Ухвала суду № 74063138, 14.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2617/2018

Справа № 428/5218/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1, слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В., розглянувши клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

11.05.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017131370000012 від 03.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 07.06.2017 по справі № 428/5427/17 задоволено клопотання слідчого, внесене у кримінальному провадженні № 42017131370000012 від 03.02.2017 року, та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Артбілдінг» (код ЄДРПОУ 40568828), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк». Заявник вважає арешт грошових коштів необґрунтованим, посилаючись на наступне.

Кримінальне провадження № 42017131370000012 від 03.02.2017, в рамках якого накладався арешт на грошові кошти ТОВ «Артбілдінг» безпосередньо відносно підприємства, директором якого є заявник, не здійснюється. Відомості про вчинення злочину саме посадовими особами ТОВ «Артбілдінг», стороною кримінального провадження до ЄРДР не внесені. Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, в порядку ст.ст. 276-279 КПК України, посадові особи підприємства заявника не повідомлялись. Крім того, кошти ТОВ «Артбілдінг» на банківському рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», на які накладено арешт, надійшли на рахунок підприємства від ТОВ «РБК «Оргмін» в якості передплати за Договором підряду № 23-05/17-СП від 23.05.2017 та від Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради на виконання Договору підряду № 1-АРТБГ-3132 від 24.04.2017 вже після кінцевої дати періоду з 01.01.2016 по 30.03.2017, в якому, як встановлено в ході досудового розслідування: «здійснювались перерахунки бюджетних грошових коштів на рахунки ТОВ «Артбілдінг». Арештовані грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ «Артбілдінг» № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк» після накладення ухвалою слідчого судді від 07.06.2017 арешту на цей рахунок, тому, на думку заявника, тримання цих коштів під арештом є незаконним.

У клопотанні ставиться питання про скасування арешту грошових коштів ТОВ «Артбілдінг» (код ЄДРПОУ 40568828), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), накладеного ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 07.06.2017 року по справі № 428/5427/17.

У судовому засіданні ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 клопотання підтримав, просив його задовольнити. Суду пояснив, що за весь час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню ні його, ні працівників його підприємства не допитували. Йому або будь-кому з його працівників не повідомлено про підозру. Гроші, які арештовані на рахунку, надійшли після того періоду часу, який цікавить слідство.

У судовому засіданні слідчий СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченко В.В. заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні.

Вивчивши клопотання, вислухавши заявника та слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42017131370000012 від 03.02.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 07.06.2017 року по справі № 428/5427/17 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Артбілдінг» (код ЄДРПОУ 40568828), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, індекс 49094).

У вказаній ухвалі мова йде про невизначену суму грошових коштів, які нібито є предметом злочину, набуті злочинним шляхом та відповідають критеріям, зазначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України. Разом з тим, в ухвалі слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 07.06.2017 року не конкретизовано розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та, як наслідок, не зазначено, на яку суму необхідно накласти арешт, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися, що накладення арешту на грошові кошти у сумі, яка зберігається на розрахунковому рахунку, є обґрунтованим.

Крім того, в ухвалі слідчого судді зазначено, що за період з 01.01.2016 року по 30.03.2017 року на рахунки ТОВ «Артбілдінг» посадовими особами підприємств реального сектору економіки, у тому числі комунальних та розпорядників бюджетних грошових коштів, було перераховано грошові кошти у сумі понад 14 млн. грн.

Однак, з матеріалів доданих заявником до клопотання вбачається, що на рахунок ТОВ «Артбілдінг», на який ухвалою слідчого судді накладено арешт, грошові кошти надійшли вже після кінцевої дати періоду зазначеного в ухвалі, тобто після 30.03.2017, а саме 14.08.2017 року та ще й в якості оплати за договором підряду № 1-АРТБГ-3132, укладеним між ТОВ «Артбілдінг» та Управлінням охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради також після 30.03.2017, а саме 24.04.2017 року. Отже, вказані грошові кошти взагалі не стосуються даного кримінального провадження, оскільки не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, як встановлено в судовому засіданні на арештованому рахунку ТОВ «Артбілдінг» № НОМЕР_1 знаходяться також кошти отримані на виконання інших договорів, зокрема договору підряду № 23-05/17-СП від 23.05.2017 року, укладеного між ТОВ «Артбілдінг» та ТОВ «РБК «Оргхім», за яким ТОВ «Артбілдінг» отримало від ТОВ «РБК «Оргхім» 30 000 гривень за роботи, пов’язані з капітальним ремонтом дитячого кафе в м. Рубіжне, які надійшли на арештований рахунок 12.06.2017 року.

Тобто, разом з грошима, які ТОВ «Артбілдінг» отримало від УОЗ Сєвєродонецької міської ради, слідчим суддею накладено арешт на грошові кошти, які не стосуються даного кримінального провадження, тобто без відповідних правових підстав для арешту цього майна, а тому, на думку слідчого судді, їх утримання під арештом взагалі не може бути виправданим завданнями кримінального провадження.

Крім того, в судовому засіданні з пояснень слідчого встановлено, що на сьогоднішній день органом досудового розслідування не виявлені та не зафіксовані будь-які відомості, які би свідчили про те, що гроші, які знаходяться на арештованому банківському рахунку ТОВ «Артбілдінг» № НОМЕР_1, набуті кримінально протиправним шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Артбілдінг», що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» є необґрунтованим, у зв’язку з чим клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів ТОВ «Артбілдінг» (код ЄДРПОУ 40568828), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 07.06.2017 року по справі № 428/5427/17.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов