Ухвала суду № 74082205, 26.04.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/4690/18

Провадження №1-кс/369/1430/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. при секретарі Раситюк М.П. розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №320181102000000007 від 15.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_1, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що у провадженні СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №320181102000000007 від 15.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2017-2018 р. р. службові особи ТОВ «Гленц» відобразили в бухгалтерських обліках взаємовідносини з ТОВ «Френдс Інтернешнл», ТОВ «Інсайд-АСД» та ТОВ «Бізнес Перфект груп» чим ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що підприємство ТОВ «Френдс Інтернешнл» за податковою адресою не знаходиться. За весь період діяльності ТОВ «Френдс Інтернешнл» не мало, а ні укомплектованого та кваліфікованого штату працівників та виробничих потужностей для поставки ТМЦ до підприємств контрагентів, а ні відповідного автотранспорту для здійснення поставки ТМЦ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Френдс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 38404061) пов’язана з акумулюванням безготівкових коштів, отриманих від групи підприємств реального сектору економіки в тому числі ТОВ «Гленц» (код ЄДРПОУ 35095777) в якості оплати за товари (роботи, послуги).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Гленц» включено до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість, сформовані на підставі податкових накладних, виписаних ТОВ «Френдс Інтернешнл», за фактами нібито проведених фінансово-господарських операцій щодо поставки в адресу ТОВ «Гленц» товарів (робіт, послуг).

Встановлено, що директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Френдс Інтернешнл» являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, отримував паспорт громадянина України у Корюковському РОВД Чернігівської області від 23.07.1998 році, серії НК519209, при отримання якого писалася заява на отримання паспорта за формою 1Ф.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме: почеркознавчої експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов’язана надати суду та експерту для проведення експертизи оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Крім того, клопотання Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в Київській області №6/03/1201 «Про надання оригіналів досліджуваних документів» згідно якого вказано, що для дослідження було надано фото-копії та ксеро-копії досліджуваних документів, але для повноти дослідження, відповідно до методичних рекомендацій необхідно надати оригінал досліджуваних документів, для вирішення питання по експертизі.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-XII експерт зобов'язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок.

Відповідно до листа вих. 22.09.2015 №6/03/201 спираючись на методичні рекомендації експерт клопочить про надання оригіналів досліджуваних документів для повноти досліджування.

Вказаний документ необхідний для призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, яка має суттєве значення для проведення досудового розслідування.

З огляду на те, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без якого неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею, доступ до яких, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у Корюківського районного сектору Управління ДМС у Чернігівській області, документи кредитної справи, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб Корюківського районного сектору Управління ДМС у Чернігівській області з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні Корюківському районному секторі Управління ДМС у Чернігівській області в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_1 та старшому слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3. або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, тимчасовий доступ до оригіналу заяви на отримання паспорту громадянина України за формою Ф1 гр. ОСОБА_2, 19.07.1982 р. н. та надати можливість її вилучити у Корюківському районному секторі Управління ДМС у Чернігівській області.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.Я. Волчко