Ухвала суду № 74081133, 17.05.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4570/18

1-кс/296/2231/18

УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Галіцької А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12018060000000068, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що 21.08.2017 між КП «УАШ» ЖМР в особі начальника ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 було укладено договір №105 на поставку «Нафти і дистиляту (Бензин А92)» на загальну суму 1 160 000,00 грн. Відповідно специфікації до договору №105 від 21.08.2017 предмет договору поставляється у кількості 74 140 л. за ціною 15,65 грн. за літру. В подальшому між сторонами укладаються наступні угоди:

додаткова угодою №1 від 11.09.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 67 441,86 л. за ціною 17,20 грн. за літру;

додаткова угодою №2 від 18.09.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 61 375,66 л. за ціною 18,90 грн. за літру;

додаткова угодою №3 від 19.09.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 55 849,78 л. за ціною 20,77 грн. за літру;

додаткова угодою №4 від 26.09.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 50 810,337 л. за ціною 22,83 грн. за літру;

додаткова угодою №5 від 02.10.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 50 810,337 л. за ціною 25,09 грн. за літру;

додаткова угодою №6 від 03.10.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 45 312,5 л. за ціною 25,60 грн. за літру.

Отже керівництво КП «УАШ» ЖМР систематично, шляхом зловживання службових обов’язків, вчиняє дії спрямовані на лобіювання інтересів окремих суб’єктів господарської діяльності з метою привласнення грошових коштів.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 має відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Айбокс Банк» (код ЄДРПОУ:21570492) рахунок №26006002495301.

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні ПАТ «Айбокс Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України у складі: старший оперуповноважений в ОВС ОСОБА_5, старший оперуповноважений ОСОБА_6, старший оперуповноважений ОСОБА_7, оперуповноважений ОСОБА_8, оперуповноважений ОСОБА_9, оперуповноважений ОСОБА_10, старший оперуповноважений ОСОБА_11, оперуповноважений ОСОБА_12, до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ «Айбокс Банк» (код ЄДРПОУ:21570492) документи, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунку №26006002495301 відкритого ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1), починаючи з 01.01.2015 по дату проведення виїмки, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- договорів укладених між банком та ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1);

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1) та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1);

- документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1) отримували готівку з власного рахунку;

- будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу – яка здійснювала відкриття рахунку ФОП ОСОБА_4 (код: НОМЕР_1) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

ПАТ «Айбокс Банк», як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський