Ухвала суду № 74089377, 18.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/8412/18

Провадження № 1-кп/522/8972/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12018160000000015 від 10.01.2018 року про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) розташованого за адресою:Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вул. Придунайська, буд. 2 мотивуючи свої вимоги наступним.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини, щодо умисного зловживання службовими особами ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206), своїм службовим становищем, шляхом використання свого службового становища в супереч інтересам служби, у вигляді укладення договорів та передачі рухомого та нерухомого майна підконтрольним підприємствам та підприємствам із пов’язаним особами, а саме: групі компаній ТОВ «Трансшип» (ЄДРПОУ 30256721) та ТОВ «Данубіус» (ЄДРПОУ 32290649) та іншими, що спричиняє матеріальні збитки та заподіяло істотну шкоду інтересам держави.

В рамках кримінального провадження, отримано аудиторський звіт № 14-2-03/02 від 16.02.2018, за результатами проведеного планового аудиту відповідності та фінансового аудиту діяльності ДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206), за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, який складений співробітниками Міністерства інфраструктури України.

В ході вивчення зазначеного аудиторського звіту, встановлені порушення чинного законодавства України при здійсненні фінансово-господарської діяльності ДП «МТП «Усть-Дунайськ» із контрагентами, в тому числі з використання рухомого майна (буксирів, ліхтерів тощо) та нерухомого майна порту, які мали місце протягом 2015-2017 років, які спричинили матеріальні збитки державі.

Так, з метою встановлення істини по справі та перевірки фактів викладених у аудиторському звіті № 14-2-03/02 від 16.02.2018 на адресу ДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) 04.04.2018 направлено два запити, щодо надання фінансово-господарських документів по діяльності порту.

З відповідіДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) вбачається, щодо у наданні копій документів співробітники порту відмовляються із посиланням на ст. 159 КПК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, до копій документів, які перебувають у володінні ДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206), отримати відповідні відомості, речі і документи в інший спосіб, не надається можливим.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явилися, просили здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказали, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, та вилучення вказаної документації необхідне для повного, об’єктивного та усестороннього кримінального провадження.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

у Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12018160000000015 від 10.01.2018 року про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) розташованого за адресою:Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вул. Придунайська, буд. 2, а саме: відомості щодо переліку водної техніки (плавучих кранів, буксирів, ліхтерів тощо), які перебувають (перебували) на балансі підприємства, за період з 01.01.2010 по 24.04.2018, з відображенням їх ідентифікаційних ознак (назва, інвентаризаційний номер, тип, номер борту тощо); установчі документи та статут державного підприємства «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) та зміни до них; накази про облікову політикуДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; фінансова звітність, щорічна та щоквартальнаДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період з 01.01.2016 по 24.04.2018; баланси підприємства (форма №1 та додатки) та звіти про фінансові результати (форма №2 та додатки)ДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; звіти про рух грошових коштів (форма №3 та додатки), звіти про власний капітал (форма № 4 та додатки), примітик до річної фінансової звітності (форма № 5 та додатки)ДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; розрахунки орендної плати до договорів чартеру суден та іншого нерухомого майнаДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; договори оренди (чартеру) суден та іншого рухомого та нерухомого майнаДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період діяльності 2010-2018 р.р.; експертні висновки, оцінки по визначенню вартості основних засобів, протоколи засідань комісії, звернення ДП «Усть-Дунайськ» до Міністерства транспорту і зв'язку України та Міністерства інфраструктури України, та наявності дозволів щодо надання в оренду майна з 2010 року по теперішній час; журнали ордери № 2, 3, 4, 11, банківські виписки за періодДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) з 01.01.2015 по 24.04.2018 та первинні документи до них; розшифровки дебіторів та кредиторівДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період 01.01.2015 по 24.04.2018; документи по безоплатній передачі основних засобів (дозволи, рішення, протоколи комісій, накази, постанови), реєстр переданого майнаДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період 2010-2018 р.р.; повний перелік орендарів нерухомого та рухомого майнаДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за 01.01.2015 по 24.04.2018; журнал реєстрації договорівДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період 2010-2018 р.р.; оборотно-сальдові відомості по основним засобамДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; журнали - ордери іноземної валюти та виписки з банківДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; журнали-ордери в національній валюті та виписки з банківДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; головні книги за періодДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) з 01.01.2015 по 24.04.2018; рахунки по оренді в іноземній валюті (2 оренда) по суднам та іншому рухомому та нерухомому майнуДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; рахунки по оренді по суднам та іншому рухомому та нерухомому майнуДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018 в гривнях; рахунки-фактури по нарахуванню орендної плати рухомого і нерухомого майнаДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період з 01.01.2016 по 24.04.2018; журнал - ордер № 11 та облікові регістри по журнал-ордеру № 11 (бухгалтерія по рахункам № 361 та № 362) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; інвентарні книги по основним засобамДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період 2010 - 2018 р.р.; оборотні відомості по нарахуванню амортизаціїДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за 2010-2018 р.р; інвентарні картки основних засобівДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період 2010-2018 р.р.; регістри бухгалтерського обліку ДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) за період 2010 - 2018 р.р., де відображено облік основних засобів та операції з виконання умов договорів фрахту; документи, що підтверджують договірні, фінансові та пов'язані з ними відносини між ДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206), як судновласником, та орендарями суден, менеджерами, агентами, членами екіпажу, проведеної роботи під час цих відносин за період 2010 - 2018 р.р.; документи, що містять відомості про членів екіпажу суден, які знаходяться у власності ДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) у період часу з 01.01.2015 по 24.04.2018, документів по фінансово-господарським взаємовідносинамДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) із Фірмою «Давос» (ЄДРПОУ 22471496), ТОВ «Данубіус» (ЄДРПОУ 32290649), ТОВ «Краншип» (ЄДРПОУ 32428972) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018.

Відповідальні особи ДП «МТП «Усть-Дунайськ» (код ЄДРПОУ 01125206) зобов’язані надати доступ до зазначених документів із правом вилучення належним чином засвідчених копій, т.в.о старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській областіРоженку ОСОБА_3, слідчим зі складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню або іншим особам за їх дорученням, або на підставі постанови про здійснення процесуальних дій на іншій території, в тому числі оперуповноваженим співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України та Національної поліції України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

18.05.2018