Ухвала суду № 74074766, 16.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23636/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. перебуває клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ «ТерраБанк», код ЄДРПОУ 24425738.

Прокурор у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Разом з тим, до суду надійшла заява від прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15 Кулявого С.М., в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.

Прокурор вказує, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб нерезидентів.

Прокурор в клопотанні зазначив, що ТОВ «Бест Курс» отримуючи траншами ПАТ «Терра Банк» кредитні кошти згідно кредитного договору № КЛ/13/27 від 20.11.2013 перерахувало їх ТОВ "Енергокомбуд", ТОВ «Комбі-Гранд» та ТОВ "Гранд-Буд-Інвест", ТОВ "Енергокомбуд" до ТОВ «Фокарт», ТОВ «Комбі-Гранд» до ТОВ «Спецкоксохім», ТОВ "Гранд-Буд-Інвест" до ТОВ "Комбі-Гранд", ТОВ «Фокарт» та ТОВ «Спецкоксохім» до ТОВ "Коллекторський центр", а ТОВ "Коллекторський центр" до ТОВ «Альфа-капітал-інвест» на рахунок №26007005397001, відкритий в Київській філії ПАТ «Південкомбанк» та № 26002301120121, відкритий в ПАТ «Терра Банк».

В усіх вказаних випадках кінцевим отримувачем коштів, які ПАТ «Терра Банк» надано ТОВ «Бест Курс», було ТОВ «Альфа-капітал-інвест».

Отже, стороні обвинувачення, для встановлення кінцевих вигодонабувачів необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ТзОВ «Альфа-капітал-інвест» (код ЄДРПОУ 36797867), №26002301120121 (у всіх валютах), відкритому в ПАТ «Терра Банк», оскільки ТзОВ «Альфа-капітал-інвест» могло також перерахувати іншим суб'єктам господарювання кредитні кошти, отримані ТОВ «Бест Курс» в ПАТ «Терра Банк».Лише дослідивши рух коштів можливо встановити який зв'язок існує між суб'єктами, що отримували кредити в ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Терра Банк», здійснювали перерахування коштів одні одним всупереч цільовому призначенню кредитів, причини цього (наявність заборгованості, взаємних зобов'язань і т.п.).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, містять охоронювану законом банківську таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Янушевичу Олександру Юрійовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих та прокурорів по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, юридична адреса: 01103, м.Київ, бульвар Дружбинародів, 28 В, фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень) по рахунку ТзОВ «Альфа-капітал-інвест» (код ЄДРПОУ 36797867), № 26002301120121 (у всіх валютах).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23636/18-к,

Примірник № 2 наданий прокурору Янушевичу О.Ю.

Слідчий суддя В.М.Карабань