Ухвала суду № 74084457, 11.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22887/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції Кулініча Владислава Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції Кулініча Владислава Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Досудовим розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини участі колишнього голови ДПС України та, у подальшому, Міністра доходів та зборів України ОСОБА_2 в організованій ОСОБА_3 злочинній організації, яка полягала у легалізації (відмиванні) упродовж 2011-2017 років доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Оглядом реєстраційних справ ТОВ «ФЛАСКА», ТОВ «РЕГТОН», ТОВ «ДИСИСТЕНС», ТОВ «КИТПРОЕКТ», ТОВ «БОСТОН СКАЙ», ТОВ «КАТАЛІНА ГРАНД», ТОВ «КІТЕРА», вилучених у ході досудового розслідування, встановлено, що відповідно до наявних в них платіжних доручень зі сплати адміністративного збору за державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сплату вказаного адміністративного збору здійснювала одна фізична особа - ОСОБА_4, із зазначенням ІПН НОМЕР_1, який відповідно до інформації ДФС України ні за ким не зареєстровано. Сплата вказаного адміністративного збору здійснювалася з трьох рахунків, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» - з номерами НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, на рахунок ГУ ДКСУ у місті Києві №31414501700007.

1) платіжні доручення ТОВ «ФЛАСКА»:

- від 05.01.2017 щодо сплати адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юридичну особу про зміну керівника товариства з ОСОБА_5 на ОСОБА_6, а також виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_5 з включенням до складу учасників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (хоча відповідні зміни, згідно з наявним в реєстраційні справі протоколом загальних зборів учасників товариства без номеру, відбулися лише 18.12.2017);

2) платіжні доручення ТОВ «РЕГТОН»:

- від 01.11.2016 щодо сплати адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юридичну особу про зміну керівника товариства з ОСОБА_8 на ОСОБА_9, а також виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_8 та ОСОБА_10 з включенням до складу учасників ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (хоча відповідні зміни, згідно з наявним в реєстраційні справі протоколом загальних зборів учасників товариства без номеру, відбулися лише 25.11.2016);

- від 19.01.2017 щодо сплати адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юридичну особу в частині виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_12 з включенням до складу учасників ОСОБА_13 (хоча відповідні зміни, згідно з наявним в реєстраційні справі протоколом загальних зборів учасників товариства без номеру, відбулися лише 16.02.2017);

- від 25.01.2017 щодо сплати адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юридичну особу в частині зміни видів економічної діяльності ТОВ «РЕГТОН»;

- від 15.08.2017 щодо сплати адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юридичну особу про зміну керівника товариства з ОСОБА_9 на ОСОБА_14, а також виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_11 та ОСОБА_13 з включенням до складу учасників ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (хоча відповідні зміни, згідно з наявним в реєстраційні справі протоколом загальних зборів учасників товариства без номеру, відбулися лише 02.11.2017);

3) платіжні доручення ТОВ «ДИСИСТЕНС»:

- від 06.10.2016 щодо сплати адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юридичну особу про зміну керівника товариства з ОСОБА_8 на ОСОБА_16, а також виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_8 з включенням до складу учасників ОСОБА_11 (хоча відповідні зміни, згідно з наявним в реєстраційні справі протоколом загальних зборів учасників товариства без номеру, відбулися лише 16.11.2016);

- від 07.11.2016 щодо сплати адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юридичну особу про зміну керівника товариства з ОСОБА_16 на ОСОБА_17 (хоча відповідні зміни, згідно з наявним в реєстраційні справі протоколом загальних зборів учасників товариства без номеру, відбулися лише 07.12.2016);

- від 15.08.2017 щодо сплати адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юридичну особу про зміну керівника товариства з ОСОБА_17 на ОСОБА_18, а також виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_11 з включенням до складу учасників ОСОБА_18 та ОСОБА_19 (хоча відповідні зміни, згідно з наявним в реєстраційні справі протоколом загальних зборів учасників товариства без номеру, відбулися лише 02.11.2017);

4) платіжні доручення ТОВ «КИТПРОЕКТ»:

- від 06.10.2016 щодо сплати адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юридичну особу про зміну керівника товариства з ОСОБА_10 на ОСОБА_20, а також виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_10 з включенням до складу учасників ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (хоча відповідні зміни, згідно з наявним в реєстраційні справі протоколом загальних зборів учасників товариства без номеру, відбулися лише 25.11.2017);

- від 25.01.2017 щодо сплати адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юридичну особу в частині зміни видів економічної діяльності ТОВ «КИТПРОЕКТ».

5) платіжні доручення ТОВ «КІТЕРА»:

- від 20.01.2017 щодо сплати адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юридичну особу про зміну керівника товариства з ОСОБА_21 на ОСОБА_22, а також виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_23 та ОСОБА_21 з включенням до складу учасників а ОСОБА_13 (хоча відповідні зміни, згідно з наявним в реєстраційні справі протоколом загальних зборів учасників товариства без номеру, відбулися лише 16.02.2017);

6) платіжні доручення ТОВ «КАТАЛІНА ГРАНД»:

- від 19.01.2017 щодо сплати адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юридичну особу про зміну керівника товариства з ОСОБА_24 на ОСОБА_25, а також виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_24 та ТОВ «КОНСОЛЬ ЛЕНД» з включенням до складу учасників ОСОБА_11 та ОСОБА_13 (хоча відповідні зміни, згідно з наявним в реєстраційні справі протоколом загальних зборів учасників товариства №2, відбулися лише 15.02.2017);

- від 23.01.2017 щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу про зміну керівника товариства з ОСОБА_25 на ОСОБА_26;

- від 07.11.2017 щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу про зміну керівника товариства з ОСОБА_26 на ОСОБА_27, а також виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_11 та ОСОБА_13 з включенням до складу учасників ОСОБА_28 та ОСОБА_29 (хоча відповідні зміни, згідно з наявним в реєстраційні справі протоколом загальних зборів учасників товариства №2, відбулися лише 15.02.2017);

7) платіжні доручення ТОВ «БОСТОН СКАЙ»:

- від 19.01.2017 щодо сплати адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юридичну особу про зміну керівника товариства з ОСОБА_30 на ОСОБА_31, а також виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_30 та ТОВ «АРТЕМІДА ГРУП» з включенням до складу учасників ОСОБА_11 та ОСОБА_13 (хоча відповідні зміни, згідно з наявним в реєстраційні справі протоколом загальних зборів учасників товариства №2, відбулися лише 15.02.2017);

- від 15.08.2017 щодо сплати адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юридичну особу про зміну керівника товариства з ОСОБА_31 на ОСОБА_32, а також виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_11 та ОСОБА_13 з включенням до складу учасників ОСОБА_33 та ОСОБА_32 (хоча відповідні зміни, згідно з наявним в реєстраційні справі протоколом загальних зборів учасників товариства без номеру, відбулися лише 02.11.2017).

Прокурором у клопотанні зазначено, що у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що невстановлені особи, клієнти ПАТ КБ «ПриватБанк», які є власниками рахунків з номерами НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, були залучені до незаконної діяльності злочинної організації на чолі з ОСОБА_2 та діяла виключно в цілях легалізації та приховування майна, здобутого внаслідок вчинення легалізації.

З метою підтвердження фактів причетності невстановлених осіб, клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», які є власниками рахунків з номерами НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, до скоєння вищевказаних злочинів, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д), а саме - документів щодо юридичного оформлення та користування рахунками НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 (що місять анкетні дані власників рахунків, їх місце проживання, контактний номер телефону тощо), відомостей, що свідчать про рух коштів по вказаних рахунках в електронному та паперовому вигляді.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Кулінічу Владиславу Анатолійовичу, Литвинюку Олександру Миколайовичу, Левчуку Олександру Вікторовичу, іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному проваджені, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені, або за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д), з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

Документів (що місять анкетні дані власників, їх місце проживання, контактний номер телефону тощо) щодо юридичного оформлення та користування рахунками:

НОМЕР_2, з якого: 05.01.2017 о 13:00 годин здійснено сплату за внесення змін до установчих документів у сумі 480 грн. на рахунок №31414501700007 ГУ ДКСУ у м. Києві (платіжне доручення №P07A0969501774485114); 07.11.2017 о 10:12 годин здійснено сплату за внесення змін до установчих документів у сумі 480 грн. на рахунок №31414501700007 ГУ ДКСУ у м. Києві (платіжне доручення №P07A0960984679194148); 23.01.2017 о 12:29 годин здійснено сплату за внесення змін до установчих документів у сумі 480 грн. на рахунок №31414501700007 ГУ ДКСУ у м. Києві (платіжне доручення №P93А143293876378425873811);

НОМЕР_3, з якого: 01.11.2016 о 10:57 годин здійснено сплату за внесення змін до установчих документів у сумі 410 грн. на рахунок №31414501700007 ГУ ДКСУ у м. Києві (платіжне доручення №P24А7714841751934950); 19.01.2017 о 09:13 годин здійснено сплату за внесення змін до установчих документів у сумі 480 грн. на рахунок №31414501700007 ГУ ДКСУ у м. Києві (платіжне доручення №P59А18792093870199428401); 25.01.2017 о 10:39 годин здійснено сплату за внесення змін до установчих документів у сумі 480 грн. на рахунок №31414501700007 ГУ ДКСУ у м. Києві (платіжне доручення №P95А143293876378428734597); 06.10.2016 о 10:10 годин здійснено сплату за внесення змін до установчих документів у сумі 410 грн. на рахунок №31414501700007 ГУ ДКСУ у м. Києві (платіжне доручення №P24А7763274921004581); 19.01.2017 о 09:52 годин здійснено сплату за внесення змін до установчих документів у сумі 480 грн. на рахунок №31414501700007 ГУ ДКСУ у м. Києві (платіжне доручення №59А18792093870199428409 );

НОМЕР_4, з якого: 15.08.2017 о 11:58 годин здійснено сплату за внесення змін до установчих документів у сумі 480 грн. на рахунок №31414501700007 ГУ ДКСУ у м. Києві (платіжне доручення №P155А98534859489748939439); 15.08.2017 о 11:51 годин здійснено сплату за внесення змін до установчих документів у сумі 480 грн. на рахунок №31414501700007 ГУ ДКСУ у м. Києві (платіжне доручення №P155А98534859485098934320); 15.08.2017 о 11:59 годин здійснено сплату за внесення змін до установчих документів у сумі 480 грн. на рахунок №31414501700007 ГУ ДКСУ у м. Києві (платіжне доручення №P155А98534859485098953640);

Відомостей, що свідчать про рух коштів по вищевказаних рахунках в електронному та паперовому вигляді з моменту їх відкриття до 05.05.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Литвинюку О.М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук