Ухвала суду № 74049581, 16.05.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8782/18

УХВАЛА

16 травня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд

в особі слідчого судді - Головчака М.М.,

з участю секретаря - Панасюк О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1В, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ – 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), а саме: копії кредитного договору (договору позики), укладеного у 2017 році між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСББ «Мрія Плюс» (вул. Богоявленська, 28, м. Рівне, Україна, код ЄДРПОУ 37614198) в рамках «Урядової програми «теплих» кредитів у 2017 році»; - копій документів, які у 2017 році надавалися вказаним ОСББ до ПАТ КБ «ПриватБанк» для отримання т.зв. «теплого кредиту», і подальшої компенсації частини кредиту від держави, а саме: протоколу від 2017 року загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку про оформлення кредиту в ПАТ КБ «ПриватБанк» за програмою «Теплі кредити для ОСББ»; протоколу загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку про обрання правління; акта (актів) приймання виконаних робіт; рахунку-фактури (рахунків-фактур) щодо майна та робіт з утеплення будинку; - копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, суми та призначення платежу по банківському рахунку № 26008054711803, за період з 01 липня 2017 року по 01 січня 2018 року, - шляхом надання можливості ознайомлення із вказаними документами, а також вилучення даних документів (здійснення їх виїмки). Зобов’язати уповноважених осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ – 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), скерувати вказану інформацію до Рівненської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 333391, код ЄДРПОУ – 14360570, адреса: вул. Грушевського, 42А, м. Рівне, 33023, Україна).

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 про те, що у 2017 році голова ОСББ «Мрія Плюс» (вул. Богоявленська, 28, м. Рівне, Україна, код ЄДРПОУ 37614198) ОСОБА_4, діючи з корисливих мотивів, вчинив розтрату чужого майна: грошових коштів ОСОБА_3 в сумі 6 250, 00 грн., залучених даним ОСББ у зв’язку із участю в «Урядовій програмі «теплих» кредитів у 2017 році». У ході участі в даній програмі, ОСББ «Мрія Плюс» у 2017 році було укладено кредитний договір з ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ – 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна). Також встановлено, що ОСББ «Мрія Плюс» відкрито рахунок № 26008054711803 в Рівненській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 333391, код ЄДРПОУ – 14360570, адреса: вул. Грушевського, 42А, м. Рівне, 33023, Україна).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч.1 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, що слугуватимуть для встановлення доказів вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також визначення розмірів заподіяної матеріальної шкоди.

Слідчий Герасимчук Т.В. в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ "ПриватБанк" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з"явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Ознайомившись з матеріалами справи, приходжу до наступного висновку.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 12018180010001534 від 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ – 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна)

Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об’єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6Р, старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ – 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), а саме: копії кредитного договору (договору позики), укладеного у 2017 році між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСББ «Мрія Плюс» (вул. Богоявленська, 28, м. Рівне, Україна, код ЄДРПОУ 37614198) в рамках «Урядової програми «теплих» кредитів у 2017 році»; - копій документів, які у 2017 році надавалися вказаним ОСББ до ПАТ КБ «ПриватБанк» для отримання т.зв. «теплого кредиту», і подальшої компенсації частини кредиту від держави, а саме: протоколу від 2017 року загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку про оформлення кредиту в ПАТ КБ «ПриватБанк» за програмою «Теплі кредити для ОСББ»; протоколу загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку про обрання правління; акта (актів) приймання виконаних робіт; рахунку-фактури (рахунків-фактур) щодо майна та робіт з утеплення будинку; копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, суми та призначення платежу по банківському рахунку № 26008054711803, за період з

01 липня 2017 року по 01 січня 2018 року, - шляхом надання можливості ознайомлення із вказаними документами, а також вилучення даних документів (здійснення їх виїмки).

Зобов’язати уповноважених осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ – 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), скерувати вказану інформацію до Рівненської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 333391, код ЄДРПОУ – 14360570, адреса: вул. Грушевського, 42А, м. Рівне, 33023, Україна).

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Головчак