Ухвала суду № 74110312, 26.04.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.04.2018 Справа № 554/1438/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/1438/18

Провадження № 1-кс/554/3571/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.04.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Сороки Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12017170040005004, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу міні-тракторів марки «Беларус» за низькою ціною, після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці.

Так, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, який був введений в оману оголошенням про продаж трактора вартістю 120 000 грн., поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 08.11.2017 між ОСОБА_2М, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483) в особі директора ОСОБА_9, як продавцем, уклали договір продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 18 500 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_2 склалося враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, із зазначенням юридичної адреси: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 512/1, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_2, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Велес Авто» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок №НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, та належить ТОВ «Велес Авто», грошові кошти в розмірі 18 500 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0161/17 від 08.11.2017.

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 на загальну суму 18 500 грн.

Крім того, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7, який був введений в оману оголошенням про продаж міні трактора марки Беларус моделі 812 за низькою ціною, поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 09.11.2017 між ОСОБА_7, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483) в особі директора ОСОБА_9, як продавцем, уклали попередній договір №0162/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 20 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_7 склалося враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, із зазначенням юридичної адреси: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 512/1, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_7, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Велес Авто» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахункові рахунки №10029013161 та №29020013162, які відкриті в ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, та належить ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, грошові кошти в розмірі 20 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0162/17 від 09.11.2017.

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 20 000 грн.

Також, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3, який був введений в оману оголошенням про продаж трактора МТЗ 511 за низькою ціною, поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 13.11.2017 між ОСОБА_3, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483) в особі директора ОСОБА_9, як продавцем, уклали попередній договір №0165/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 39 300 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_3 склалося враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, із зазначенням юридичної адреси: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 512/1, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_3, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Велес Авто» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок №26002820780361, який відкритий в ПАТ «Банк «Грант», МФО 351607, та належить ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, грошові кошти в розмірі 39 300 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0165/17 від 13.11.2017.

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 39 300 грн.

Крім того, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5, який був введений в оману оголошенням про продаж міні трактора марки Белорус МПУ-320 вартістю 73 000 грн., поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 30.11.2017 між ОСОБА_5, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483) в особі директора ОСОБА_9, як продавцем, уклали попередній договір №0167/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 73 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_5 склалося враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, із зазначенням юридичної адреси: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 512/1, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_5, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Велес Авто» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок №26009151736001, який відкритий в ПАТ «Полтава-банк», МФО 331489, та належить ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, грошові кошти в розмірі 73 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0167/17 від 30.11.2017.

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 73 000 грн.

Також, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10, який був введений в оману оголошенням про продаж міні трактора марки ДТЗ-302 за низькою ціною, поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 26.12.2017 між ОСОБА_10, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483) в особі директора ОСОБА_9, як продавцем, уклали попередній договір №0368/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 55 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_10 склалося враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, із зазначенням юридичної адреси: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 512/1, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_10, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Велес Авто» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок №26009151736001, який відкритий в ПАТ «Полтава-банк», МФО 331489, та належить ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, грошові кошти в розмірі 55 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0368/17 від 26.12.2017.

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 55 000 грн.

Крім того, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8, який був введений в оману оголошенням про продаж міні трактора за низькою ціною, поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 27.12.2017 між ОСОБА_8, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058) в особі директора ОСОБА_9, як продавцем, уклали попередні договори №0061 та №0062 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 51 000 грн. по кожному договору окремо на загальну сум 102 000 грн. за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_8 склалося враження справжності укладених договорів, вказали у них дані продавця: ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058) із зазначенням юридичної адреси: м.Харків, вул. Грицевця, 3-А, та надали для перерахунку авансу розрахункові рахунки, на які потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_8, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Альфакоммерсгруп» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок №26000101015857, який відкритий в ПАТ «КІБ», МФО 322540, та належить ТОВ «Альфакоммерсгруп», код ЄДРПОУ 41776058, грошові кошти в розмірі 51 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0061 від 27.12.2017, а також перерахував на розрахунковий рахунок №2600811577001, який відкритий в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281, та належить ТОВ «Альфакоммерсгруп», код ЄДРПОУ 41776058, грошові кошти в розмірі 51 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0062 від 27.12.2017

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 102 000 грн.

Також, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6, який був введений в оману оголошенням про продаж міні трактора за низькою ціною, поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 12.02.2018 між ОСОБА_6, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058) в особі директора ОСОБА_9, як продавцем, уклали попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 55 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_6 склалося враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058) із зазначенням юридичної адреси: м. Харків, вул. Грицевця, 3-А, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_6, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Альфакоммерсгруп» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» грошові кошти в розмірі 55 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності, згідно Попереднього договору від 12.02.2018.

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 55 000 грн.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26009151736001, у роздруківці руху коштів по рахунку 26009151736001, який належить ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, та відкритий в ПАТ «Полтава-банк», МФО 331489, а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк», МФО 331489, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ «Полтава-банк», МФО 331489, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників ПАТ «Полтава-банк», згідно ч. 2 ст. 163 КПК України на розсуд слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні: справа з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26009151736001, роздруківка руху коштів по рахунку №26009151736001, який належить ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти за період часу з 01.09.2017 та по час дії ухвали суду, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що справа з юридичного оформлення, роздруківка руху коштів по рахунках та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться у приміщенні ПАТ «Полтава-банк», МФО 331489, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, і які мають доказове значення при розслідуванні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст.ст. 59, 60 та 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідча звернулась до суду з клопотанням.

У судове засідання слідча не з'явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідчий подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_6 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_11, Павленко-Слив’як ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, Яську В’ячеславу Олексійовичу, ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: №26009151736001, який належить ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26009151736001, який належить ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483 за період часу з 01.09.2017 та по час дії ухвали суду, який відкритий в ПАТ «Полтава-банк», МФО 331489, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк», МФО 331489, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій