Ухвала суду № 74123792, 06.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43659/17

Провадження № 1-кс/761/27744/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А. за участі секретаря Яриновської Є.В., слідчого Коваленко О.А., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Коваленко О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100004322 від 11.04.2017 року за ознаками вчинння кримінального правоопрушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Коваленко О.А. звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Захарченком В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100004322 від 11.04.2017 року за ознаками вчинння кримінального правоопрушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), щодо розрахункового рахунку: НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства«УкрСиббанк», код банку 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2017 приблизно о 10 год. 30 хв., за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 1, у приміщенні офісу ТОВ "Ентерпрайсс", працівник компанії, шляхом обману, під приводом укладання договору, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3

Допитаний з даного приводу потерпілий повідомив, що через мережу інтернет на одному з сайті він знайшов оголошення про продаж автомобілів ТОВ «Ентерпрайсс» та зателефонував за вказаним в оголошенні номером і замовив автомобіль. На наступний день ОСОБА_3 приїхав за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 1 де в офісі ТОВ «Ентерпрайсс» він уклав договір та йому повідомили, що спочатку необхідно сплатити 40 тисяч гривень, після чого, приблизно через 10 днів, він отримає автомобіль та зможе розрахуватися повністю. Потім потерпілий через відділення «УкрСиббанку» надіслав на рахунок НОМЕР_1, який йму дали в офісі, грошові кошти та надав працівникам фірми квитанцію про сплату. Однак, по сьогоднішній день ні грошових коштів, ні автомобіля ОСОБА_3 не отримав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки; копії всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку НОМЕР_1; копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку НОМЕР_1;копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1, за період часу відкриття рахунку по день проведення виїмки; копій заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;

Вказані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», код банку 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12017100100004322 від 11.04.2017 року за ознаками вчинння кримінального правоопрушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Публічного акціонерного товариства«УкрСиббанк», код банку 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12017100100004322 від 11.04.2017 року за ознаками вчинння кримінального правоопрушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Коваленко О.А., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), щодо розрахункового рахунку: НОМЕР_1, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», код банку 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: копій документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по 06.12.2017 року; копії всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку НОМЕР_1; копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку НОМЕР_1; копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1, за період часу відкриття рахнуку по 06.12.2017 року; копій заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_1, з часу відкриття рахунку по 06.12.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», код банку 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12,що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак