Ухвала суду № 74053717, 15.05.2018, Оболонський районний суд міста Києва

15.05.2018 Справа № 756/6097/18

1-кс/756/1185/18

756/6097/18

УХВАЛА

15 травня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

за участю секретаря: Ніжегородцевій О.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Обелець Р.М.,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчук А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №12017100050001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Обелець Р.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що було строщено злочинний механізм громадянами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є директором ТОВ «Вудлайн 2014», ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 який є директором ВП НУБіП Україна «Боярської лісової дослідної станції» (код ЄДРПОУ 33441250), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який є директором ТОВ "Ал Ві Вуд Трейд" (код ЄДРПОУ 40651905) та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння коштами державного бюджету.

Крім того,встановлено, що службовими особами ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), для здійснення експортних операції з постачання лісопродукції до фірм - нерезидентів SC "PROLISOK" S.R.L. (Румунія), "EGGER ROMANIA SRI" (Угорщина) та інших фірм нерезидентів проводиться подання документів до Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35278561) з метою отримання сертифікатів «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції» для подальшого оформлення митних (експортних) документів на вивезення лісопродукції із митної території України.

З урахуванням викладено в діях посадових осіб ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511) вбачається умисне укриття документів які можуть підтвердити проведення фінансово-господарських операції з контрагентами постачальниками лісової продукції та ВП НУБіП Україна «Боярської лісової дослідної станції» (код ЄДРПОУ 33441250), що може свідчити про незаконні фінансово-господарські операції між даними суб'єктами господарювання, з метою ухилення від сплати податків в державний бюджет України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35278561) з приводу взаємовідносин Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35278561) з ТОВ «Вудлайн 2014» з можливістю їх вилучення.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у Київському обласному та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Обелець Р.М.,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчук А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №12017100050001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Обелець Р.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Київського обласного та по місту Києву управлінні лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35278561), фізично розташованого за адресою: м. Київ вул. Святошинська, 30з можливістю їх вилучення, а саме: документів з приводу взаємовідносин Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35278561) з ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511) яким здійснювалось подання документів для отримання сертифікатів «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції» по придбанню лісової продукції у період з 01.01.2016 по 01.05.2018 роки;

-свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтва (довідка) про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, рахунків-фактур, інвойсів, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, товарно-транспортних накладних із специфікаціями до них за формою ЛГ-25 або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у лісових господарств, лісокористувачів, а також документів у разі купівлі продукції у інших суб'єктів господарювання, видаткових накладних від суб'єкта господарювання з обов'язковим зазначенням виду продукції, геометричних розмірів та породи придбаної продукції, заяв, на ім'я начальника Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства поданих ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511) з метою отримання сертифікати «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції» у період з 01.01.2016 по 01.05.2018 роки;

-сертифікати «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції» видані ТОВ «Вудлайн 2014» по придбанню лісової продукції у період з 01.01.2016 по 01.05.2018 роки;

-журнали, реєстри, витяги із баз даних та інша документація Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства щодо реєстрації заяв та поданої службовими та посадовими особами ТОВ «Вудлайн 2014» документації для отримання сертифікатів «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції» та отримання відповідних сертифікатів вищевказаними особами у період з 01.01.2016 по 01.05.2018 роки;

-заяви про анулювання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, інші заяви, а також документів, що стали підставою для відмови у наданні сертифікатів «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції» виявлених в документах, недостовірних відомостей, негативних висновків, договори з додатками та доповненнями до них, накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, довіреності (доручення), платіжні доручення, поштове листування по вказаним взаємовідносинам, інші документи, що подавались ТОВ «Вудлайн 2014» у період з 01.01.2016 по 01.05.2018 роки до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікатів «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції».

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 15.05.2018 року по 15.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О.Родіонов