Ухвала суду № 74101395, 13.04.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/3991/18

Провадження 1-кс/201/3272/2018

УХВАЛА

13 квітня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем судового засідання Плевако О.О., за участю прокурора Манжилея М.В., слідчого Афанасьєва К.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна у кримінальному провадженні №12018040650000899 від 12.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи підробили та використали протокол №2 загальних зборів ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» від 04 квітня 2018 року та договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» від 03 квітня 2018 року внаслідок чого шахрайським шляхом протиправно заволоділи корпоративними правами ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ»».

За даним фактом 12 квітня 2018 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018040650000899, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 12.04.2018 року відповідно до інформації яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одноосібним засновником та власником підприємств ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ», є ОСОБА_3 який мешкає за адресою: м. Дніпро, житловий масив Тополя-2АДРЕСА_1.

Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» від 03 квітня 2018 року продавець ОСОБА_4 передає у власність покупцеві 100% частку у статутному капіталі ОСОБА_3; Надалі згідно протоколу загальних зборів ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» від 04 квітня 2018 року було затверджено вихід ОСОБА_4 зі складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу товариства та затверджено вхід ОСОБА_3 до складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу Товариства, який затверджений приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_5

12 квітня 2018 року ОСОБА_6 було допитано в якості потерпілого який пояснив, що частку у статутному капіталі ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» не відчужував ОСОБА_3, крім того не звертався до нотаріуса за посвідченням підпису на протоколах загальних зборів учасників про вихід зі складу учасника товариства ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ».

Також в ході допиту ОСОБА_6 було з’ясовано, що на балансі підприємства перебували/перебувають наступні об’єкти нерухомого майна:

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1470622212101 Об’єкт нерухомого майна: гараж, по пров. Добровольців, 3, розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, "Победа-6" автогаражний кооператив" обслуговуючий кооператив, гараж 72/34;

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1470609212101, об’єкт нерухомого майна: нежиле приміщення, No12,13,15,17,18 розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, провулок Добровольців, будинок 3, приміщення 12,13,15,17,18;

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1470591012101, об’єкт нерухомого майна: нежиле приміщення; розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Добровольців, будинок 3, приміщення 14.

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1470573412101 об’єкт нерухомого майна: гараж, по пров. Добровольців, 3 розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, "Победа-6" автогаражний кооператив" обслуговуючий кооператив, гараж 71/33/.

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1470552012101 об’єкт нерухомого майна: гараж, пров. Добровольців, 3 розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, "Победа-6" автогаражний кооператив" обслуговуючий кооператив, гараж 73/35/.

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1210109412101 об’єкт нерухомого майна: нежитлові приміщення в автогаражному кооперативному комплексі, розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, провулок Добровольців, будинок 3;

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 12307373101 Об’єкт нерухомого майна: єдиний майновий комплекс розташований за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Заводська, будинок 44

Крім того від державного реєстратора-приватного нотаріуса Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_5 на усний запит ОСОБА_6 було отримана відповідь про те, що будь-яких нотаріальних дій за період з 03 квітня 2018 року по 11 квітня 2018 року щодо/за участю ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 не вчинялись.

Вказана інформація отримана під час досудового розслідування спростовує законність набуття права власності ОСОБА_3 на частки учасника у статутному капіталі підприємства ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ».

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об’єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню, який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на корпоративні права підприємства ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 40442551).

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, на його задоволенні наполягали.

Власник майна ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, виконання завдань та вимог кримінального провадження, попередження подальших злочинних дій невстановлених осіб, у тому числі вчиненню нових злочинів, пов’язаних з оформленням, переоформленням права власності на вищевказане майно або його умисне знищення чи пошкодження, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права підприємства ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 40442551), шляхом заборонити відчуження, проведення будь яких реєстраційних/нотаріальних дій, в тому числі перереєстрації юридичних осіб, зміни місця знаходження реєстраційної справи юридичних осіб, зміни власників підприємств також заборонити внесення будь-яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно вищевказаних підприємств.

Заборонити державним реєстраторам та іншим особам, які уповноважені вчиняти реєстраційні дії, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58 внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про обтяження, арешт на корпоративні права підприємств ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 40442551).

Строк оскарження ухвали п’ять днів з моменту її проголошення.

Суддя О.А. Антонюк