Ухвала суду № 74072284, 17.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17942/18

Провадження № 1-кс/761/12163/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Москальової А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100003236 від «21» березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Москальова Алеся Олександрівна звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100003236 від «21» березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.03.2018 року ФГ «Д-Аллель» перерахувало грошові кошти в сумі 437 279, 82 грн. на придбання добрива на розрахунковий рахунок ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції», але товар так і не було поставлено, в наслідок чого представники ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 437 279, 82 грн., чим завдали великої матеріальної шкоди.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21133352, юридична адреса: 04114, м. Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 54/19) виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації, що за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2, а саме: ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» (податковий номер 38090734), куди входять: протокол загальних зборів про створення ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» (податковий номер 38090734), документи, в яких відображено передачу майна до статутного капіталу ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» (податковий номер 38090734); протоколи загальних зборів, прийнятих в ході його подальшої діяльності товариства, статут ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» (податковий номер 38090734), завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» (податковий номер 38090734), договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складу засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу, оригінал договору купівлі-продажу ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» (податковий номер 38090734) в частині уставного капіталу, заява на внесення змін від 16.11.2017, і т.д.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12018100100003236 від «21» березня 2018, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12018100100003236 від «21» березня 2018 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані слідчим документи перебувають лише у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування даного кримінального провадження, як докази у даному кримінальному провадженні,

за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Москальової А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100003236 від «21» березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції в м. Києві Москальовій Алесі Олександрівні, слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Василевському Олександру Федоровичу, слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Васильченко Максиму Ігоровичу, слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Лисенко Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Бойку Олексію Юрійовичу, слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Андроновій Анастасії Володимирівні, слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Заторській Вікторії Володимирівні, слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Коваленко Олені Анатоліївні, слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Волковій Поліні Геннадіївні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливість вилучення їх копій, які перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2, а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» (податковий номер 38090734), документи, в яких відображено передачу майна до статутного капіталу ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» (податковий номер 38090734); протоколи загальних зборів, прийнятих в ході його подальшої діяльності товариства, статут ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» (податковий номер 38090734), завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» (податковий номер 38090734), договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складу засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу, оригінал договору купівлі-продажу ТОВ Фондова компанія «Українські інвестиції» (податковий номер 38090734) в частині уставного капіталу, заява на внесення змін від 16.11.2017.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Світлицька