Ухвала суду № 74083953, 23.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18582/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О., погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенком Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «УПБ» (ЄДРПОУ 19019775, юридична адреса: місто Київ, вул. Марини Раскової, 15).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «УПБ» (ЄДРПОУ 19019775, юридична адреса: місто Київ, вул. Марини Раскової, 15), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу, Сахарову Дмитру Вадимовичу, прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу, Болховітінову Сергію Валерійовичу, Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу, Прозорському Івану Олександровичу, Тартасюку Володимиру Юрійовичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 та/або за їх дорученням на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «УПБ» (ЄДРПОУ 19019775, юридична адреса: місто Київ, вул. Марини Раскової, 15), з можливістю вилучення копій документів, щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по 16.04.2018:

№ Найменування юридичної особи або фізичної особи підприємця Код ЄДРПОУ Рахунок № Валюта

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАС-2007" НОМЕР_1 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ПП "КОНСАЛТИНГ ЛТД" НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГІС ПЛЮС" НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ "СУЧАСНІ ТОРГІВЕЛЬНІ ТРАДИЦІЇ" НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ "ОПТТРЕЙДИНГ" НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРКОМПАНІ" НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ "ДОНІНВЕСТХОЛДИНГ" НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

АТ "КБ "СОЮЗ" НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

АТ "КБ "СОЮЗ" НОМЕР_8 ЄВРО

АТ "КБ "СОЮЗ" НОМЕР_8 ДОЛАР США

АТ "КБ "СОЮЗ" НОМЕР_8 АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ

ППТФ "КРІОЛІТ-ПЛЮС" 31 НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ППТФ "КРІОЛІТ-ПЛЮС" 31 НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕКОРДС-ТЕХНОЛОДЖІСТ" НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ" НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

а саме:

-відомостей в електронному (файли в форматі Excel) та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

-договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків.

У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/18582/18-к.

Прим. 2 - слідчий Якимчук О.О.

Копія - ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»

Виконавець: Новак Р.В.

23.04.2018