Ухвала суду № 74110303, 07.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.05.2018 Справа № 554/1438/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/1438/18

Провадження № 1-кс/554/3873/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.05.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М., за участю секретаря судового засідання – Сорока Ю.Г. розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючи на те, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12017170040005004, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу міні-тракторів марки «Беларус» за низькою ціною, після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці.

Так, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, який був введений в оману оголошенням про продаж трактора вартістю 120 000 грн., поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 08.11.2017 між ОСОБА_2М, як покупцем, та., як продавцем, підставною фірмою ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483) в особі директора ОСОБА_12В уклали договір продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 18 500 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_2 склалося враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, із зазначенням юридичної адреси: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 512/1, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_2, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Велес Авто» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок №НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, та належить ТОВ «Велес Авто», грошові кошти в розмірі 18 500 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0161/17 від 08.11.2017.

Але невстановлені особи, не маючи на меті виконувати покладені на них зобов’язання по поставці трактора, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 18 500 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку.

Крім того, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13, який був введений в оману оголошенням про продаж міні трактора «Беларус» марки МТЗ-320, червоного кольору, вартістю 55 000 грн., поданим невстановленими особами від імені ПП Чегринець, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 26.12.2017 між ОСОБА_13, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483) в особі директора ОСОБА_12, як продавцем, уклали попередній договір №0368/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 55 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів за трактор, який відповідно до п. 1.6 Договору коштував 550 000 грн. Для того, щоб у ОСОБА_13 склалося враження справжності укладеного договору, створили умови, при яких потерпілий не міг ознайомитися з умовами договору. При цьому, у попередньому договорі вказали дані продавця: ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, із зазначенням юридичної адреси: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 512/1, а не ПП Чергинець, як це було зазначено в оголошенні, розміщеному на інтернет сторінці, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_13, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ПП Чегринець, а не ТОВ «Велес Авто» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок №26009151736001, який відкритий в ПАТ «Полтава-банк», МФО 331489, та належить ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, грошові кошти в розмірі 55 000 грн., як сплату авансу згідно Попереднього договору №0368/17 від 26.12.2017 за міні трактор Беларус моделі 892, 2016 року випуску, якого не існувало в об’єктивній реальності.

Таким чином, невстановлені особи, не маючи на меті виконувати покладені на них зобов’язання по поставці трактора, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 55 000 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку.

Як було встановлено, ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, звітується про свою діяльність в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в місті Києві, що за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 4.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у реєстраційній справі ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, податкових деклараціях з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них з червня 2017 та 3 місяці 2018 року; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків – фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «Велес Авто» з червня 2017 та 3 місяці 2018 року; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; у матеріалах перевірок ТОВ «Велес Авто», а саме: комплексних документальних перевірках та камеральних перевірках суб’єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірках з червня 2017 та 3 місяці 2018 року, актах та додатках до них, довідках, висновках, схемах, отриманих оригіналах та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписках, проведених працівниками податкової інспекції з червня 2017 та 3 місяці 2018 року, формах 1ДФ з червня 2017 та 4 місяці 2018 року, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві і які мають значення для кримінального провадження.

Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ. Тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, згідно ч.2 ст. 163 КПК України на розсуд слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні: реєстраційна (облікова) справа ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, податкові декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них з червня 2017 та 3 місяці 2018 року; договори про визнання електронних документів; податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків – фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «Велес Авто» з червня 2017 та 3 місяці 2018 року; інформація щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріали перевірок ТОВ «Велес Авто», а саме: комплексні документальні перевірки та камеральні перевірки суб’єкта господарювання, документальні позапланові виїзні перевірки з червня 2017 та 3 місяці 2018 року, акти та додатки до них, довідки, висновки, схеми, отримані оригінали та копії матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписки, проведені працівниками податкової інспекції з червня 2017 та 3 місяці 2018 року, форми 1ДФ з червня 2017 та 4 місяці 2018 року, а також відомості щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, тимчасовий доступ до яких планується отримати, і які мають доказове значення і перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 4, і що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідча звернулась до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідча не з'явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідчий подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_9 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_14, Павленко-Слив’як ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, Яську В’ячеславу Олексійовичу, ОСОБА_21 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином наступних документів:

- реєстраційної (облікової) справи ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483,

- податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них з червня 2017 та 3 місяці 2018 року;

- договорів про визнання електронних документів;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків – фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «Велес Авто» з червня 2017 та 3 місяці 2018 року;

- інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах;

- матеріалів перевірок ТОВ «Велес Авто», а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб’єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок з червня 2017 та 3 місяці 2018 року,

- актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції з червня 2017 та 3 місяці 2018 року,

- форм 1ДФ з червня 2017 та 4 місяці 2018 року,

- відомості щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які мають доказове значення і які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що за адресою: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 4.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій