Ухвала суду № 74110403, 18.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.05.2018 Справа № 554/3674/18

Провадження № 1кс-554/4456/2018

У Х В А Л А

іменем України

про надання дозволу на проведення обшуку

18 травня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42018170000000060 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, посилаючись на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42018170000000060 від 15.03.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42018170000000060 здійснюється слідчим відділом Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області.

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи ТОВ «Лісвуглепром» та ТОВ «МС Ліс», в період часу з 2015 року по теперішній час, при надані послуг із заготівлі деревини державним лісовим господарствам (ДП «Полтавське лісове господарство», ДП «Миргородський лісгосп», ДП «Диканське ДЛМГ», ДП «Красноградський лісгосп» та інші) отримали на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств близько 3805000 грн. державних коштів, які в подальшому було перераховано на розрахункові рахунки спеціально створених підконтрольних невстановленій групі осіб фізичних осіб-підприємців та в подальшому привласнено.

Згідно інформації оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що до даної злочинної діяльності безпосередньо причетні службові особи ТОВ «Лісвуглепром» та ТОВ «МС Ліс».

В результаті аналізу баз даних ДФС України установлено, що при здійсненні діяльності, пов`язаної з заготівлею деревини та здійснення оптової торгівлі деревиною (бруси, дошки, стійки рудничні, ліс будівельний тощо), протягом 2015-2018 років, отримано на розрахункові рахунки підприємства кошти, в тому числі і з державного бюджету, частина з яких перераховувалась на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців.

Так, за вказаний період, було перераховано на рахунки ФОПів коштів у сумі 24764 350 грн., а саме на рахунки: ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , основний вид діяльності механічне оброблення металевих виробів, податкова адреса Полтавська область, Котелевський район, с. Милорадове) у сумі 4716155 грн., ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , основний вид діяльності лісозаготівлі, податкова адреса АДРЕСА_1 ) у сумі 5227925 грн.; ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , основний вид діяльності надання інших інформаційних послуг, Н.В.І.У., податкова адреса АДРЕСА_2 ) у сумі 1474000 грн., ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 , основний вид діяльності механічне оброблення металевих виробів, податкова адреса АДРЕСА_3 ) у сумі 4146150 грн., - ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 , основний вид діяльності механічне оброблення металевих виробів, податкова адреса Полтавська область, Котелевський район, с.Козлівщина) у сумі 8573120 грн., ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 , основний вид діяльності лісопильне та стругальне виробництво, податкова адреса АДРЕСА_4 ) 627000 грн.

Аналізом діяльності вищевказаних фізичних осіб-підприємців, встановлено, що всі вони являються платниками єдиного податку, не мають трудових ресурсів та основним користувачем послугами яких є ТОВ «Лісвуглепром».

Додатково встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 мають стан 11 (припинено, але не знято з облік), а ФОП ОСОБА_6 стан 16 (припинено (ліквідовано, закрито).

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «Лісвуглепром» та ТОВ «МС Ліс» використовують офісне приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

З метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання тавилучення знарядькримінального правопорушення(документів,носіїв інформації,транспортних засобів),майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,у прокуроравиникла необхідністьу проведенніобшуку заадресою: АДРЕСА_5 ,що використовуєтьсяв своїйфінансово-господарськійдіяльності службовимиособами підприємствТОВ «Лісвуглепром»та ТОВ«МС Ліс»,з метоювиявлення тавилучення документівТОВ «Лісвуглепром»,ТОВ «МСЛіс»,ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ),ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ),ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ),ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ),ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ),ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 )та ДП«Полтавське лісовегосподарство»,ДП «Миргородськийлісгосп»,ДП «ДиканськеДЛМГ»,ДП «Красноградськийлісгосп», заперіод з2015року подату винесенняухвали суду,зокрема угод,договорів тадодатків доних,додаткових угод;видаткових накладних;податкових накладних;товарно-транспортнихнакладних;актів приймання передачівиконаних робіт(наданняпослуг);актів приймання передачіТМЦ;довіреностей наотримання ТМЦ;пропусків;матеріальних перепусток;оригіналів документів,що підтверджуютьоплату поставленоготовару чинаданих послуг(квитанційдо прибутковогокасового ордеру,банківських виписок);оригіналів документівщодо зважуваннявантажів,вагових журналів;журналів облікув`їзду/виїздуавтотранспорту;чорнових записів;комп`ютерної техніки(жорсткихдисків);USB-флешнакопичувачів;транспортних засобів;готівкових коштів,в томучислі віноземній валюті,здобутих злочиннимшляхом;банківських тапластикових картокдля обслуговуваннякарткових,депозитних такредитних рахунків;юридично-правовихдокументів;печаток таштампів юридичнихта фізичнихосіб,кліше підписівфізичних осібабо відтисків,в томучислі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків; інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства

Указані документи необхідні для проведення документальних перевірок підприємств, судово-економічної, судової почеркознавчої та криміналістичної експертиз.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів документів, речей та подальшого їх використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості.

Спроба вилучення вищезазначених документів та предметів у спосіб відмінний від обшуку може призвести до їх знищення, переховування або втрати, оскільки службові особи вказаних вище підприємств усвідомлюють про свою протиправну діяльність.

Беручи до уваги викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі, розташованій за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 22-Б, та задовольнити клопотання з наведених підстав.

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Згідно ч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні володіння особи, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені у клопотанні речі та документи.

Так, у клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративній будівлі, розташованій за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 22-Б.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, 15.03.2018 року до ЄРДР внесені відомості за №42018170000000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та згідно витягу зазначені відомості про те, що службові особи ТОВ «Лісвуглепром» та ТОВ «МС Ліс», діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2015 року по теперішній час, при наданні послуг із заготівлі деревини державним лісовим господарствам (ДП «Полтавське лісове господарство», ДП «Миргорожський лісгосп», ДП «Диканське ДЛМГ», ДП «Красноградський лісгосп» та інші) заволоділи бюджетними коштами у розмірі 3805000 грн., які в подальшому привласнили.

До клопотання слідчим долучені копії рапорту від 19.04.2018 року, податкових розрахунків ТОВ «Лісвуглепром», копії податкових декларацій платника єдиного податку, а також копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №121181077 від 19.04.2018 року.

Згідно копії інформаційної довідки №121181077 від 19.04.2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: м.Полтава, вул.Котляревського, 22-Б, що розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером: 5310137000:15:006:0299, вбачається, що громадські будівлі (офісний центр), об`єкт нежитлової нерухомості (офісний центр літ А-6) на праві приватної власності належить територіальній громаді м.Полтави та згідно даних кримінального провадження фактично використовується у діяльності ТОВ «Сучасний дім» (код ЄДРПОУ 32690096).

Крім того, у судовому засіданні знайшли підтвердження доводи слідчого щодо можливої причетності службових осіб підприємства до вчинення кримінального правопорушення, а також фактичне використання приміщення за адресою, де слідчим планується проведення обшуку.

Отже, згідно матеріалів кримінального провадження, а також даних за результатами проведених оперативних заходів, досліджених у судовому засіданні у їх сукупності, вбачається, що за адресою: м.Полтава, вул.Котляревського, 22-Б можуть зберігатись речові докази у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з огляду на вказані обставини, а також надані слідчим у судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для проведення обшуку у кримінальному провадженні та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках розслідування даного кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Водночас, в частині вимог щодо виявлення та вилучення «інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства» слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, зважаючи на ту обставину, що слідчим не конкретизовано, які саме це можуть бути речі та документи. Отже, невизначене формулювання обсягу обшуку може призвести до вилучення, крім предметів, які стосуються справи, деяких особистих речей.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 233, 234, 235, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку нежитловогоприміщення адміністративній будівлі,розташованій заадресою: АДРЕСА_5 ,що направі власностіналежить ТОВ«Сучасний дім»(кодЄДРПОУ 32690096),з метоювиявлення тавилучення оригіналівдокументів ТОВ«Лісвуглепром» (кодЄДРПОУ 37386754),ТОВ «МСЛіс» (кодЄДРПОУ 37387145),ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ),ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ),ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ),ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ),ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 )та ДП«Полтавське лісовегосподарство»,ДП «Миргородськийлісгосп»,ДП «ДиканськеДЛМГ»,ДП «Красноградськийлісгосп» заперіод з2015року по18.05.2018року,зокрема:угод,договорів тадодатків доних,додаткових угод;видаткових накладних;податкових накладних;товарно-транспортнихнакладних;актів приймання передачівиконаних робіт(наданняпослуг);актів приймання передачіТМЦ;довіреностей наотримання ТМЦ;пропусків;матеріальних перепусток;оригіналів документів,що підтверджуютьоплату поставленоготовару чинаданих послуг(квитанційдо прибутковогокасового ордеру,банківських виписок);оригіналів документівщодо зважуваннявантажів,вагових журналів;журналів облікув`їзду/виїздуавтотранспорту;чорнових записів;комп`ютерної техніки(жорсткихдисків);USB-флешнакопичувачів;транспортних засобів;готівкових коштів,в томучислі віноземній валюті,здобутих злочиннимшляхом;банківських тапластикових картокдля обслуговуваннякарткових,депозитних такредитних рахунків;юридично-правовихдокументів;печаток таштампів юридичнихта фізичнихосіб,кліше підписівфізичних осібабо відтисків,в томучислі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1