Ухвала суду № 74044710, 15.05.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.05.2018 Справа №607/8396/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Гримало А.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гримало А.П., за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018210000000013 від 27.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України,звернувся слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гримало А.П., за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Гуль В.І. Окрім того зазначає, що вказані документи та інформація можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 ОСОБА_4, а тому з метою запобіганню їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів та загрози їх зміни або знищення, дане клопотання слід розглядати без участі представника ПрАТ «Київстар».

В судовому засіданні слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гримало А.П. клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018210000000013 від 27.03.2018 року за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку вчинене за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 протягом 2018 року в пристосованому ними підпільному цеху, складському приміщенні, яке знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Промислова, 20 (склад під літ. «Д»,«Д`»), організували незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку в упакованому вигляді, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 реалізовували жителям м. Тернополя, Тернопільського району та інших регіонів, в тому числі безпосередньо із місць їх виготовлення.

30.03.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28.03.2018 року, проведено обшуку об'єктів нерухомого майна, за адресою: м. Тернопіль, вул. Промислова, 20 під літерами «Д»,«Д`», за результатами якого, виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, смужки паперу із написами «марка акцизного податку», сировина, обладнання, засоби та речі для незаконного виготовлення алкогольної продукції, відповідні технічні пристосування, апарати, пристрої, прилади, агрегати, інші речі та предмети, що використовуються на різних етапах незаконного виготовлення алкогольної продукції.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у значних кількостях вказані особи здійснюють ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка в подальшому здійснює їх зберігання та збут за адресою фактичного проживання по АДРЕСА_1. Крім цього, ОСОБА_5 із будинковолодіння за адресою фактичного проживання здійснює реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв (коньячних виробів) ОСОБА_4 та ОСОБА_3.

30.03.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28.03.2018 року проведено обшуку житлових, господарських будівель та допоміжних споруд за адресою: АДРЕСА_1, за результатами якого, виявлено та вилучено алкогольну продукцію, обклеєну смужками паперу із написами «Марка акцизного податку».

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напої, а також постачання сировини, тари, інших знарядь та засобів виробництва до місць виготовлення алкогольної продукції ОСОБА_4 та ОСОБА_3 здійснював ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_2) власним транспортним засобом.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3) у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1, по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4) у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2, по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1), використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_3, по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_2) використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4, по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою одержання інформації про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж оператора «Київстар», для отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в оператора з надання телекомунікаційних послуг - ПАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: м.Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53), для отримання інформації на паперових носіях щодо місцезнаходження мобільного терміналу системи зв'язкуз прив'язкою до базових станцій та азимуту перебування при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, номеру, дати, часу та тривалості вхідних та вихідних дзвінків з номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, оператора мобільного зв'язку «Київстар», якими користуютьсяОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 без втручання у приватне спілкування, яка відповідно до ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів проведення тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищенаведеного, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, якими користуютьсяОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, що знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар» за адресою: вулДегтярівська, 53, м. Київ, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ГрималоА.П., за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Гримало А.П., начальнику 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції Дацку А.О., заступнику начальника 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Осідаку В.А., старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Мазепі А.В., старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Зваричу А.Р., слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Москалюк-Хомяк Ю.І.,старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Заболотному М.С., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Забаві С.Б., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Конопліцькому А.І., завідувачу оперативно-аналітичного сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції Перуну С.Я., заступнику начальника відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Сивилу В.А., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Воробцю М.М., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Гринчуку І.О., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Хом'яку А.Д., завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Дудці А.І.,або іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53), за період з 01.01.2017 року по 10.05.2018 року, із можливістю виїмки на паперовий носій, що містять наступне:

-інформацію про з'єднання абонентів з номерами телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, із зазначенням номеру, дати і часу, тривалості таких з'єднань, інформацію про типи з'єднань (вхідні та вихідні з'єднання);

-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв'язку з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, з прив'язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв'язку номерів, що здійснювали дзвінки на номери телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, з прив'язкою до базових станцій та азимуту перебування;

-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв'язку номерів, на які здійснював дзвінки номери телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, з прив'язкою до базових станцій та азимуту перебування,

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяВ. Л. Дзюбич