Ухвала суду № 74084254, 05.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19601/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Соколюка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Соколюка О.В., погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017110000000606 - прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Філоновим В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 д.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 42017110000000606 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 д, з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Соколюка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Соколюку Олександру Васильовичу або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі на підставі відповідного доручення, в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 д, з можливістю вилучення копій документів, а саме рахунків ТОВ "ТРАСС ЛТД" (код ЄДРПОУ 40489673), а саме рахунки: 26053052732107, 26048052705310, 26006052767925, 26008052623272, 26005052636411, 26009052634442 «українська гривня». ТОВ "МЕЛЕГ" (код ЄДРПОУ 39992048), а саме рахунки: 26003052760419, 26003052777662, 26044052706120, 26053052744139, 26009000151621, 26001052635955, 26001052636590, 26008052628385, 26003052613652, 26004052616788 «українська гривня». ТОВ "ЛАРСІ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 40352678), а саме рахунки: 26003052783300, 26009052753992, 26050052737097, 26000000541069, 26003000431295, 26006000537561, 26001052621141, 26005052631449 «українська гривня». ТОВ "ЛАРСІ ПРАЙМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40873482), а саме рахунки : 26003052613704, 26045052603921, 26053052603968, 26000052632766 «українська гривня», які містять банківську таємницю і знаходяться у приміщенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), з метою їх вилучення зокрема до:

- копії усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунками;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів ТОВ «ТРАСС ЛТД» з 21.06.2016 по 17.04.2018 по рахункам 26053052732107; 26048052705310; 26006052767925. З 27.01.2017 по 26.02.2017 по рахунку 26008052623272. З 17.03.2017 по 28.03.2017 по рахунку 26005052636411. З 12.04.2017 по 29.11.2017 по рахунку 26009052634442. ТОВ "МЕЛЕГ" з 12.03.2016 по 17.04.2018 по рахункам 26003052760419, 26044052706120, 26053052744139. З 12.03.2016 по 30.06.2016 по рахунку 26003052777662. З 19.08.2016 по 16.12.2016 по рахунку 26009000151621. З 31.03.2017 по 07.04.2017 по рахунку 26001052635955. З 10.04.2017 по 28.04.2017 по рахунку 26001052636590. З 13.04.2017 по 23.11.2017 по рахунку 26008052628385. З 01.12.2017 по 09.12.2017 по рахунку 26003052613652. З 22.12.2017 по 31.01.2018 по рахунку 26004052616788. ТОВ «ЛАРСІ ПРАЙМ» з 24.03.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26003052783300. З 24.03.2016 по 30.06.2016 по рахунку 26009052753992. З 24.03.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26050052737097. З 10.06.2016 по 14.06.2016 по рахунку 26000000541069. З 05.08.2016 по 06.11.2016 по рахунку 26003000431295. З 14.11.2016 по 16.12.2016 по рахунку 26006000537561. З 03.02.2017 по 29.04.2017 по рахунку 26001052621141. З 13.05.2017 по 09.12.2017 по рахунку 26005052631449.

ТОВ "ЛАРСІ ПРАЙМ ПЛЮС" з 20.10.2016 по 17.04.2018 по рахункам 26003052613704, 26045052603921, 26053052603968. З 17.03.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26000052632766;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів ТОВ «ТРАСС ЛТД» з 21.06.2016 по 17.04.2018 із рахунків 26053052732107; 26048052705310; 26006052767925. З 27.01.2017 по 26.02.2017 із рахунку 26008052623272. З 17.03.2017 по 28.03.2017 із рахунку 26005052636411. З 12.04.2017 по 29.11.2017 із рахунку 26009052634442. ТОВ "МЕЛЕГ" з 12.03.2016 по 17.04.2018 із рахунків 26003052760419, 26044052706120, 26053052744139. З 12.03.2016 по 30.06.2016 із рахунку 26003052777662. З 19.08.2016 по 16.12.2016 із рахунку 26009000151621. З 31.03.2017 по 07.04.2017 із рахунку 26001052635955. З 10.04.2017 по 28.04.2017 із рахунку 26001052636590. З 13.04.2017 по 23.11.2017 із рахунку 26008052628385. З 01.12.2017 по 09.12.2017 із рахунку 26003052613652. З 22.12.2017 по 31.01.2018 із рахунку 26004052616788. ТОВ «ЛАРСІ ПРАЙМ» з 24.03.2016 по 17.04.2018 із рахунку 26003052783300. З 24.03.2016 по 30.06.2016 із рахунку 26009052753992. З 24.03.2016 по 17.04.2018 із рахунку 26050052737097. З 10.06.2016 по 14.06.2016 із рахунку 26000000541069. З 05.08.2016 по 06.11.2016 із рахунку 26003000431295. З 14.11.2016 по 16.12.2016 із рахунку 26006000537561. З 03.02.2017 по 29.04.2017 із рахунку 26001052621141. З 13.05.2017 по 09.12.2017 із рахунку 26005052631449. ТОВ "ЛАРСІ ПРАЙМ ПЛЮС" з 20.10.2016 по 17.04.2018 із рахунків 26003052613704, 26045052603921, 26053052603968. З 17.03.2017 по 17.04.2018 із рахунку 26000052632766;

- документів про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (цінних паперів) (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), ТОВ «ТРАСС ЛТД» з 21.06.2016 по 17.04.2018 по рахункам 26053052732107; 26048052705310; 26006052767925. З 27.01.2017 по 26.02.2017 по рахунку 26008052623272. З 17.03.2017 по 28.03.2017 по рахунку 26005052636411. З 12.04.2017 по 29.11.2017 по рахунку 26009052634442. ТОВ "МЕЛЕГ" з 12.03.2016 по 17.04.2018 по рахункам 26003052760419, 26044052706120, 26053052744139. З 12.03.2016 по 30.06.2016 по рахунку 26003052777662. З 19.08.2016 по 16.12.2016 по рахунку 26009000151621. З 31.03.2017 по 07.04.2017 по рахунку 26001052635955. З 10.04.2017 по 28.04.2017 по рахунку 26001052636590. З 13.04.2017 по 23.11.2017 по рахунку 26008052628385. З 01.12.2017 по 09.12.2017 по рахунку 26003052613652. З 22.12.2017 по 31.01.2018 по рахунку 26004052616788. ТОВ «ЛАРСІ ПРАЙМ» з 24.03.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26003052783300. З 24.03.2016 по 30.06.2016 по рахунку 26009052753992. З 24.03.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26050052737097. З 10.06.2016 по 14.06.2016 по рахунку 26000000541069. З 05.08.2016 по 06.11.2016 по рахунку 26003000431295. З 14.11.2016 по 16.12.2016 по рахунку 26006000537561. З 03.02.2017 по 29.04.2017 по рахунку 26001052621141. З 13.05.2017 по 09.12.2017 по рахунку 26005052631449. ТОВ "ЛАРСІ ПРАЙМ ПЛЮС" з 20.10.2016 по 17.04.2018 по рахункам 26003052613704, 26045052603921, 26053052603968. З 17.03.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26000052632766;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях ТОВ «ТРАСС ЛТД» з 21.06.2016 по 17.04.2018 по рахункам 26053052732107; 26048052705310; 26006052767925. З 27.01.2017 по 26.02.2017 по рахунку 26008052623272. З 17.03.2017 по 28.03.2017 по рахунку 26005052636411. З 12.04.2017 по 29.11.2017 по рахунку 26009052634442. ТОВ "МЕЛЕГ" з 12.03.2016 по 17.04.2018 по рахункам 26003052760419, 26044052706120, 26053052744139. З 12.03.2016 по 30.06.2016 по рахунку 26003052777662. З 19.08.2016 по 16.12.2016 по рахунку 26009000151621. З 31.03.2017 по 07.04.2017 по рахунку 26001052635955. З 10.04.2017 по 28.04.2017 по рахунку 26001052636590. З 13.04.2017 по 23.11.2017 по рахунку 26008052628385. З 01.12.2017 по 09.12.2017 по рахунку 26003052613652. З 22.12.2017 по 31.01.2018 по рахунку 26004052616788. ТОВ «ЛАРСІ ПРАЙМ» з 24.03.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26003052783300. З 24.03.2016 по 30.06.2016 по рахунку 26009052753992. З 24.03.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26050052737097. З 10.06.2016 по 14.06.2016 по рахунку 26000000541069. З 05.08.2016 по 06.11.2016 по рахунку 26003000431295. З 14.11.2016 по 16.12.2016 по рахунку 26006000537561. З 03.02.2017 по 29.04.2017 по рахунку 26001052621141. З 13.05.2017 по 09.12.2017 по рахунку 26005052631449. ТОВ "ЛАРСІ ПРАЙМ ПЛЮС" з 20.10.2016 по 17.04.2018 по рахункам 26003052613704, 26045052603921, 26053052603968. З 17.03.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26000052632766;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату ТОВ «ТРАСС ЛТД» з 21.06.2016 по 17.04.2018 по рахункам 26053052732107; 26048052705310; 26006052767925. З 27.01.2017 по 26.02.2017 по рахунку 26008052623272. З 17.03.2017 по 28.03.2017 по рахунку 26005052636411. З 12.04.2017 по 29.11.2017 по рахунку 26009052634442. ТОВ "МЕЛЕГ" з 12.03.2016 по 17.04.2018 по рахункам 26003052760419, 26044052706120, 26053052744139. З 12.03.2016 по 30.06.2016 по рахунку 26003052777662. З 19.08.2016 по 16.12.2016 по рахунку 26009000151621. З 31.03.2017 по 07.04.2017 по рахунку 26001052635955. З 10.04.2017 по 28.04.2017 по рахунку 26001052636590. З 13.04.2017 по 23.11.2017 по рахунку 26008052628385. З 01.12.2017 по 09.12.2017 по рахунку 26003052613652. З 22.12.2017 по 31.01.2018 по рахунку 26004052616788. ТОВ «ЛАРСІ ПРАЙМ» з 24.03.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26003052783300. З 24.03.2016 по 30.06.2016 по рахунку 26009052753992. З 24.03.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26050052737097. З 10.06.2016 по 14.06.2016 по рахунку 26000000541069. З 05.08.2016 по 06.11.2016 по рахунку 26003000431295. З 14.11.2016 по 16.12.2016 по рахунку 26006000537561. З 03.02.2017 по 29.04.2017 по рахунку 26001052621141. З 13.05.2017 по 09.12.2017 по рахунку 26005052631449. ТОВ "ЛАРСІ ПРАЙМ ПЛЮС" з 20.10.2016 по 17.04.2018 по рахункам 26003052613704, 26045052603921, 26053052603968. З 17.03.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26000052632766.

Службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/19601/18-к.

Прим. 2 - слідчий Соколюк О.В.

Копія - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711)

Виконавець: Новак Р.В.

05.05.2018