Ухвала суду № 74057396, 23.04.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/6672/18

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4492/18

13 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42017041690000161 від 14.08.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

11 січня 2018 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіло О.C. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017041690000161, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР, за результатами проведення конкурсних торгів укладено договір із Державним підприємством “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” на проведення капітального ремонту пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” укладали договори щодо закупівель будівельних матеріалів у підприємств із ознаками фіктивності та переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР. При цьому, насправді будівельні матеріали, які нібито поставили підприємства із ознаками фіктивності, службові особи ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” купували за готівку, без оформлення будь-яких документів, у інших підприємств та фізичних осіб-підприємців за ціною на 30-50 відсотків нижчою, від проведеної документально.

Також, у ході досудового розслідування виявлено, що службові особи ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова”, з метою зниження фактичної вартості будівельних робіт, використовували у ході їх проведення ту ж саму тротуарну плитку та інші матеріали, які демонтували перед початком робіт у цьому ж місці. При цьому, використання раніше демонтованих матеріалів не передбачено проектно-кошторисною документацією, а у актах виконаних робіт відображається, що використовувались нові матеріали.

Крім того, у ході досудового розслідування виявлено численні обставини, які вказують на те, що при виконанні зазначених робіт службовими особами КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР, ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” багаторазово вносились завідомо неправдиві відомості у проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт, інші офіційні документи, щодо вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, об’єму виконаних робіт, завдяки чому було розтрачено та привласнено понад ніж 30 відсотків коштів від суми укладеного договору.

У ході аналітичного дослідження, проведеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявлено, що кошти, отримані ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” від КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР, були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Альянс поставка», ТОВ «НК ПРОМСТРОЙ», ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО» без реального здійснення реалізації або придбання товарів, для їх виведення в «тіньовий» сектор економіки. Також вивченням руху коштів по рахунку ТОВ «Альянс поставка» виявлено, що кошти, отримані підприємством від ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” були перенаправлені підприємству ТОВ "МЕТА АЛЬЯНС ПЛЮС".

Таким чином, встановлено наявність у діях службових осіб КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР, ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” ознак привласнення та розтрати коштів із бюджету територіальної громади м. Дніпра на суму, яка підлягає встановленню у ході подальшого до судового розслідування.

Встановлено, що особи, які є відповідно до реєстраційних даних керівниками та засновниками ТОВ «Альянс поставка», ТОВ «НК ПРОМСТРОЙ», ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО» насправді не виконували своїх обов’язків, не підписували жодних документів, а про те, що вони нібито є службовими особами вказаних підприємств, дізнались від співробітників поліції під час допитів.

Таким чином, встановлено наявність у діях службових осіб КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР, ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” ознак привласнення та розтрати коштів із бюджету територіальної громади м. Дніпра на суму, яка підлягає встановленню у ході подальшого до судового розслідування.

Встановлено, що особи, які є відповідно до реєстраційних даних керівниками та засновниками ТОВ «Альянс поставка», ТОВ «НК ПРОМСТРОЙ», ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО» насправді не виконували своїх обов’язків, не підписували жодних документів, а про те, що вони нібито є службовими особами вказаних підприємств, дізнались від співробітників поліції під час допитів.

Таким чином, реєстраційні справи та документи податкової звітності зазначених підприємств містять документи з підробленими підписами їх керівників, у зв’язку з чим є предметом злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Наразі, для доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, вивчення достовірності викладених у документах відомостей, проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз документів, необхідно отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «НК ПРОМСТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39420367), яка зберігається у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Слідчий в судове засідання надав і клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Решетілу О.С., а також слідчим слідчої групи та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого Решетіла О.С. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька 58, а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «НК ПРОМСТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39420367).

Строк дії ухвали - до 13 травня 2018 року.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст. 166 КПК України.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова