Ухвала суду № 74074756, 16.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23590/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Фаринович В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

16.05.2018 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Фаринович В.А. про надання тимчасового доступу до відходів збагачення залізних руд, які розміщені в балці «Тернова» в межах міста Жовті Води, Дніпропетровської області та перебувають у власності Жовтоводської міської ради з можливістю відібрання та вилучення їх зразків у кількості 200 кілограмів.

У судове засідання прокурор не з'явився, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинним організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» в період часу 2012-2014 років коштів банку на суму понад 2 млрд. гривень, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Слідчий вказує, що ПАТ «КБ «Південкомбанк» 09.09.2013 року з ТОВ «Сплав Фінанси» (код 37332562) укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №111К-01Ю та 23.10.2013 з ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код 37492817) укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №113К-01Ю.

В подальшому, службові особи ПАТ «КБ «Південкомбанк», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Сплав Фінанси», ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в період часу з 09.09.2013 по 24.02.2014 року надали вказаним юридичним особам більше 386 млн. грн. кредитних коштів, які не повернуто.

Для приховання злочинного характеру вказаних операцій, в якості забезпечення виконання зобов'язань по кредитам ТОВ «Сплав Фінанси» та ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» з пов'язаною до банку юридичною особою ТОВ «Транс-Трейд» укладено фіктивні договори застави, а в якості заставного майна начебто передано відходи збагачення залізних руд, розміщені в балці «Розбери» біля с. Марянівка, Пятихатського району, Дніпропетровської області, в кількості 28 млн. тонн та балці «Тернова» в межах міста Жовті Води, Дніпропетровської області в кількості 4 млн. тонн, вартість яких умисно завищено в більше ніж в тисячу разів. Фактично власником відходів в балці «Розбери» є ТОВ «Восток Руда», а відходи в балці «Тернова» розміщені на землях Жовтоводської міської ради.

З метою встановлення дійсної ринкової вартості вказаних відходів магнітного збагачення залізних руд у справі призначено проведення товарознавчої експертизи.

В ході проведення експертизи виникла необхідність у визначенні хімічного складу та металургійного виходу відходів, для чого необхідно 200 кілограмів вказаної речовини.

У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відходів магнітного збагачення залізних руд, розміщених в балці «Тернова» в межах міста Жовті Води, Дніпропетровської області та балці «Розбери» біля с. Марянівка, Пятихатського району, Дніпропетровської області і вилучення необхідної кількості матеріалу для проведення дослідження.

Слідчий суддя дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно положенням ч. 2 ст. 163 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки отримані документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та їх здобуття направлено на досягнення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Фариновичу В.А., членам слідчої групи та групи прокурорів тимчасовий доступ до відходів збагачення залізних руд, які розміщені в балці «Тернова» в межах міста Жовті Води, Дніпропетровської області та перебувають у власності Жовтоводської міської ради з можливістю відібрання та вилучення їх зразків у кількості 200 кілограмів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/23590/18-к

Примірник 2 та копія ухвали - наданий слідчому Фариновичу В.А.

Слідчий суддя В.М. Карабань