Ухвала суду № 74116122, 16.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/6939/18

Справа №760/12871/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л., за участю секретаря судових засідань Коржа А.А., детектива Садовничого Б.О., розглянувши в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кравчука І.І., погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Колотилом О.О. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 52018000000000362 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кравчук І.І., за погодженням з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Колотилом О.О., звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що стосуються відкриття та управління банківськими рахунками, які обслуговують банківські картки АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129 (01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570 (01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д) № НОМЕР_3, а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів доручень на право вчинення дій від імені юридичної особи; інформації, яка міститься у витратних ордерах, корінцях грошових, касових чеків, квитанціях, про отримання уповноваженими особами вищевказаних підприємств, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вищезазначеним рахункам; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищезазначеним рахункам; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; інформації про ІР-адреси, з яких ведеться управління вищезазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», із зазначенням ІР-адрес та уповноважених осіб вищевказаних підприємств, яким надано право здійснення такого управління та якими здійснювалось таке управління; інших документів, які знаходяться в справах по юридичному оформленню вищевказаних рахунків; чекові книжки, квитанції по вищевказаним рахункам з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000362 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою правоохоронного органу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, під час виконання ним своїх службових обов'язків начальника сектору контррозвідки Лівобережного МРВ у м. Києві та Київській області, діючи за пособництва з ОСОБА_6, будучи обізнаним про здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за номером 12017100040005264 від 13.04.2017 за фактами внесення неправдивих відомостей про вагітність до п'ятдесяти восьми медичних довідок вчиненого невстановленими посадовими особами КНП «КДЦ Дніпровського району м. Києва», вимагав та одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі у загальній сумі 47500 доларів США від ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина Узбекистану; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина Таджикистану; ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянина Таджикистану; ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянина Ірану; ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянина Узбекистану; ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянина Таджикистану; ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_7, громадянки Таджикистану; ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_8, громадянина Таджикистану; ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_9, громадянина Ірану; ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_10, громадянина Таджикистану; ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_17, громадянина Таджикистану; ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_11, громадянина Російської Федерації; ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_12, громадянина Турції, ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_13, громадянина Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_14, громадянина Грузії; ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_15, громадянина Індії, за невжиття заходів до притягнення вказаних осіб та їх наречених громадянок України до кримінальної відповідальності за підроблення офіційних документів, а також не ініціювання питання про скасування вказаним особам посвідок на постійне проживання на території України та видворення з території держави, при наступних обставинах.

24.04.2018 о 21 год 57 хв ОСОБА_5 був затриманий на підстав п.п.1,3 ч.1 ст.208 КПК України

За результатами розслідування вказаного кримінального провадження 25.04.2018 о 20 год. 43 хв ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_16, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

27.04.2018 року відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 233 400 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 перебуває банківські картки АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129 (01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570 (01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д) № НОМЕР_3.

Детектив в своєму клопотанні, вважає, що виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що стосуються відкриття та управління банківськими рахунками, які обслуговують банківські картки АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129 (01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570 (01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д) № НОМЕР_3.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчим підстав.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000362 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою правоохоронного органу України.

24.04.2018 о 21 год 57 хв ОСОБА_5 був затриманий на підстав п.п.1,3 ч.1 ст.208 КПК України

За результатами розслідування вказаного кримінального провадження 25.04.2018 о 20 год. 43 хв ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_16, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 перебуває банківські картки АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129 (01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570 (01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д) № НОМЕР_3.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, вказує в своєму клопотанні детектив, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що стосуються відкриття та управління банківськими рахунками, які обслуговують банківські картки АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129 (01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570 (01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д) № НОМЕР_3з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ оригіналів документів та інформації, що стосуються відкриття та управління банківськими рахунками, які обслуговують банківські картки АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129 (01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570 (01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д) № НОМЕР_3, а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів доручень на право вчинення дій від імені юридичної особи; інформації, яка міститься у витратних ордерах, корінцях грошових, касових чеків, квитанціях, про отримання уповноваженими особами вищевказаних підприємств, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вищезазначеним рахункам; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищезазначеним рахункам; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; інформації про ІР-адреси, з яких ведеться управління вищезазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», із зазначенням ІР-адрес та уповноважених осіб вищевказаних підприємств, яким надано право здійснення такого управління та якими здійснювалось таке управління; інших документів, які знаходяться в справах по юридичному оформленню вищевказаних рахунків; чекові книжки, квитанції по вищевказаним рахункам, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині доступу та вилучення саме оригіналів вищевказаних документів, оскільки детективом, виходячи з фабули кримінального провадження, внесеного до ЄРДР, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що саме зазначені документи мають суттєве значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива - керівника відділу Новікова Володимира Геннадійовича, старшого детектива Єршова Павла Анатолійовича, старшого детектива Савкіна Олега Сергійовича, детектива Садовничого Богдана Олександровича, детектива Дмитрієнка Володимира Павловича, детектива Мирка Богдана Миколайовича, старшого детектива Кабаєва Віталія Миколайовича, детектива Дерій Наталії Олександрівни, детектива Кривоспицького Олександра Миколайовича, детектива Аршавіна Тімура Вікторовича, детектива Паутова Вадима Олексійовича, детектива Стрекозенка Андрія Валерійовича тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що стосуються відкриття та управління банківськими рахунками, які обслуговують банківські картки АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129 (01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570 (01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д) № НОМЕР_3, а саме до:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів доручень на право вчинення дій від імені юридичної особи;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах, корінцях грошових, касових чеків, квитанціях, про отримання уповноваженими особами вищевказаних підприємств, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вищезазначеним рахункам;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищезазначеним рахункам;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адреси, з яких ведеться управління вищезазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», із зазначенням ІР-адрес та уповноважених осіб вищевказаних підприємств, яким надано право здійснення такого управління та якими здійснювалось таке управління;

- інших документів, які знаходяться в справах по юридичному оформленню вищевказаних рахунків;

- чекові книжки, квитанції по вищевказаним рахункам

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л. Антипова