Ухвала суду № 74084047, 06.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12104/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32017100060000047, -

В С Т А Н О В И В :

06.03.2018 слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлов В.В., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: вилучення оригіналів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680) (09600, Київська обл., Рокитнянський район, смт Рокитне, вул. Білоцерківська, буд. 1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме: копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680) станом на 2015 - 2016 роки; копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2015 - 2016 роки; копії протоколів загальних зборів ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680) щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2015 - 2016 роках"; копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства; П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680) в 2015 - 2016 роках; копії документів, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2015 - 2016 роки; оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ "ФК Трейд - Інвест" (ЄДРПОУ 35734586) в період 2015 - 2016 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР № 32017100060000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.:

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_3 з невстановленими особами створили суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Данте Строй» (код ЄДРПОУ 39673978) (ТОВ «Данте Строй» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Контакт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39246287), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605), ТОВ «Вегакапітал» (код ЄДРПОУ 39701423), ТОВ «Фаріал» (код ЄДРПОУ 40298878), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Трансфірм» (код ЄДРПОУ 40222217) з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ «Імбізнес» (код ЄДРПОУ 39441895) (ТОВ «Імбізнес» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Вентура Компані» (код ЄДРПОУ 40261764), ТОВ ФК «Трейд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35734586), ПАТ «Володимир-Волинська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 851376), ТОВ «АФТ» (код ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «Нордік Інвестментз» (код ЄДРПОУ 36509803), ТОВ «Кант» (код ЄДРПОУ 19383142), ТОВ БК «Укрінвестцентр» (код ЄДРПОУ 38424454), ТОВ «Вегакапітал» (код ЄДРПОУ 39701423), ТОВ «Абріс-Інвест» (код ЄДРПОУ 31280357), ТОВ «Улан-Експо» (код ЄДРПОУ 39679414), ТОВ НВП «Дніпроенергосталь» (код ЄДРПОУ 23881078), ПП «Компанія Водна Техніка» (код ЄДРПОУ 25422073), ТОВ «Сорсіс» (код ЄДРПОУ 39898933), ПРАТ «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940), ТОВ «Лорр Груп» (код ЄДРПОУ 39607973), ТОВ «Східспецсервіс» (код ЄДРПОУ 31530867), ТОВ «Ей Джи Агро» (код ЄДРПОУ 39116224), ТОВ «Фопп Груп» (код ЄДРПОУ 39619491), ТОВ «Компанія «Промламінат» (код ЄДРПОУ 25569563), ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» (код ЄДРПОУ 36285915), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Ітмакс Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39637437), ТОВ «Кант» (код ЄДРПОУ 19383142). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ «Імбізнес» та ТОВ «КУА «Інвестиційні Проекти» (ЄДРПОУ 35246152) з метою прикриття незаконної діяльності), ПП «М-Люкс» (код ЄДРПОУ 33092926) (ПП «М-Люкс» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Рейма» (код ЄДРПОУ 38963000), ТОВ «Трейд Майстер Плюс» (код ЄДРПОУ 39165659), ТОВ «І К С Ко Лтд» (код ЄДРПОУ 38902739), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Рейма» (код ЄДРПОУ 38963000), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7) з метою прикриття незаконної діяльності) (ОСОБА_3 було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ПП «М-Люкс Плюс» (код ЄДРПОУ 39652005), ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна» (код ЄДРПОУ 37883988), ТОВ «Сомел'є Сервіс» (код ЄДРПОУ 39470458), ТОВ «НВП Геопростір» (код ЄДРПОУ 34017221), ТОВ «Метапак» (код ЄДРПОУ 32382996), ПП «М-Люкс» (код ЄДРПОУ 33092926), ТОВ «Данте Строй» (код ЄДРПОУ 39673978), ТОВ «Толедо» (код ЄДРПОУ 39035690), ТОВ «Імбізнес» (код ЄДРПОУ 39441895), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4), ТОВ «Бентфайс» (код ЄДРПОУ 36076383), ОСОБА_11(і.п.н. НОМЕР_8), ТОВ «Профсбут» (код ЄДРПОУ 39107780), ТОВ «Силуртрейд» (код ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Сайрус-Плюс» (код ЄДРПОУ 38578402), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10), ТОВ «Фірма «Укртрейдінвест» (код ЄДРПОУ 38476450), ТОВ «Амстор-Трейд» (код ЄДРПОУ 39015208), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3), ТОВ «Атлантторгпромсервіс» (код ЄДРПОУ 39044815), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_11), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_12), ТОВ «Доміра» (код ЄДРПОУ 39098189) та інші підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР № 32016100060000059 за ч. 1 ст. 209 КК України:

Крім того, відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_3, використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб'єктів господарювання України.

Відповідно до документів Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторингом) та здобутих під час досудового розслідування доказів встановлено наступне:

Від банківських установ отримано повідомлень на загальну суму 18,80 млн. грн., стосовно фінансових операцій, проведених по рахунках ТОВ «Данте Строй» за період з 06.01.2016 по 21.03.2016 року.

Зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Данте Строй» здійснено групою підприємств, головним чином, за будматеріали, а саме: ТОВ «Контакт Менеджмент», ТОВ «Грант-Імпорт-Торг», ТОВ «Вегакапітал», ТОВ «Фаріал».

Перерахування коштів з рахунку ТОВ «Данте Строй» здійснено на користь фізичної та юридичної осіб, головним чином, шляхом зняття готівки для закупівлі будматеріалів та у вигляді фіндопомоги, зокрема: ОСОБА_3, ТОВ «Трансфірм».

Від банківських установ та підприємств отримано повідомлень на загальну суму 89,18 млн. грн., стосовно фінансових операцій, проведених по рахунках ТОВ «Імбізнес» за період з 05.11.2015 по 18.03.2016 року.

Зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Імбізнес» здійснено групою підприємств, головним чином, в якості оплати за векселі, а саме: ТОВ «Вентура Компані», ТОВ ФК «Трейд-Інвест», ПАТ «Володимир-Волинська Птахофабрика», ТОВ «АФТ», ТОВ «Нордік Інвестментз», ТОВ «Кант», ТОВ БК «Укрінвестцентр», ТОВ «Вегакапітал», ТОВ «Абріс-Інвест», ТОВ «Улан-Експо», ТОВ НВП «Дніпроенергосталь», ПП «Компанія Водна Техніка», ТОВ «Сорсіс», ПРАТ «Трускавецькурорт», ТОВ «Лорр Груп», ТОВ «Східспецсервіс», ТОВ «Ей Джи Агро», ТОВ «Фопп Груп», ТОВ «Компанія «Промламінат».

Видаткові операції здійснено шляхом перерахування коштів з рахунку

ТОВ «Імбізнес» на користь юридичних та фізичної осіб, у вигляді оплати за векселі та шляхом зняття готівки для закупівлі будматеріалів, зокрема: ТОВ «ЗФ КВ-Донбас», ОСОБА_3, ТОВ «Ітмакс Інжиніринг», ТОВ «Кант». Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ «Імбізнес» та ТОВ «КУА «Інвестиційні Проекти», проведено фінансову операцію, пов'язану з купівлею-продажем цінних паперів, на загальну суму 2,92 млн. грн.

Від банківських установ отримано повідомлень на загальну суму 19,97 млн. грн. стосовно фінансових операції, проведених по рахунках ПП «М-Люкс» за період з 22.08.2014 по 18.12.2014 року.

Зарахування грошових коштів на рахунки ПП «М-Люкс» здійснено від групи юридичних та фізичної осіб, в якості оплати за товар, згідно договору переуступки боргу та фіндопомоги, а саме: ТОВ «Рейма», ТОВ «Трейд Майстер Плюс», ТОВ «І К С Ко Лтд», ОСОБА_3

Видаткові операції здійснено шляхом перерахування коштів з рахунків

ПП «М-Люкс», головним чином, на користь групи фізичних осіб, в основному, в якості фіндопомоги та у вигляді зняття готівки, зокрема: ОСОБА_3, ТОВ «Рейма», ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

Від банківських установ отримано повідомлення на 210,15 млн. грн., стосовно операцій, проведених ОСОБА_3 за період з 28.08.2014 по 21.03.2016 року.

Прибуткові операції здійснено шляхом зарахування коштів від групи юридичних та фізичних осіб, та зняттям готівки ОСОБА_3 з рахунків юридичних осіб, а саме: ПП «М-Люкс Плюс», ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна», ТОВ «Сомел'є Сервіс», ТОВ «НВП Геопростір», ТОВ «Метапак», ПП «М-Люкс», ТОВ «Данте Строй», ТОВ «Толедо», ТОВ «Імбізнес», ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7М.), ТОВ «Бентфайс», ОСОБА_11, ТОВ «Профсбут», ТОВ «Силуртрейд», ТОВ «Сайрус-Плюс», ОСОБА_12, ОСОБА_13, ТОВ «Фірма «Укртрейдінвест», ТОВ «Амстор-Трейд», ОСОБА_10, ОСОБА_6, ТОВ «Атлантторгпромсервіс», ОСОБА_14, ОСОБА_15, ТОВ «Доміра».

Таким чином, проведені фінансові операції за участю ТОВ «Данте Строй», ТОВ «Імбізнес», ПП «М-Люкс» та ОСОБА_3 за період з 22.08.2014 по 23.03.2016, на загальну суму 356,04 млн. грн., пов'язані з розрахунками в якості фінансової допомоги та оплати за товари, а також із зняттям коштів готівкою в якості закупівлі товарів;

За період з 29.08.2014 по 21.03.2016 ОСОБА_3 з власних рахунків, з рахунків підконтрольних підприємств та групи фізичних осіб знято кошти готівкою, на загальну суму 164,10 млн. грн., з призначенням платежу: «Зняття готівки», «Закупівля будматеріалів», «За товар».

Грошові кошти на рахунки ТОВ "ФК Трейд - Інвест" (ЄДРПОУ 35734586) згідно банківських виписок надходили від: ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680), які в подальшому ТОВ "ФК Трейд - Інвест" (ЄДРПОУ 35734586) перераховував на підприємства, які очолює ОСОБА_16, з метою зняття готівки в банківських установах ОСОБА_16

Так, в слідства є підстави вважати, що грошові кошти які були ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680), на рахунки ТОВ "ФК Трейд - Інвест" (ЄДРПОУ 35734586) в подальшому були легалізовані ОСОБА_16, шляхом зняття готівки в банківських установах з рахунків підприємств яких він очолює.

Таким чином, ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680), своїми умисними діями провели банківські операції з ТОВ "ФК Трейд - Інвест" (ЄДРПОУ 35734586) яке в подальшому перераховувало грошові кошти на рахунки підприємств які очолює ОСОБА_16, з метою ухилення від сплати податків.

З вище викладеного встановлено що, для встановлення предмету взаємовідносин ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680), з ТОВ "ФК Трейд - Інвест" (ЄДРПОУ 35734586), які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від здійснення фіктивного підприємства, встановлення чи мали посадові особи відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), встановлення способу отримання товарів/робіт/послуг, отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680), по взаємовідносинам з ТОВ "ФК Трейд - Інвест" (ЄДРПОУ 35734586).

В судове засідання слідчий не з'явився. Разом з тим, 06.03.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого Павлова В.В. про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності. .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 22.01.2018 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32017100060000047 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову В.В., слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680) (09600, Київська обл., Рокитнянський район, смт Рокитне, вул. Білоцерківська, буд. 1, а саме: установчі документи (статут з усіма змінами та доповненнями ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680) станом на 2015 - 2016 роки; документи, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2015 - 2016 роки; протоколи загальних зборів ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680) щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2015 - 2016 роках"; документи, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства; П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» (ЄДРПОУ 05408680) в 2015 - 2016 роках; документи, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2015 - 2016 роки; документи по взаємовідносинам з ТОВ "ФК Трейд - Інвест" (ЄДРПОУ 35734586) в період 2015 - 2016 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12104/18-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову В.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

06.03.2018