Ухвала суду № 74054502, 26.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/1877/18

Справа № 760/2476/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., за участю слідчого Кожедуб К.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Братка Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110000000062 від 21.12.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом фіктивного підприємництва за ч. 2 ст. 205 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється розслідування за фактом того, що невстановлені особи, діючи на території Київської області створили низку суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Метверс» (код 41139921), ТОВ «Ай.ком» (код 41387324), ТОВ «Опторг.юа» (код 41387446), ТОВ «Вікторенко партнерс» (код 41387539), ТОВ «Ніссенс» (код 41410955), ТОВ «Аліета гранд» (код 41523479), ТОВ «Велінг профі» (код 41523573), ТОВ «Керлес прайм» (код 41523608), ТОВ «Рімбл солюшн» (код 41523657), ТОВ «Шеронс» (код 41658503), ТОВ «Тиниз» (код 41658519), ТОВ «Фарис» (код 41658538), ТОВ «Синкліт» (код 41658545), ТОВ «Спейскон» (код 41658641), ТОВ «Хелинап» (код 41658655), ТОВ «Артпул» (код 41658739), ТОВ «Велдс» (код 41658765), ТОВ «Сандлайф-еліт» (код 40931800), ТОВ «Терра-гранд-лтд» (код 40510940), ТОВ «Викап» (код 41658770), ТОВ «Гоеро» (код 41658786), ТОВ «Гефлора» (код 41658807), ТОВ «Белоус» (код 41658812), ТОВ «Милагрос» (код 41658849), ТОВ «Мадсен» (код 41658854), ТОВ «Коновас» (код 41658869), ТОВ «Грандам» (код 41658875), ТОВ «Мускал» (код 41658613), ТОВ «Мотул» (код 41658629), ТОВ «Тером» (код 40860295), ТОВ «Авікор груп» (код 39688853), ТОВ «Сейтміт» (код 40926790), ТОВ «Вектор-інвест-регіон» (код 40931706), ТОВ «Войт-груп» (код 40525103), ТОВ «Елатек компані» (код 40733322), ТОВ «Ванмін» (код 40926591), ТОВ «Вайтсконт» (код 40926680), ТОВ «Барл пріоріті» (код 41523641), ТОВ «Марторія» (код 40854255), ТОВ «Брундейл» (код 40879374), ТОВ «Сандерс кепітал» (код 40925996), ТОВ «Квінта компані» (код 41126859), ТОВ «Мегастройсіті» (код 41264834), ТОВ «Елантра компані» (код 40639411), ТОВ «Агро-Центр Бест» (код 40907736), ТОВ «Світсет» (код 40907076), ТОВ» Бізнес Агро Зерно» (код 40907453), ТОВ «Вугілля трейд ван» (код 40907296), ТОВ «Компанія «Вугілля газ» (код 40907233), ТОВ «ТК «Реборн» (код 40906895), ТОВ «Зернова культура» (код 40331574), ТОВ «Газ уголь трейд плюс» (код 40907558), ТОВ «Зернотрейд» (код 40906748), ТОВ «АК «Зерно» (код 40907055), ТОВ «Аграрте місто Світ» (код 40906947, назву змінено на ТОВ «Компанія ремонт сервіс комп»), ТОВ «Світ нашого зерна» (код 40906910), ТОВ «АК «Агромарс» (код 40906926), ТОВ «ВК Газовихід» (код 40326323, назву змінено на ТОВ «Компанія ремонт- сервіс ПК»), ТОВ «АК «Твій вибір» (код 40326873), ТОВ «Агро трейд Сем» (код 40907097), ТОВ «Агро-Білдінг» (код 40331726), ТОВ «АК «Лідер» (код 40331569), ТОВ «Вугільний контраст» (код 40326009), ТОВ «ТК «Бревіс» (код 41733936), ТОВ «Імпорт інвест компані» (код 41704549), ТОВ «Товариство «Рашгард» (код 41605933), ТОВ «Компанія «Докар» (код 41604657), ТОВ «Еко прайд трейд» (код 41607527), ТОВ «Кас лімітед» (код 41607354), ТОВ «Євро-вихід» (код 41606209), ТОВ «Прайм-Еволют» (код 41607438), ТОВ «Гіфтор» (код 41608672), ТОВ «Компанія «Перший вісник» (код 41606130), ТОВ «АЕК Стар» (код 41611067), ТОВ «Укр глобал сіті» (код 41611439), ТОВ «Торгова компанія «Зеліон» (код 41685521), ТОВ «КВС-Формат» (код 41611129), ТОВ «Компанія «Гранд-верес» (код 41685338), ТОВ «Невер-Лайт» (код 41685563), ТОВ «Працюємо для Вас» (код 41685778), ТОВ «Батрост» (код 41608740), ТОВ «Швидко Трейд Бізнес» (код 41687288), ТОВ «Компанія «Стиль Про» (код 41685474), ТОВ «Експо трейд плюс» (код 41690463), ТОВ «Бізнес компанія «ЗЕТ» (код за ЄДРПОУ 41687230), ТОВ «Компанія «Сента» (код 41690374), ТОВ «Компанія «Максимум Ван» (код 41687251), ТОВ «Компанія «Рембрант» (код 41685495), ТОВ «Вихід для бізнесу» (код 41690395), ТОВ «Торгова компанія «Абсолют» (код 40331621, назву змінено на ТОВ «Компанія «Старт нових продаж»), ТОВ «Аграрний комплекс «Агроном» (код 40331697), ТОВ «Пласт бізнес груп» (код 41608426), ТОВ «Атлан бізнес компані» (код 41608630), ТОВ «Компанія «Оберіг-Світ» (код 41690505), ТОВ «Компанія «Браво-Трейд» (код 41690547), ТОВ «Компанія «Левел-Ап» (код 41690589), ТОВ «Комінтерн рум» (код 41690641), ТОВ «Лісолд» (код 40321587), ТОВ «Денвіль» (код 40640799) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом їх використання у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій з метою незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствами реального сектору економіки, та щодо створення штучної видимості законності перерахування на їх розрахункові рахунки грошових коштів з метою їх подальшого обготівковування підприємствами реального сектору економіки.

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження в органів досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-А, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, у клопотанні не обґрунтовано слідчим доводів щодо наявності достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Братка Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк