Ухвала суду № 74084206, 27.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19512/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Понька С.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Понька С.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "Дельта Банк" (МФО 380236), (місцезнаходження: м. Київ, вул. Січових стрільців, 36-Б).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 01.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42018101060000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "Дельта Банк" (МФО 380236), (місцезнаходження: м. Київ, вул. Січових стрільців, 36-Б), з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Понька С.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "Дельта Банк" (МФО 380236), (місцезнаходження: м. Київ, вул. Січових стрільців, 36-Б), з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи документів, щодо документів та руху коштів по рахункам ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), та юридичної справи і документів ТОВ «Кавицький» (код ЄДРПОУ 31353110) (далі Підприємства), що відображають рух коштів по банківським рахункам Підприємства НОМЕР_3 (українська гривня) та НОМЕР_3 (долар США), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з моменту відкриття по 18.04.2018. Банківських документів, а саме:

-реєстраційних документів, юридичних та кредитних справ ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) та Підприємства, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих ОСОБА_4, ОСОБА_3 та службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунків;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-повних даних про трансакції по рахункам Підприємства, з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, IP - адреси з якої клієнт з'єднувався з банком, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи за період з моменту відкриття по 18.04.2018 в паперовому та електронному вигляді;

-виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), та Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства (фізичних осіб), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

-кредитних, іпотечних та інших договорів укладених між банком та ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) і Підприємством, кредитних справ, а також всіх документів, які подавались вказаними особами та Підприємством для погодження та укладення кредитних або іпотечних договорів;

-договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 19.04.2018;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

-інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

Службовим особам АТ "Дельта Банк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/19512/18-к.

Прим. 2 - слідчий Понько С.І.

Копія - АТ "Дельта Банк"

Виконавець: Новак Р.В.

27.04.2018