Ухвала суду № 74080881, 16.05.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2439/18

Провадження № 1-кс/216/2325/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

16.05.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1,

за участю:

секретаря судового засідання Янчук С.О.,

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане слідчим СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області Ліщук М.В. у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018041750000004 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.05.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області Ліщук М.В. про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

В провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018041750000004 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2017 року потерпілий ОСОБА_2 попередив свою дружину ОСОБА_3, що затримається після роботи відсвяткувати день козака в кафе, назву якого не пам’ятає, але знає, що воно знаходиться на зупинці «Червоний Шахтар». Після роботи приблизно о 18:00 год того ж дня, ОСОБА_2 та його коллеги по роботі пішли у приміщення вище зазначеного кафе для святкування. Після цього приблизно о 20:00 год. потерпілий вийшов з кафе та направився до зупинки. Дочекавшись маршрутне таксі № 413 він доїхав до зупинки «Площа Визволення». Потім пересів до маршрутного таксі № 205 та вийшов на зупинці «Соц-місто» і направився до кафе назви якого не пам’ятає, але знає, що воно знаходиться біля спуску до підземного швидкісного трамваю. Приблизно о 21:30 год. ОСОБА_2 зайшов до вище зазначеного кафе і замовив 1,5 бокала пива та випив. Після цього потерпілий нічого не пам’ятає. Коли він повернувся до дому, не пам’ятає, але зі слів жінки прийшов 14.10.2017 близько 11:00 год.

Після, цього 15.10.2017 року зателефонувала мати потерпілого ОСОБА_2 дружині та запитала чому її син не беру слухавку. Тут ОСОБА_2 разом з дружиною виявили, що в його телефоні нема sim карти (НОМЕР_1) та відсутній в кишені куртки потерпілого гаманець, в якому були гроші кошти в сумі 2000 грн. і універсальна кредитна картка Приватбанку № 5168 7556 2716 7840.

Крім цього, в якості свідка було допитано дружину потерпілого, ОСОБА_3, яка показала, що 13.10.2017р. її чоловік ОСОБА_2 попередив ОСОБА_3, що затримається після роботи відсвяткувати день козака. Близько 23:00 год. того ж дня, свідок зателефонувала чоловіку, але телефон його був поза зоною. Оскільки ОСОБА_3 погано себе почувала то випила таблетку та лягла відпочивати.

На наступний день, 14.10.2017 свідок ОСОБА_3 прокинулась близько 7:30 год. та одразу зателефонувала чоловіку, телефон його працював, але він не відповів. Прийшов ОСОБА_2 близько 11:00 год. Від нього був запах алкоголю та рухався він невпевненно, як після наркозу. Чоловік одразу ліг спати навіть не знявши котактні лінзи. Телефон був при ньому, але розряджений та ОСОБА_3 поставила телефон зараджатися.

Після цього, 15.10.2017 зателефонувала мати чоловіка та запитала чому її син не бере слухавку. Тут свідок разом з потерпілим виявили, що в телефоні нема sim карти (НОМЕР_1) та відсутній гаманець в якому були гроші кошти в сумі 2000 грн. і універсальна кредитна картка Приватбанку №5168 7556 2716 7840.

Крім цього, потерпілий ОСОБА_2 та його дружина ОСОБА_3 надали для долучення до кримінального провадження № 42018041750000004 завірений належним чином витяг операцій по викраденій карті № 5168 7556 2716 7840, в якому зазначено, що 14.10.2017 невстановлена слідством особа з картки потерпілого здійснила операцію по переказу грошових коштів на картку № 5169 1573 0472 5165, володілець якої є ОСОБА_4,. Дана операція була проведена в терміналі самообслуговування за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Металургів, буд.36, в приміщенні ТЦ ФОКСТРОТ-МАРКЕТ.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначеного громадяна, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв’язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» – особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв’язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області Ліщук М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій завірених належним чином, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці №51691573047251653 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 14.10.2017 року по теперішній час;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком:

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за відповідні періоди;

Строк дії ухвали встановити до 16.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя М.В. Бутенко