Ухвала суду № 74047945, 16.05.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1220/18

Провадження № 1-кс/552/1070/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., за участі секретаря судового засідання – Жовтяк М.О., прокурора – Чорнорук А.А., слідчого – Терещенка А.В., адвоката - ОСОБА_1 розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

10.05.2018 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави звернувся адвокат ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_1 клопотання підтримав та просив скасувати арешт майна накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року, оскільки арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового процесу, приходить до висновку, що для забезпечення всебічного, повного і об’єктивного дослідження всіх обставин щодо розгляду поданого клопотання про скасування арешту, необхідно отримати інформацію щодо рахунків які відкриті в ПАТ «ПриватБанк» на ОСОБА_2, його дружини ОСОБА_3, матері – ОСОБА_4, брата ОСОБА_5, тестя ОСОБА_6 Теркеша, та тещі ОСОБА_6

Керуючись ст. 372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна) надати суду інформацію:

- які рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), вказавши час відкриття рахунку, тип рахунку, валюту, наявність грошових коштів на цих рахунках до 01.01.2016 року. У разі, якщо відбувалось перерахування грошових коштів на зазначені рахунки у період з 01.01.2016 року по теперішній час, то вказати джерело їх надходження та час.

- які рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), вказавши час відкриття рахунку, тип рахунку, валюту, наявність грошових коштів на цих рахунках до 01.01.2016 року. У разі, якщо відбувалось перерахування грошових коштів на зазначені рахунки у період з 01.01.2016 року по теперішній час, то вказати джерело їх надходження та час.

- які рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), вказавши час відкриття рахунку, тип рахунку, валюту, наявність грошових коштів на цих рахунках до 01.01.2016 року. У разі, якщо відбувалось перерахування грошових коштів на зазначені рахунки у період з 01.01.2016 року по теперішній час, то вказати джерело їх надходження та час.

- які рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), вказавши час відкриття рахунку, тип рахунку, валюту, наявність грошових коштів на цих рахунках до 01.01.2016 року. У разі, якщо відбувалось перерахування грошових коштів на зазначені рахунки у період з 01.01.2016 року по теперішній час, то вказати джерело їх надходження та час.

- які рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_6 Теркеша (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), вказавши час відкриття рахунку, тип рахунку, валюту, наявність грошових коштів на цих рахунках до 01.01.2016 року. У разі, якщо відбувалось перерахування грошових коштів на зазначені рахунки у період з 01.01.2016 року по теперішній час, то вказати джерело їх надходження та час.

- які рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), вказавши час відкриття рахунку, тип рахунку, валюту, наявність грошових коштів на цих рахунках до 01.01.2016 року. У разі, якщо відбувалось перерахування грошових коштів на зазначені рахунки у період з 01.01.2016 року по теперішній час, то вказати джерело їх надходження та час.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_8

Зобов’язати явкою в наступне судове засідання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 Теркеша.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Куліш