Ухвала суду № 74109567, 21.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4999/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2517/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12017130000000150 від 22.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч. 3 ст. 332 КК України, слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017130000000150 від 22.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом того, що у 2014 році невстановлені особи, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрували в підрозділах терористичної організації «Луганська народна республіка» ГО «Асоціація автоперевізників ЛНР» (код ЄДРЮО ЛНР 64400565, м. Луганськ, вул. Оборонна, 28), яка здійснює діяльність, направлену на забезпечення та реалізацію серед суб’єктів господарювання єдиної політики терористичної організації в сфері автотранспортних пасажирських перевезень, та до складу якої увійшли суб’єкти господарювання, які займають понад 80 відсотків ринку пасажирських перевезень на території т.зв. «ЛНР» та є крупними платниками податків до її бюджету, чим сприяють діяльності терористичної організації «ЛНР».

Так, одним з основних членів ГО «Асоціація автоперевізників ЛНР» є ПП «Восток Транс Алчевськ» («Схід Транс Алчевськ») (код ЄДРЮО 60100050, ЄРДПОУ 34621401, м. Алчевськ, вул. Транзитна, 27), яке обслуговує на тимчасово непідконтрольній Уряду України території Луганської області ряд міжміських та міжнародних маршрутів. У 2014 році невстановлені особи зареєстрували ПП «Восток Транс Алчевськ» в незаконно утворених органах влади терористичної організації «ЛНР» та почали сплачувати податки до її бюджету.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, які є працівниками ПП «Восток Транс Алчевськ», керуючись корисливими мотивами, організовує та здійснює незаконні переправлення через Державний кордон України, а саме закриті пункти пропуску «Ізварине», «Довжанський» та «Червонопартизанськ» Луганської області до Російської Федерації громадян України, з метою подальшого транспортування на територію України в м. Харків та м. Київ, і так само в зворотному напрямку.

Так, останніми у тимчасово непідконтрольній українській владі України м. Алчевськ, м. Луганськ, а також м. Харків та м. Київ створено агентства по продажу квитків, через які збираються організовані групи людей, яким необхідно потрапити з непідконтрольної Уряду України території Луганської області до м. Харкова та м. Києва чи навпаки. У подальшому за встановлену плату вказані групи людей, за допомоги автобусів ПП «Восток Транс Алчевськ» перевозяться територією РФ через недіючі пункті пропуску «Ізварине», «Довжанський» та «Червонопартизанськ» до населених пунктів, розташованих на вищевказаних територіях.

Встановлено, що ПП «СХІД-ТРАНС АЛЧЕВСЬК» та його філія «СХІД ТРАНС 1» ПП «СХІД-ТРАНС АЛЧЕВСЬК», для здійснення незаконного переправлення через державний кордон України громадян України, з меток подальшого транспортування на територію України в м. Харків та м. Київ, і так само в зворотному напрямку, на автобусах, здійснюють продаж квитків за допомогою безготівкової форми розрахунку.

В ході обшуку 15 та 16 лютого 2018 року автобусу марки «Scania 124», держ. номер НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 на 38 км траси «Харків-Щербаківка» Дергачівського району Харківської області, біля пункту пропуску «Гоптівка» ВПС «Дергачі» Харківського прикордонного загону який рухався за маршрутом «Стаханов-Луганськ-Київ», було виявлено та вилучено договір про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів віх 12.02.2018, відповідно до якого автобус рухався сполученням м. Донецьк Російської Федерації - м. Київ. Вказаний договір був укладений між перевізником - філією «СХІД-ТРАНС 1» ПП «СХІД-ТРАНС АЛЧЕВСЬК» (код ЄДРПО 40995466), та замовником ПП «АГЕНСТВО ВЄГА» (код ЄДРПОУ 32330513), яке має розрахунковий рахунок № 26007159181300, який зареєстрований у ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12.

В ході обшуку 16 лютого 2018 року автобуса марки ««EOS 200L», держ номер НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, на 38 км. траси «Харків- Щербаківка» Дергачівського району Харківської області, біля пункту пропуску «Гоптівка» ВПС «Дергачі» Харківського прикордонного загону, який рухався за маршрутом «Київ-Луганськ-Стаханов», було виявлено та вилучено договір про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів від 13.02.2018, відповідно до якого автобус рухався сполученням м. Київ - м. Ростов на Дону Російської Федерації. Вказаний договір був укладений між перевізником - філією «СХІД- ТРАНС 1» ПП «СХІД-ТРАНС АЛЧЕВСЬК» (код ЄДРПОУ 40995466), та замовником ПП «АГЕНСТВО ВЄГА» (код ЄДРПОУ 32330513), яке має розрахунковий рахунок № 26007159181300, який зареєстрований у ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 35100), за адресою:м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12.

В своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам за період часу з 01.01.2017 року по 16.02.2018 року, яка перебуває у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 35100), за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх кола зв'язків та місцезнаходження.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» був належним чином повідомлений, в судове засідання не з’явився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає розглянути клопотання у його відсутність у зв’язку з тим, що його неприбуття за судовим викликом не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні ПАТ «Укрсиббанк»; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять зазначену в клопотанні інформацію.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Також, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов’язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим 1 відділення СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а також слідчим слідчого відділу ГУСБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 35100), за адресою:м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, з подальшою можливістю їх копіювання, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26007159181300 ПП «Агенство ВЄГА», (код ЄДРПОУ 32330513) в період з 01.01.2017 по 16.02.2018 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів, часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки за період часу з 01.01.2017 по 16.02.2018.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна