Ухвала суду № 74084200, 05.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19511/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Соколюка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Соколюка О.В., погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017110000000606 - прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Філоновим В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 42017110000000606 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Соколюка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Соколюку Олександру Васильовичу або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі на підставі відповідного доручення, в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, з можливістю вилучення копій документів, а саме рахунків ТОВ «ТРАСС ЛТД» (ЄДРПОУ 40489673) (колишня назва: ТОВ «МАРВІЛ ЛТД»), а саме рахунки: 26057013054246 «українська гривня», 26003001054246 «українська гривня», «євро», «долар США», 26002013054246 «українська гривня», «євро», «долар США», «російський рубль», 26100001054246 «українська гривня», 26108000154246 «українська гривня». ТОВ "МЕЛЕГ" (код ЄДРПОУ 39992048), а саме рахунки : 26007013054661 «російський рубль», 26052013054661 «українська гривня», 26008001054661 «українська гривня», «євро», «долар США», 26007013054661 «українська гривня», «євро», «долар США», 26105001054661 «українська гривня». ТОВ «ЛАРСІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40352678), а саме рахунки: 26004013054404 «російський рубль», 26059013054404 «українська гривня», 26005001054404 «українська гривня», 26004013054404 «українська гривня», «євро», «долар США», 26005001054404 «євро», «долар США», 26102001054404 «українська гривня». ТОВ "ЛАРСІ ПРАЙМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40873482), а саме рахунки : 26004000155684 «євро», «долар США», 26050013055684 «українська гривня», в 26005013055684 «українська гривня», «євро», «долар США», «російський рубль», 26004000155684 «українська гривня», 26101000155684 «українська гривня», які містять банківську таємницю і знаходяться у приміщенні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), з метою їх вилучення зокрема до:

- копії усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунками;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів ТОВ «ТРАСС ЛТД» (колишня назва: ТОВ «МАРВІЛ ЛТД»), з 16.12.2016 по день винесення ухвали по рахунку 26057013054246. З 16.12.2016 по 05.03.2018 по рахунку 26003001054246. З 16.12.2016 по 05.03.2016 по рахунку 26002013054246. З 23.12.2016 по 05.03.2018 по рахунку 26100001054246. З 23.01.2017 по 24.01.2017 по рахунку 26108000154246. ТОВ "МЕЛЕГ" з 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26007013054661. З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26052013054661.З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26008001054661.З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26007013054661.З 23.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26105001054661. ТОВ «ЛАРСІ ПРАЙМ» з 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26004013054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26059013054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26005001054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26004013054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26005001054404. З 23.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26102001054404. ТОВ "ЛАРСІ ПРАЙМ ПЛЮС" з 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26004000155684. З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26050013055684. З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26005013055684. З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26004000155684. З 27.04.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26101000155684;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів ТОВ «ТРАСС ЛТД» (колишня назва: ТОВ «МАРВІЛ ЛТД»), з 16.12.2016 по день винесення ухвали із рахунку 26057013054246. З 16.12.2016 по 05.03.2018 із рахунку 26003001054246. 16.12.2016 по 05.03.2016 із рахунку 26002013054246. З 23.12.2016 по 05.03.2018 із рахунку 26100001054246. З 23.01.2017 по 24.01.2017 із рахунку 26108000154246. ТОВ "МЕЛЕГ" з 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26007013054661. З 21.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку 26052013054661.З 21.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку 26008001054661.З 21.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку 26007013054661.З 23.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку 26105001054661. ТОВ «ЛАРСІ ПРАЙМ» з 19.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку 26004013054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку 26059013054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку 26005001054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку 26004013054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку 26005001054404. З 23.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку 26102001054404. ТОВ "ЛАРСІ ПРАЙМ ПЛЮС" з 19.01.2017 по 17.04.2018 із рахунку 26004000155684. З 19.01.2017 по 17.04.2018 із рахунку 26050013055684. З 19.01.2017 по 17.04.2018 із рахунку 26005013055684. З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26004000155684. З 27.04.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26101000155684;

- документів про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (цінних паперів) (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), ТОВ «ТРАСС ЛТД» (колишня назва: ТОВ «МАРВІЛ ЛТД»), з 16.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26057013054246. З 16.12.2016 по 05.03.2018 по рахунку 26003001054246. З 16.12.2016 по 05.03.2016 по рахунку 26002013054246. З 23.12.2016 по 05.03.2018 по рахунку 26100001054246. З 23.01.2017 по 24.01.2017 по рахунку 26108000154246. ТОВ "МЕЛЕГ" з 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26007013054661. З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26052013054661.З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26008001054661.З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26007013054661.З 23.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26105001054661. ТОВ «ЛАРСІ ПРАЙМ» з 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26004013054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26059013054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26005001054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26004013054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26005001054404. З 23.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26102001054404. ТОВ "ЛАРСІ ПРАЙМ ПЛЮС" з 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26004000155684. З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26050013055684. З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26005013055684. З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26004000155684. З 27.04.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26101000155684;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях ТОВ «ТРАСС ЛТД» (колишня назва: ТОВ «МАРВІЛ ЛТД»), з 16.12.2016 по день винесення ухвали по рахунку 26057013054246. З 16.12.2016 по 05.03.2018 по рахунку 26003001054246. З 16.12.2016 по 05.03.2016 по рахунку 26002013054246. З 23.12.2016 по 05.03.2018 по рахунку 26100001054246. З 23.01.2017 по 24.01.2017 по рахунку 26108000154246. ТОВ "МЕЛЕГ" з 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26007013054661. З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26052013054661.З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26008001054661.З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26007013054661.З 23.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26105001054661. ТОВ «ЛАРСІ ПРАЙМ» з 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26004013054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26059013054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26005001054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26004013054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26005001054404. З 23.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26102001054404. ТОВ "ЛАРСІ ПРАЙМ ПЛЮС" з 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26004000155684. З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26050013055684. З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26005013055684. З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26004000155684. З 27.04.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26101000155684;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату ТОВ «ТРАСС ЛТД» (колишня назва: ТОВ «МАРВІЛ ЛТД»), з 16.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26057013054246. З 16.12.2016 по 05.03.2018 по рахунку 26003001054246. З 16.12.2016 по 05.03.2016 по рахунку 26002013054246. З 23.12.2016 по 05.03.2018 по рахунку 26100001054246. З 23.01.2017 по 24.01.2017 по рахунку 26108000154246. ТОВ "МЕЛЕГ" з 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26007013054661. З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26052013054661.З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26008001054661.З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26007013054661.З 23.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26105001054661. ТОВ «ЛАРСІ ПРАЙМ» з 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26004013054404. З 19.12.2016 по день винесення ухвали по рахунку 26059013054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26005001054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26004013054404. З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26005001054404. З 23.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку 26102001054404. ТОВ "ЛАРСІ ПРАЙМ ПЛЮС" з 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26004000155684. З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26050013055684. З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26005013055684. З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26004000155684. З 27.04.2017 по 17.04.2018 по рахунку 26101000155684.

Службовим особам ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/19511/18-к.

Прим. 2 - слідчий Соколюк О.В.

Копія - ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627)

Виконавець: Новак Р.В.

05.05.2018