» (інд. код 38568918) за період з 24.10.2013 року по 04.12.2017 року по рахунку № 26008472917700;

-договір про відкриття банківського рахунку № 26042472917700, що належить ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918);

-облікова справа ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

-довіреності на право розпоряджатись банківським рахунком № 26042472917700 за період з 24.10.2013 по 04.12.2017;

-банківські картки щодо розпорядження рахунком № 26042472917700 за період з 24.10.2013 по 04.12.2017;

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 26042472917700, що належить ТОВ «Капітель Буд» (інд код 38568918), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 24.10.2013 по 04.12.2017;

-платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів по рахунку № 26042472917700 за період з 24.10.2013 по 04.12.2017;

-договори на встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку № 26042472917700, що належить ТОВ «Капітель Буд» (інд. код 38568918), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ «Капітель Буд» (інд. код 38568918) з банком;

-документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Капітель Буд» (інд. код 38568918) для підключення до системи "Банк-клієнт" по рахунку № 26042472917700;

-доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Капітель Буд» (інд. код 38568918) по рахунку № 26042472917700 за період з 24.10.2013 по 04.12.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, інд. код. 09807750, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12,, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак