Ухвала суду № 74084895, 15.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/6856/18

Справа 760/12667/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі судових засідань Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кабаєва В.М., погодженого прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Макар О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22013000000000287 від 25.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Київської філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593, адреса: м. Київ, пров. Несторівський, 6-А), що містять банківську таємницю клієнтів банку, з можливістю їх вилучення.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без детектива та виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22013000000000287 від 25.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України за фактом заволодіння службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, ДП «Державна інвестиційна компанія» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Аква Інвест Груп», ТОВ «Джерела Поділля», ТОВ «Квік-сервіс», ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» грошовими коштами у загальній 259,2 млн. грн.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що протягом 2012-2014 років ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, в тому числі із числа службових осіб Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія», вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, передбаченими для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія -2022», в загальному розмірі 259, 2 млн. грн.., шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт» та подальшого переведення на рахунки підконтрольних підприємств - нерезидентів «Korsk Еnterprises Ltd», «Talemba holdings Limited» та «Septemero Нoldings Limited» (Республіка Кіпр).

Як зазначив детектив, що 29.11.2012 службовими особами ТОВ «Боржава резорт», які діяли за попередньою змовою із службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія», було перераховано грошові кошти в розмірі відповідно 5 000 000 доларів США (еквівалентно 39 695 000 грн.) на рахунок підприємства - нерезидента «Septemero Нoldings Limited» (Республіка Кіпр) в якості оплати за придбання корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Проффіт консалтинг груп».

Встановлено, що станом на 29.11.2012 ТОВ «Проффіт консалтинг груп» належала частка у статутному капіталі у розмірі 100 відсотків ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ 32610424).

Детектив зазначав, що ТОВ «Думка» 31.10.2013 відкрито розрахунковий рахунок №26009001030453 (долар США, Євро, українська гривня) у Київській філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593).

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Боржава резорт» (код ЄДРПОУ 35104676) відкрито мультивалютний поточний рахунок №26007001030198 в Київській філії АТ «Місто Банк» (МФО 380593).

Також встановлено, що засновником та бенефіціарним власником ТОВ «Боржава резорт» (код ЄДРПОУ 35104676) є юридична особа - ТОВ «Боржава Бальнеріо» (код ЄДРПОУ 35745412), у зв'язку з чим службові особи ТОВ «Боржава Бальнеріо» здійснюють організаційно - розпорядчий вплив на службових осіб ТОВ «Боржава резорт».

Як зазначив детектив, ТОВ «Боржава Бальнеріо» (код ЄДРПОУ 35745412) відкрито поточний рахунок №26005001030220 в Київській філії АТ «Місто Банк» (МФО 380593).

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді від 18.04.2018 отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_1 відкритих у Київській філії АТ «Місто Банк» (МФО 380593), та встановлено, що рахунок НОМЕР_1 належить ОСОБА_12, рахунок НОМЕР_2 належить ОСОБА_13, рахунок НОМЕР_3 належить ОСОБА_6, рахунок НОМЕР_4 належить ОСОБА_14.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківську таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України Савкіну О.С., Єршову П.А., Кабаєву В.М., Садовничому Б.О., Аршавіну Т.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Київської філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593, адреса: м. Київ, пров. Несторівський, 6-А), що містять банківську таємницю клієнтів банку, з можливістю вилучення їх оригіналів, зокрема:

юридичної справи про відкриття рахунку ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ 32610424) №26009001030453 (долар США, Євро, українська гривня);

інформації в електронному вигляді про рух грошових коштів за рахунком ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ 32610424) №26009001030453 (долар США, Євро, українська гривня), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали судом;

інформації про ІР-адреса, з яких здійснювалось управління рахунками ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ 32610424) №26009001030453 (долар США, Євро, українська гривня) за допомогою системи «Клієнт - Банк», із зазначенням ІР-адрес, номеру порту з якого здійснювався вхід до системи, та уповноважених осіб вищевказаних підприємств, яким надано право здійснення такого управління та якими здійснювалось таке управління, з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали судом;

юридичної справи про відкриття рахунку ТОВ «Боржава резорт» (код ЄДРПОУ 35104676) №26007001030198 (долар США, Євро, українська гривня);

інформації в електронному вигляді про рух грошових коштів за рахунком ТОВ «Боржава резорт» (код ЄДРПОУ 35104676) №26007001030198 (долар США, Євро, українська гривня), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали судом;

інформації про ІР-адреса, з яких здійснювалось управління рахунками ТОВ «Боржава резорт» (код ЄДРПОУ 35104676) №26007001030198 (долар США, Євро, українська гривня) за допомогою системи «Клієнт - Банк», із зазначенням ІР-адрес, номеру порту з якого здійснювався вхід до системи, та уповноважених осіб вищевказаних підприємств, яким надано право здійснення такого управління та якими здійснювалось таке управління, з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали судом;

юридичної справи про відкриття рахунку ТОВ «Боржава Бальнеріо» (код ЄДРПОУ 35745412) №26005001030220 (долар США, Євро, українська гривня);

інформації в електронному вигляді про рух грошових коштів за рахунком ТОВ «Боржава Бальнеріо» (код ЄДРПОУ 35745412) №26005001030220 (долар США, Євро, українська гривня), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали судом;

інформації про ІР-адреса, з яких здійснювалось управління рахунками ТОВ «Боржава Бальнеріо» (код ЄДРПОУ 35745412) №26005001030220 (долар США, Євро, українська гривня) за допомогою системи «Клієнт - Банк», із зазначенням ІР-адрес, номеру порту з якого здійснювався вхід до системи, та уповноважених осіб вищевказаних підприємств, яким надано право здійснення такого управління та якими здійснювалось таке управління, з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали судом;

первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по дату винесення ухвали суду;

інформації в електронному вигляді про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали судом;

інформації про ІР-адреса, з яких здійснювалось управління рахунками НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт - Банк», із зазначенням ІР-адрес, номеру порту з якого здійснювався вхід до системи, та уповноважених осіб вищевказаних підприємств, яким надано право здійснення такого управління та якими здійснювалось таке управління, з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали судом.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін