Ухвала суду № 74100146, 30.03.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/2279/18

Провадження № 1-кс/201/2512/2018

УХВАЛА

30 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.К., з секретарем судового засідання Джамаловою С.Г., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12016040650005352 від 23 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12016040650005352 від 23 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що посадові особи ТОВ "БК "ЕТАЛОН-2010" (код ЄДРПОУ 37383135) зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 19/20, СОБОРНИЙ р-н, м. ДНІПРО, використовують в своїй діяльності злочинну схему з виводу грошових коштів до тіньового сектору економіки, шляхом безтоварних операцій (імітації, відсутності реально вчинених операцій) використовуючи сумнівні операції по перерахуванню грошових коштів підприємствам Дніпропетровського регіону.

Встановлено,що у період 2016-2017 років підприємствами (установами) що фінансуються за рахунок державних коштів місцевого бюджету, зокрема Департаментом гуманітарної політики ДМР, Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР Департамент житлового господарства ДМР, та комунальними підприємствами області з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на розрахункові рахунки підприємства ТОВ "БК "ЕТАЛОН-2010" (код ЄДРПОУ 37383135) було перераховано грошові за виконанні роботи та поставлені товари кошти понад 45 млн. грн.

У подальшому ТОВ "БК "ЕТАЛОН-2010" для виведення грошових коштів та формування затратної частини у вищевказані періоди мало взаємовідносини з підприємствами Дніпропетровського регіону, а саме: ТОВ "СКС МОНОЛІТ" (код ЄДРПОУ 39766763) та ТОВ "ДНІПРОСПЕКТРБУД" (код ЄДРПОУ37539083).

ТОВ "СКС МОНОЛІТ" з метою переведення коштів у готівку перераховувало отримані кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «БУД СТАРС» (ЄДРПОУ 40306949).

Відділом перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Дніпропетровській області за дорученням Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "БК "ЕТАЛОН-2010" у ході якого встановлено, що у підприємств контрагентів відсутній управлінський та технічний персонал, основні засоби, складські приміщення, транспортні засоби для виконання робіт та поставки товарів.

Вказане свідчить про відсутність адміністративно-господарських можливостей на виконання робіт та надання послуг та не направленість дій ТОВ "БК "ЕТАЛОН-2010" на реальне виконання господарських угод та настання відповідних наслідків.

Встановлено, що ТОВ «БУД СТАРС» (ЄДРПОУ 40306949) відкрито розрахункові рахунки у ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (ЄДРПОУ 14360920 МФО 380838) з яких здійснювались перерахування коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, зокрема номер 26009700407490.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «БУД СТАРС» (ЄДРПОУ 40306949) номер 26009700407490 відкритих у ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (ЄДРПОУ 14360920 МФО 380838) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 на паперовому та магнітному носії (диску).

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «БУД СТАРС» (ЄДРПОУ 40306949) номер 26009700407490 відкритих у ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (ЄДРПОУ 14360920 МФО 380838) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 на паперовому та магнітному носії (диску).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650005352.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О.А. Антонюк